عشر صفقات غير مشروعة مربحة بشكل مدهش. مكافحة تصنيف المهن غير القانونية والإجرامية

مع زيادة عدد سكان الكوكب، وعلى العكس من ذلك، انخفضت الموارد، نشأت المنافسة بين الدول المختلفة، أو بشكل أكثر دقة، بين الناس. كان عليهم أن يقاتلوا من أجل حقوقهم والغذاء والرفاهية.كما تم استخدام أساليب غير قانونية في هذه المعركة، والتي كانت بداية تطور الأعمال المشبوهة في جميع أنحاء العالم. في عالم اليوم، الذي أصبح قرية عالمية، لا تزال هناك العديد من المهن غير القانونية. فيما يلي قائمة بالأنواع العشرة الأكثر إثارة للريبة من الشركات في العالم مع وصف موجز.

1. الرشوة

الرشوة هي أيضًا عمل غير قانوني وغير مقبول أخلاقياً. لسوء الحظ، الرشوة موجودة حاليًا في جميع المجالات تقريبًا الحياة العامة.

2. الإتجار بالبشر (الإتجار)

ويتم الاتجار بالأشخاص في أغلب الأحيان بغرض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، فضلا عن إزالة الأعضاء والأنسجة لزراعتها. يعد الاتجار بالبشر صناعة مربحة إلى حد ما حيث يبلغ حجم مبيعاتها 32 مليار دولار سنويًا؛ ويبلغ حجم التداول السنوي لـ"السوق السوداء" بأكملها، بحسب الخبراء، 650 مليار دولار.

هناك العديد من آراء مختلفةحول حجم تجارة الاتجار بالبشر بشكل عام والاستعباد الجنسي بشكل خاص. تشير التقديرات إلى أن 27 مليون شخص في العالم اليوم مستعبدون. في عام 2008 ولايةقدمت الوزارة الأمريكية بيانات تفيد بأن حوالي مليوني طفل حول العالم يتعرضون للاستغلال الجنسي. وفي العام نفسه، وجدت دراسة أن 12.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كانوا "عمال قسرين أو ضحايا للعمل القسري". والاتجار بالجنس."

3. صناعة الإباحية

(المسبوكات)

انتباه! معلومات فقط للفتيات الجميلات! قريبا سيكون هناك صب إباحي في موسكو للحصول على حق المشاركة في التصوير الفاخر في إيبيزا. أنا متأكد من أنك سوف ترغب في ذلك. سيتم أيضًا دفع تكاليف الصب بسخاء.

معظم الناس لا تعتبرإن المواد الإباحية جريمة، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن عواقبها أخطر وأفظع بكثير مما نتصور.

تعتبر المواد الإباحية واحدة من أكثر أنواع الأعمال إثارة للشكوك. في امريكا إنهم ينظرون إليهاباعتبارها في الأساس حرية التعبير، التي يحميها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. تنبع الطبيعة المثيرة للجدل للمواد الإباحية من جوانب عديدة. تظهر الأبحاث أن مشاهدة الأفلام "غير المخصصة للأطفال" تزيد من عدد الجرائم ذات طبيعة جنسيةفي المجتمع، كما يؤثر على صحة الإنسان، حيث يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الحياة الجنسية واضطرابات نفسية.

يعتقد معظم الناس أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين الدعارة والمواد الإباحية. والفرق الوحيد الملحوظ بين الاثنين هو أن المواد الإباحية يتم تصويرها وتستهدف الجمهور العام.

4. تسرب بيانات الإنترنت

حياة عصريةمستحيل بدون الإنترنت. ومع ذلك، إلى جانب العديد من الجوانب المفيدة، تحمل شبكة الويب العالمية أيضًا عواقب سلبية، على سبيل المثال: زيادة عدد الجرائم الإلكترونية، وأخطرها تسرب البيانات.

تمامًا كما هو الحال في الحياة الواقعية، يوجد أيضًا لصوص وجواسيس وعملاء سريون على الإنترنت. يقومون بسرقة المعلومات ثم استخدامها لأغراض غير قانونية، مثل بيع معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت لأشخاص آخرين. يتضمن ذلك معلومات حول بطاقات الخصم/الائتمان الخاصة بك، والحسابات المصرفية، وعناوين البريد الإلكتروني، وكلمات المرور، والملفات الموجودة على محرك الأقراص الثابتة لديك، والمزيد. ومن المعروف أنه في جمع غير قانوني للمعلومات عن مستخدمي الإنترنتما يلي متورطون الشركات الكبيرةمثل جوجل وأبل ومايكروسوفت وتويتر وفيسبوك.

5. الدعارة

الدعارة ليست فقط واحدة من أقدم المهن، ولكنها أيضًا أكثر الأعمال إثارة للريبة في العالم، والتي تتكون من في توفيرالخدمات الجنسية مقابل المال أو الأشياء الثمينة الأخرى.

وفقًا للتقديرات الرسمية، يبلغ عدد العاهرات المتفرغات في أي حي أمريكي نموذجي 23 لكل 100.000 شخص (0.023%)، منهن 4% قاصرات. متوسط ​​خبرتهم في العمل خمس سنوات. في أمستردام، يعمل كل خمسة وثلاثين مقيمًا كعاهرة، وفي لندن - كل ثلاثمائة. يختلف عدد الرجال المشاركين في هذه الصناعة بشكل كبير من بلد إلى آخر: على سبيل المثال، في بريطانيا العظمىهذا الرقم هو 9٪، وفي كمبوديا - ما يصل إلى 80٪.

6. تزوير المستندات

هناك عمل آخر لا يقل إثارة للريبة وهو تزوير المستندات: الدبلومات والشهادات وجوازات السفر وبطاقات الهوية وما إلى ذلك. ويمارس تزوير المستندات على نطاق واسع في البلدان المتخلفة نظرا لنقصالقوانين ذات الصلة. إن النتيجة الأكثر أهمية وخطورة لتزوير المستندات هي زيادة الجريمة، سواء داخل الدولة أو دوليامستوى.

7. تهريب الأعضاء البشرية

إن تهريب الأعضاء البشرية جريمة في حق الإنسانية جمعاء. لدى العديد من الدول قوانين تحظر الاتجار بالأعضاء.

8. إنتاج السجائر


في العديد من البلدان، لا يعتبر إنتاج السجائر جريمة، على الرغم من أنه في الواقع، لأن السجائر تحتوي على مكونات تسبب ضررا كبيرا لصحة الإنسان. لا يوجد الكثير من البلدان في العالم حيث هذا العملتعتبر غير قانونية.

9. تهريب المخدرات

تعتبر تجارة المخدرات غير المشروعة سوقًا سوداء عالمية تشمل زراعتها وإنتاجها وتوزيعها وبيعها. المخدرات.

المخدرات قاتلة للإنسان. لدى كل دولة تقريبًا قوانين تهدف إلى مكافحة التهريب. ونشرهاالمخدرات، ولكن ما مدى فعاليتها هو سؤال آخر.

10. الإتجار بالأطفال

يشمل الاتجار بالأطفال تجنيد الأطفال أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم. ربما يكون هذا هو العمل الأكثر غموضًا في العالم، فضلاً عن كونه جريمة خطيرة.

يقبل الاتجار بالأطفال أشكال متعددة، بما في ذلك إجبار الطفل على ممارسة الدعارة والأنشطة الجنسية الأخرى (استغلال الأطفال في المواد الإباحية، على سبيل المثال). ويشمل ذلك أيضًا العمل أو الخدمة القسرية، وإزالة الأعضاء، والتبني الدولي غير القانوني، والعبودية، والاتجار بغرض الزواج المبكر، وتجنيد الأطفال كجنود، والتسول، وما إلى ذلك.

يعد العمل غير القانوني جريمة شائعة إلى حد ما في مجال الأعمال الصغيرة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كل رجل أعمال مبتدئ يتصرف وفقًا لمبدأ "طالما لا يوجد صف من العملاء أمام الباب، ليست هناك حاجة لتسجيل الشركة رسميًا".

هناك حساب اقتصادي بارد في هذا: إذا لم يكن هناك ربح، فلا يوجد شيء لدفع الضرائب والمدفوعات الأخرى. وإذا تم تسجيل الأعمال التجارية، فسيتعين عليهم الدفع في أي حال، حتى لو كانت الأعمال الشخصية في حيرة. من ناحية، تفهم الدولة ذلك، وبالتالي فإن التشريعات الحالية تسمح لرجل أعمال مبتدئ باتخاذ الخطوات الأولى في أعماله دون تسجيل قانوني. لكن المشكلة هي أن الخط الفاصل بين النشاط القانوني والانتهاك وحتى الجريمة في هذا المجال ضعيف للغاية. أين هو خط الشرعية؟

مفهوم الأعمال غير المشروعة

لفهم ما هو النشاط التجاري غير القانوني، تحتاج إلى تحديد شكله القانوني. نشاط ريادة الأعمال هو نشاط منهجي يعتمد على التخطيط الشخصي ورأس المال والمخاطر، ويهدف إلى تحقيق الربح.

وبالتالي، فإن النشاط التجاري غير القانوني هو النشاط الموصوف أعلاه، والذي يتم تنفيذه كليًا أو جزئيًا خارج الإطار القانوني. علاوة على ذلك، يمكن التعبير عن عدم شرعيتها بعوامل مختلفة.

أنواع ريادة الأعمال غير القانونية

سيتم اعتبار العمل غير قانوني إذا كان النشاط التجاري الفعلي الذي يتم تنفيذه خارج الإطار القانوني، أو كان مرتبطًا باستخدام أو تداول السلع المحظورة. على سبيل المثال، يعد تنظيم الاتجار بالبشر عملاً غير قانوني. وفي هذه الحالة، يتم تحديد عدم الشرعية من خلال جوهر الأفعال المرتكبة.

سيكون النشاط التجاري أيضًا غير قانوني إذا تم تنفيذه دون تسجيل بالطريقة المنصوص عليها في القانون، دون الحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة، أو في حالة الانتهاك المنهجي لشروط أو قواعد الترخيص المعمول بها. لذلك، إذا كان المواطن يبيع مفرقعات نارية في أحد المعابر، فهو يمارس عملاً غير قانوني لعدة أسباب في وقت واحد: يعمل دون تسجيل، في مكان غير محدد، دون ترخيص. وفي نفس الوقت خاص عيادة طبية، المسجلة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمرخصة، ولكن ممارسة الولادة في المنزل، ستكون أيضًا خارج الإطار القانوني، لأنها تنتهك شروط الترخيص.

موضوعات ريادة الأعمال غير القانونية

يمكن أن تكون الكيانات التجارية القانونية رواد أعمال خاصين ومنظمات تجارية، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وبلدية.

يمكن أن تكون موضوعات النشاط الاقتصادي غير القانوني نطاقًا أوسع بكثير من الأشخاص. وبالتالي، يمكن تنفيذ الأعمال غير القانونية من قبل فرد ليس رجل أعمال فرديًا أو أحزاب سياسية أو غيرها من المنظمات غير الربحية المحظورة من ممارسة الأعمال التجارية أو المسؤولين الحكوميين ( الهيئات الحكوميةالسلطات والهيئات حكومة محليةوكذلك المسؤولين).

الموضوع الخاص للأعمال غير المشروعة هو مجموعة منظمة من الأشخاص، الذين يتحملون مسؤولية جنائية أكثر شدة وضرورية عن مثل هذه الأنشطة.

المسؤولية عن الأعمال غير المشروعة

إذا كانت الشركة تندرج تحت تعريف "النشاط التجاري غير القانوني"، فقد تقع العقوبة على أصحابها في أي وقت. قد يتعرض رجل الأعمال غير القانوني للمسؤولية الإدارية والجنائية، فضلاً عن المسؤولية عن الالتزامات المدنية.

أساس تحميل المسؤولية الإدارية هو حقيقة انتهاك إجراءات إدارة الأعمال الخاصة. للمساءلة الجنائية، من المهم التسبب في ضرر كبير للدولة أو المواطنين في شكل تعريضهم للخطر أو التسبب في خسائر.

المسؤولية المدنية هي مشتقة من المسؤولية الإدارية أو الجنائية ولا يمكن أن تنشأ إلا عندما يتقدم الضحايا بطلب خاص إلى المحكمة.

المسؤولية الإدارية عن ريادة الأعمال غير القانونية

يقع النشاط التجاري غير القانوني الأقل خطورة اجتماعيًا تحت المسؤولية الإدارية. وينص قانون الجرائم الإدارية على فرض غرامة على مثل هذه الأعمال مع أو بدون مصادرة وسائل ارتكاب مثل هذه الجريمة.

يتم تقديم الأشخاص المذنبين بارتكاب مثل هذه الجرائم إلى المسؤولية الإدارية فقط عند ارتكابهم. على سبيل المثال، تبيع امرأة في الممر الزهور، وقد أثبتت وكالات إنفاذ القانون أو مفتشية الضرائب أن هذه المرأة تقوم بذلك بانتظام، وليست رائدة أعمال فردية أو موظفة لدى شخص آخر.

في هذه الحالة، يتم محاسبة رجل الأعمال هذا. لا يهم مقدار الربح الذي حصلت عليه خلال الشهر أو طوال فترة النشاط. تعتمد شدة المسؤولية على ما إذا كان الشخص متورطًا للمرة الأولى أم أنه منتهك للقانون باستمرار.

يمكن للشرطة ومكتب المدعي العام وخدمة الضرائب الفيدرالية وسلطات الترخيص أن يتحملوا المسؤولية الإدارية. يتم تحديد العقوبة نفسها فقط من قبل المحكمة وفقًا للجزء 1 من الفن. 14.1 من قانون الجرائم الإدارية. الغرامة الإدارية للأعمال غير القانونية تصل إلى ألفي روبل.

المسؤولية الجنائية عن الأعمال غير المشروعة

تحدد المادة 171 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي "ريادة الأعمال غير القانونية" المسؤولية الجنائية عن الأعمال غير القانونية. لا يمكن معاقبة مثل هذا الفعل إلا إذا حصلت على ربح منه يزيد عن 250.000 روبل، أو لتنظيم عملك الخاص دون التسجيل والحصول على تصاريح، إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر للناس.

كما أنهم يخضعون للمسؤولية الجنائية بسبب القيام بأنشطة محظورة أو الاتجار بالسلع المحظورة. أي بالنسبة لأي فعل تشكل ممارسته جريمة منفصلة. وهكذا أي النشاط الاقتصاديخارج الإطار القانوني، الدخل الذي يتجاوز 250.000 روبل يعاقب عليه جنائيا. كما أن المتاجرين بالبشر وتجار المخدرات وغيرهم من العناصر الإجرامية الذين ينتهكون القانون الجنائي بانتظام لتحقيق الربح لا يمكنهم تجنب المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الأعمال.

وهذا هو، في الواقع، يمكن أيضًا تقديم موظفي شركة مسجلة رسميًا إلى المسؤولية الجنائية عن الأعمال غير القانونية إذا نفذت أنشطتها بطريقة غير قانونية.

يمكن التعبير عن المسؤولية الجنائية إما بغرامة مع المصادرة أو بالسجن. وعادة ما يواجه أولئك الذين يتهربون من التسجيل غرامة بسبب النشاط التجاري غير القانوني والمصادرة، ويتم فرض السجن على رجال الأعمال غير القانونيين ومنظمي شركات الظل الذين تتسبب أفعالهم في إلحاق الضرر بعملائهم أو تعريضهم للخطر (على سبيل المثال، الممارسة الطبية غير القانونية).

الأعمال غير المشروعة ودفع الضرائب

أحد عوامل تقديم رجل أعمال غير قانوني إلى العدالة هو الحصول على أرباح لا تخضع للضريبة. ولكن ماذا لو كان رجل الأعمال المشبوه يدفع الضرائب؟ والحقيقة هي أن الأنشطة التي تتم لمرة واحدة أو غير الدائمة دون تسجيل رسمي لدى دائرة الضرائب الفيدرالية لا تعتبر احتلالًا غير قانوني. النشاط الرياديولكن في هذه الحالة يجب على الشخص الذي يمارس هذا النشاط أن يعلن عن دخله ويدفع الضريبة عليه.

لنفترض أن أحد الأفراد قام بنشاط متقطع، ودفع الضرائب بانتظام، ولكن بمرور الوقت أصبحت الأنشطة التجارية أكثر تكرارًا وأصبحت في النهاية منهجية. وفي الوقت نفسه، فإن النشاط التجاري ليس غير قانوني بطبيعته (على سبيل المثال، الاتجار بالبذور) ولا يتطلب تراخيص أو تصاريح أخرى.

هل سيُحاسب مثل هذا الشخص على الأعمال غير القانونية؟ فمن ناحية، لا ينص القانون على التساهل مع هؤلاء الأشخاص. من ناحية أخرى، إذا كنت تدفع الضرائب، فستعرف دائرة الضرائب الفيدرالية دائمًا ما إذا كانت هذه الإجراءات يتم تنفيذها بشكل منهجي أم لا. لذلك، عندما يبدأ الدخل في الزيادة، من المرجح أن يتلقى الفرد تحذيرًا للتسجيل. إذا تجاهلت التحذير، فسوف يتلقى رجل الأعمال المشبوه بحق الغرامة الإدارية.

أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية، فإن رجل الأعمال هذا ببساطة لن يكون لديه الوقت لكسب 250 ألف روبل، حيث سيتم تغريمه بموجب مادة إدارية، وبعد ذلك سوف يسجل دون تردد. إذا استمر في انتهاك القانون مرة أخرى، فمن المؤكد أن المسؤولية الجنائية ستنشأ بشكل طبيعي وعادل. ويترتب على ذلك أن الفرد الذي يدفع الضرائب بانتظام من غير المرجح أن يتلقى أمر استدعاء فجأة. لكن المواطنين الذين تزدهر أنشطتهم التجارية غير القانونية في الظل يتعرضون للعقاب إلى أقصى حد يسمح به القانون.

المسؤولية المدنية عن الأعمال غير المشروعة

من المؤكد أن اكتشاف الأعمال غير القانونية من قبل السلطات التنظيمية سيؤدي بالتأكيد إلى إنهائها والاعتراف بجميع الاتفاقيات المبرمة في إطارها على أنها غير قانونية. في هذه الحالة، يكون على رجل الأعمال غير القانوني التزامات مدنية تجاه عملائه، وهي: إعادة الأموال المستلمة، وكذلك دفع الغرامة المنصوص عليها في القانون المدني.

في هذه الحالة، تقع المسؤولية على عاتق ليس فقط الشخص الذي قبل المال مباشرة، ولكن أيضًا كل من يشارك في تنظيم الأعمال غير القانونية. يمكن لأطراف رجل الأعمال غير القانوني المطالبة باسترداد الأموال والتعويض في غضون ثلاث سنوات من لحظة علمهم بعمله خارج الإطار القانوني. يمكن للعملاء الذين حصلوا على الخدمة أو المنتج المتوقع، ولكنهم غير راضين عن جودته، أن يطالبوا أيضًا باسترداد أموالهم. ومع ذلك، يمكنهم أيضًا تقديم مطالباتهم في غضون ثلاث سنوات.

المسؤولية المدنية قد تؤثر ليس فقط كيان قانونيكموضوع للجريمة، ولكن أيضًا مؤسسيها بسبب المشاركة غير القانونية في الأنشطة التجارية، على الرغم من أنهم في الواقع لا يمكنهم الحصول إلا على أرباح. تقتصر مسؤولية المؤسسين على أسهمهم أو المبلغ الذي يحدده الميثاق.

الإجراءات التي تستلزم الاعتراف بالأنشطة التجارية على أنها غير قانونية

يمكن اعتبار العمل القانوني غير قانوني إذا تم إلغاء تسجيل الدولة لرجل أعمال فردي أو كيان قانوني الوثائق التأسيسيةوالتراخيص والتصاريح. والحقيقة هي أن مثل هذه الإجراءات تعني أن المؤسسة أو رجل أعمال فرديلم تعمل بشكل قانوني قط. وبالتالي، إذا انتهك رجال الأعمال غير القانونيين حقوق شخص ما من خلال أفعالهم، فيمكن محاسبتهم على الأعمال غير القانونية. يتم التعبير عن المسؤولية في هذه الحالة في حقيقة أن جميع المعاملات التي أجراها هذا الكيان التجاري قد يتم إعلان بطلانها بقرار من المحكمة.

كيفية كتابة شكوى ضد رجل أعمال غير قانوني

من المنطقي أن تكتب شكوى ضد رجل أعمال غير قانوني عندما تريد منه أن يتوقف عن أنشطته. إذا كنت تريد فقط التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، فلن تساعد هذه الشكوى. ولكن إذا كان رجل أعمال غير قانوني ينتهك النظام العام وقواعد تشغيل المباني، على سبيل المثال، فقد وضع الإنتاج في مبنى سكني وبالتالي يعرض سلامة السكان للخطر ويعطل أسلوب حياة هادئ، فمن المنطقي كتابة شكوى إلى السلطات المختصة بمزاولة نشاط تجاري غير قانوني.

أين تشكو في هذه الحالة؟ يتم النظر في مثل هذه الطعون من قبل الشرطة ومكتب المدعي العام ودائرة الضرائب الفيدرالية وكذلك سلطات الترخيص. يعد اختيار الجهة المناسبة لتقديم الشكوى أمرًا مهمًا جدًا لتجنب الرفض بسبب عدم الاختصاص القضائي اللازم للنظر فيها. وتنظر الشرطة في الشكاوى ضد هذا القبيل أعمال غير قانونيةالمقايضة، كتجار شيء ما في الممرات، ومنتجي لغو، وما إلى ذلك. تنظر سلطات دائرة الضرائب الفيدرالية في شكاوى مماثلة تتعلق بأصحاب المشاريع غير القانونية، الذين ترتبط عدم شرعيتهم بعدم التسجيل أو تصريح معين صادر عن دائرة الضرائب الفيدرالية، أو الذين لديهم أرباح ظلية كبيرة. وبناء على هذه الخصوصية، يمكنك كتابة شكاوى إلى السلطات الضريبية إذا كنت تعرف بالضبط ما هي انتهاكات رجل الأعمال هذا، وليس فقط لأن أنشطته تتداخل معك بطريقة ما.

تنظر سلطات الترخيص في الشكاوى المتعلقة فقط بالامتثال لشروط الترخيص، وكذلك بشأن ممارسة الأعمال التجارية دون تراخيص. وهنا أيضاً، من غير المرجح أن يعرف المواطن الذي يعيش أو يعمل في الحي أن رجل الأعمال المشتبه به لديه تصريح أو آخر. إذا كان رجل الأعمال الذي ينتهك حقوقك ليس صغيرا جدا، أو أن عدم شرعيته ليست واضحة للغاية بحيث ستنظر الشرطة في القضية، أو أنك تلقيت بالفعل رفضا، فيجب عليك الاتصال بمكتب المدعي العام. يمكنك كتابة شكوى إلى مكتب المدعي العام بغض النظر عن طبيعة النشاط التجاري غير القانوني. وتنص آلية النظر في الطعون والشكاوى والطلبات من قبل النيابة العامة على إعادة توجيه الطلب إلى سلطات القضاء المختص. لذلك، إذا كنت لا تعرف مكان كتابة الشكوى، فمن الأفضل أن تذهب إلى هناك.

يمكنك تقديم شكوى بشأن الأعمال غير القانونية عن طريق كتابة بيان حول ارتكاب جريمة. تحتاج إلى كتابة شكوى إذا كان العمل غير القانوني، في رأيك، ينتهك حقوقك القانونية أو يتعارض ببساطة مع أسلوب حياتك الطبيعي. في هذه الحالة، يجب أن تصف الشكوى الظروف الواقعية التي تشير إلى انتهاك حقوقك. إذا كنت تعرف على وجه اليقين أن تصرفات رجل أعمال مشبوه تندرج تحت مؤهلات المقال الجنائي، فيمكنك كتابة بيان حول ارتكاب جريمة.

في هذه الحالة، يشير ضمنيًا إلى نشاط تجاري غير قانوني واسع النطاق. يتطلب القانون الجنائي للاتحاد الروسي وقانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي الالتزام بقواعد معينة عند تقديم الطلب. أولاً، في مثل هذا البيان، تحتاج إلى كتابة المادة التي تندرج تحتها أنشطة مرتكب الجريمة في القانون الجنائي، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى وصف أنشطته بشكل صحيح لتأكيد مؤهلات العمل غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى المستندات الداعمة، والأهم من ذلك، التأكيد على أن مثل هذه الأنشطة تسبب ضررًا لك شخصيًا. في جزء العريضة من كل من الشكوى وبيان الجريمة، يجب عليك كتابة ما تطلب من سلطة المراقبة القيام به. في رأس المستند، يجب عليك الإشارة إلى جواز سفرك ومعلومات الاتصال الخاصة بك برقم الهاتف.

استئناف القرارات والبروتوكولات المتعلقة بالمسؤولية عن الأنشطة الاقتصادية غير القانونية

يتطلب تقديم رجل أعمال غير قانوني إلى العدالة إعدادًا دقيقًا وجمع المستندات، وبالتالي، إذا قررت إحدى سلطات إنفاذ القانون أو السلطة التنظيمية توجيه الاتهامات، فيجب أن يكون لديها أدلة قوية. يتم توثيق الحقائق المثبتة في تقرير التفتيش من سلطات التحصيل. بناءً على هذا القانون، يتم وضع بروتوكول، حيث تتمتع هذه الهيئة بكل فرصة للفوز في المحكمة.

ولذلك، يجب استئناف البروتوكول قبل تقديمه إلى المحكمة من قبل هيئة إنفاذ القانون أو الوكالة التنظيمية. ويتم الاستئناف بالطريقة المنصوص عليها في القانون الإداري. يمكنك استئناف البروتوكول فقط، على الرغم من أنك ستحتاج إلى الإشارة إلى عدم وجود دليل على الظروف المحددة في التقرير. لا يمكن الطعن في الفعل نفسه، لأن هذه الوثيقة تؤكد فقط أن وكالة إنفاذ القانون أو الوكالة التنظيمية أجرت عملية تفتيش وشكلت رأيها الشخصي حول أنشطة الشخص الذي يتم تفتيشه في وقت معين.

وبناء على نتائج المراجعة، يجوز للمحكمة إلغاء البروتوكول أو إبقاءه ساري المفعول. إلغاء البروتوكول يعفي الشخص من المسؤولية. يوصى أولاً باستئناف القرار أو البروتوكول أمام سلطة أعلى. وبهذه الطريقة، من ناحية، يمكنك توفير التكاليف القانونية، ومن ناحية أخرى، يمكنك معرفة ما يوثقه من سلطة أعلى، وبالتالي فإن المحكمة مستعدة لقبوله كدليل على البراءة.

إذا أدى القيام بأنشطة تجارية غير قانونية إلى فتح قضية جنائية، فلا يمكن تجنب المحاكمة. يكاد يكون من المستحيل الدفاع عن نفسك في الإجراءات الجنائية، لذلك سيتعين عليك تعيين محامٍ يدرس القضية ويحمي مصالح الجاني قدر الإمكان. في هذه الحالة، يتعين عليك توكيل محام فور تلقي الاستدعاء الأول من الشرطة أو مكتب المدعي العام. وفي حالات نادرة، تقوم وكالات إنفاذ القانون بنفسها بإغلاق القضايا قبل إحالتها إلى المحكمة إذا كانت حجج الدفاع بناءة ومقنعة.

بتلخيص كل ما سبق، يمكننا التوصل إلى استنتاج مفاده أن الأنشطة التجارية غير القانونية خطيرة، حيث يمكن أن تفقد تفضيلك للقانون بل وينتهي بك الأمر خلف القضبان. وفي الوقت نفسه، يمكنك إدارة عملك الخاص لسنوات دون أن تعرف ذلك. العواقب المحتملةحتى يتم اكتشاف المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر ريادة الأعمال غير القانونية سلبًا على السمعة التجارية لرجل الأعمال ويمكن أن تؤدي إلى طرده من السوق من قبل الأفراد والمنافسين غير الراضين. يمكن مساءلة كل من مؤسسة كبيرة غير قانونية وتاجر بسيط أثناء التنقل عن الأنشطة التجارية غير القانونية. لذلك، من الأفضل الاهتمام بتسجيل عملك والحصول على جميع التصاريح مسبقًا.

لقد باع كل شخص بالغ تقريبًا شيئًا ما مرة واحدة على الأقل في حياته، لكن لا أحد قد يفكر في تسمية بيع أثاث الجدة بريادة الأعمال. ولكن ماذا لو بدأ الشخص في البحث عمدا عن الأثاث القديم في جميع أنحاء المدينة وشرائه وبيعه لأصحابه الجدد؟ تتمتع هذه الأنشطة بالفعل بطابع العمل التجاري، مما يعني أنك بحاجة إلى التسجيل ودفع الضرائب حتى لا تضطر إلى دفع غرامة بسبب الأنشطة التجارية غير القانونية.

لا ينبغي الاعتماد على حقيقة أن السلطات الضريبية تغض الطرف عن الأعمال غير القانونية إذا كانت تحقق دخلاً صغيرًا نسبيًا. لمحاسبة شخص ما عن أنشطة تجارية غير قانونية، حتى إثبات الدخل غير مطلوب. يكفي إدانته بأنه من خلال أفعاله سعى إلى تحقيق هدف الربح - على سبيل المثال، أعلن في إحدى الصحف أو اشترى سلعًا بكميات كبيرة.

ما هو النشاط التجاري غير القانوني

هناك رأي مفاده أن السلطات الضريبية لن تهتم برجل الأعمال إلا إذا كسب مبلغًا كبيرًا. في الواقع. هذه ليست القضية. حتى لو كان الشخص يرسل مجوهرات محلية الصنع من وقت لآخر، ويتلقى الدفع نقدًا عند التسليم، فيجب أن يكون مستعدًا للعناية الشخصية من مكتب الضرائب. من الممكن أن تتم معاقبتك على الأنشطة التجارية غير القانونية حتى مع وجود دخل ضئيل. تعتمد شدة العقوبة على مقدار الدخل: عند الوصول إلى مبلغ معين، تتطور المسؤولية الإدارية عن الأعمال غير القانونية إلى مسؤولية جنائية.

لفهم ما يشكل نشاطًا تجاريًا غير قانوني، عليك أن تفهم مفهوم "النشاط التجاري". ويفسرها القانون المدني على أنها نشاط يهدف إلى تحقيق الربح بشكل منهجي. ومن الناحية النظرية، فإن معاملتين من نفس النوع في العام تكفيان لتمييز مثل هذا الاتجاه في تصرفات الشخص.

من بين علامات نشاط ريادة الأعمال يجدر تسليط الضوء على:

• شهادة العملاء - الأشخاص الذين دفعوا ثمن الخدمات أو السلع؛
• الإعلان عن السلع والخدمات؛
• عرض عينات من المنتجات؛
• مشتريات بالجملة؛
• توافر إيصالات لتلقي الأموال؛
• العلاقات الراسخة مع الأطراف المقابلة ؛
• إبرام اتفاقيات تأجير المساحات التجارية؛
• محاسبة المعاملات التجارية.

إذا كان أي مما سبق هو سمة من سمات أنشطة الشخص، فلا فائدة من التركيز على قلة الربح. ريادة الأعمال غير القانونية هي نشاط يهدف إلى تحقيق الربح، لكنه لا يحققه بالضرورة.

لا يجوز لأولئك الذين يؤجرون السكن تسجيل رجل أعمال فردي: لكي لا يتحملوا المسؤولية عن الأعمال غير القانونية، يجب عليك إبرام اتفاقية مع المستأجر، وتقديم إقرار ضريبي في الوقت المحدد ودفع ضريبة الدخل الشخصي. الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين أبرموا معاملة بيع لمرة واحدة مقابل مبلغ لائق: من خلال تقديم إعلان، سيوفر البائع نفسه من الإجراءات أمام السلطات الضريبية.

إذا كان نشاطك يتعلق بقطاع الخدمات، لكنك لا ترغب في تسجيل رجل أعمال فردي أو شركة ذات مسؤولية محدودة، فيمكنك تقديم الخدمات على أساس العقود. وهذا لا يعتبر عملاً غير قانوني، ولكن هذا التعاون له عيوب واضحة:

• لا يمكنك الإعلان عن خدماتك؛
• يجوز للسلطات الضريبية النظر في ذلك علاقة عملالعمالة التي ستسبب مشاكل لعميل الخدمات ؛
• مع تساوي جميع الأشياء الأخرى، يفضل العميل التعاون مع رجل أعمال فردي أو شركة، لأنه سيكون أكثر ربحية بالنسبة له.

يرجى ملاحظة: منذ عام 2019، الأشخاص الذين يقدمون الخدمات بشكل مستقل في أراضي موسكو وموسكو و منطقة كالوغاوتتارستان، يمكن تقنين أنشطتها.

للانخراط في الأعمال التجارية بشكل كامل، تحتاج إلى التسجيل بشكل صحيح. من السهل جدًا القيام بذلك بمساعدة خدمة إعداد المستندات المجانية لدينا: سيستغرق الإجراء نفسه القليل من الوقت والشهادة تسجيل الدولةسيتم إصدارها خلال ثلاثة أيام عمل.

إذا واصلت القيام بأنشطة تجارية غير قانونية، فقد تكون العواقب غير سارة للغاية - من الغرامات إلى السجن.

عقوبة الأنشطة التجارية غير المشروعة

الأعمال غير القانونية تحمل المسؤولية الضريبية والإدارية والجنائية. يحق لموظفي مفتشية الضرائب والشرطة ومكتب المدعي العام وسلطات مكافحة الاحتكار والسلطات الإشرافية الكشف عن الأنشطة التجارية غير القانونية. سوق المستهلك. سيكون سبب التفتيش إشارة من المواطنين اليقظين: على سبيل المثال، سيكون عميل سائق سيارة أجرة غير راضٍ عن الخدمة وسيقدم شكوى.

يسعى مسؤولو الضرائب في المحكمة للحصول على تعويض من صاحب عمل غير قانوني عن الضرائب التي لم تحصل عليها الدولة بسبب خطأ الأخير. العقوبة ل فرديللأنشطة التجارية غير القانونية سوف تنطوي على دفع ضريبة الدخل الشخصي بمبلغ الدخل المثبت والرسوم المتأخرة. وبالإضافة إلى ذلك، يعاقب على التهرب الضريبي من خلال:

• 10٪ من مبلغ الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية غير القانونية، ولكن ما لا يقل عن 20 ألف روبل، يشكل غرامة على رجل الأعمال الذي لم يقدم طلبًا إلى دائرة الضرائب الفيدرالية لتسجيل أعماله التجارية الخاصة؛
• 20٪ من الدخل، ولكن ما لا يقل عن 40 ألف روبل، سيتم دفعها من قبل رجل أعمال يقوم بأعمال غير قانونية لأكثر من 90 يومًا؛
• يتم تغريم رجال الأعمال 5 آلاف روبل لتأخير تسجيل الأعمال. هذا هو الوضع الذي يقدم فيه الفرد المستندات لتسجيل رجل أعمال فردي أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ولكن تم الكشف عن حقيقة تلقي الإيرادات في وقت سابق. إذا تأخر التسجيل لأكثر من 90 يومًا، تتضاعف الغرامة - 10 آلاف روبل.

ينص قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي على عقوبات. بالنسبة للأعمال غير القانونية، ستكون الغرامة في عام 2019 500 روبل على الأقل.

• تتراوح غرامة الأعمال غير القانونية دون تسجيل رجل أعمال فردي أو شركة ذات مسؤولية محدودة من 500 إلى 2000 روبل.
• إن القيام بأنشطة مرخصة من قبل فرد دون ترخيص يستلزم غرامة تتراوح بين 2000 إلى 2500 روبل. ويجوز مصادرة المنتجات ووسائل الإنتاج.

يتم اتخاذ القرار في حالة الأعمال غير المشروعة من قبل القاضي في مكان إقامة المتهم أو مكان النشاط. يتم النظر في الدعوى خلال شهرين من تاريخ تحرير محضر المخالفة، وإلا فلا يجوز السير في الدعوى.

المسؤولية الجنائية عن الأعمال غير المشروعة

إذا تسبب عمل غير قانوني في ضرر للدولة أو المواطنين، فإن صاحب المشروع يخاطر بتحمل المسؤولية الجنائية عن الأعمال غير القانونية. تغطي مواد القانون الجنائي استخراج الدخل غير المشروع بمبلغ كبير (1.5 مليون روبل أو أكثر) أو مبلغ كبير بشكل خاص (6 ملايين روبل أو أكثر). والمحاكمة في مثل هذه الحالات هي مهمة الشرطة والنيابة العامة.

بالنسبة للأنشطة التجارية غير القانونية، ينص القانون الجنائي للاتحاد الروسي على العقوبات التالية:

• للتسبب في ضرر على نطاق واسع - غرامة تصل إلى 300 ألف روبل أو بمبلغ أرباح الجاني لمدة عامين؛ كما يمكن أن تكون عقوبة الفرد بسبب الأنشطة التجارية غير القانونية 180-240 ساعة من العمل القسري أو السجن لمدة 4-6 أشهر.
• للتسبب في ضرر على نطاق واسع بشكل خاص - غرامة تصل إلى 500 ألف روبل أو بمبلغ أرباح الجاني لمدة ثلاث سنوات؛ السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى 80 ألف روبل أو مبلغ ستة أشهر من الدخل.

ويمكن استكمال غرامة الأنشطة التجارية غير القانونية بعقوبات على الجرائم ذات الصلة: الاستخدام غير القانوني للعلامات التجارية لشخص آخر في الأعمال التجارية، وخداع المشتري، والتجارة في السلع المقلدة.

وفي العام الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد أن 47% من الشركات في أوكرانيا تعمل بشكل غير قانوني. يعد نظام عمل الظل مفيدًا لأصحاب العمل، حيث لا يتعين عليهم دفع ضرائب عالية.

تحدث خبير الأعمال أندريه ستيبانوفسكي عن هذا.

إزالة الغابات

"لقد ساعدت أحد عمال الغابات في الحصول على قرض لشراء معدات القطع. وهو يتجول في الغابة ويشطب الأشجار "غير الضرورية". معظمها من أشجار البلوط، التي يبلغ قطرها 50 سم. يتم قطعها وفقًا للوثائق للحصول على الحطب. في الواقع، يقول الخبير: "يتم تحميلها في مواغوني ونقلها إلى ألمانيا وإيطاليا. ويبلغ الدخل الناتج عن مثل هذه الأعمال 100 مليون دولار سنويًا".

تعدين العنبر

وأضاف ستيبانوفسكي: "من 10 إلى 80 ألف شخص يشاركون في الصيد غير القانوني في البلاد. سكان القرى المحلية الذين يحفرون الكهرمان يدويًا يكسبون ما بين 100 إلى 1000 دولار في الليلة. ويتم دفع أكثر من نصف هذا المبلغ لاستئجار المعدات". "يبلغ صافي الأرباح عدة آلاف من الدولارات شهريًا. وفي العام، يكسب صاحب العمل ما يصل إلى 300 مليون دولار. وهناك حوالي 10 منهم في أوكرانيا".

بيع العملة

"تعتمد ربحية العمل التجاري على تاجر العملة وتصل إلى 1 بالمائة من كل عملية. يقول تاجر عملات من فينيتسا فلاديمير: "من الواقعي أن تكسب ما بين 5 إلى 7 آلاف دولار في الشهر. العمل محفوف بالمخاطر وغير مستقر. مرة واحدة لقد تم تهديدي بالعنف الجسدي، وتم سرقة الأموال عدة مرات في السوق "غالبًا ما يتصل مشترو العملات ويشترون مبالغ كبيرة. أكبر مبلغ قمت ببيعه كان 2 مليون دولار في المرة الواحدة. لقد جمعت هذا المبلغ لعدة أيام. كسبت 20 ألف دولار مقابل العملية."

توريد البضائع إلى "DPR" و"LNV"

"يتم جلب المواد الغذائية والسجائر والفودكا والأدوية من أوكرانيا بشكل غير قانوني. هناك طريقتان: عبر روسيا، أو الدفع مقابل المرور في الجمارك. في العام الماضي، أحضر أصدقائي اللحوم المعلبة والحبوب والزبدة. وكانوا يكسبون ما يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية". ألف دولار للرحلة، وقال الخبير إن هذا العمل تم إغلاقه بعد ذلك، لأنهم بدأوا في إصدار تصاريح المرور فقط لـ "أفرادنا".

تهريب السجائر

"إن جلب السجائر إلى بولندا هو الأكثر ربحية. فهي أغلى بثلاث مرات مما كانت عليه في أوكرانيا. رجال الأعمال ماكرون ويشترون أرخص السجائر هنا. في كثير من الأحيان بدون طوابع ضريبة وعلامات تجارية غير معروفة. تصل ربحية الأعمال إلى 300 بالمائة. والأسوأ من ذلك، إذا فعلوا ذلك تم ضبطها مع البضائع في الجمارك، ومن ثم قد تتم مصادرة الشحنة بأكملها.

في هذه المقالة أود أن أتطرق إلى موضوع مثل الأفكار التجارية غير القانونية. بالطبع، هذا ليس بأي حال من الأحوال دليلاً للعمل، ولكنه معلومات حول أنواع الأعمال التي لا ينبغي عليك الانخراط فيها أبدًا.

تهريب المخدرات

لا يمكن أن يكون بيع مثل هذه الجرعة قانونيًا من حيث المبدأ. ولا يهم ما إذا كنا نتحدث عن المخدرات الاصطناعية الثقيلة أو مخاليط التدخين "غير الضارة". وفي الوقت نفسه، تشمل تجارة المخدرات غير المشروعة كل شيء: المبيعات أو الزراعة أو التصنيع أو النقل.

تجارة الجسد

وحتى مع الأخذ في الاعتبار أن الدعارة هي واحدة من أقدم المهن، فلا ينبغي استخدامها كمثال. ومن المثير للاهتمام أنهم وجدوا في العديد من البلدان طريقة مثيرة للاهتماممكافحة الاتجار بالجسم - تقنين الدعارة. حدث هذا في الهند وغواتيمالا وسنغافورة وبنغلاديش وحتى في إيطاليا وألمانيا وكندا ولاتفيا وبلجيكا.

إنتاج وثائق مزورة

لسوء الحظ، هذا "عمل" شائع جدًا في بلدنا. يمكنهم فعل أي شيء مقابل المال: جواز سفر، دبلوم، شهادة، بطاقة هوية. وفي روسيا، يتم الكشف كل عام عن العديد من القضايا البارزة لمثل هذه الأعمال غير القانونية.

التجارة في الكافيار المهرب

وفقًا للخدمات الإشرافية، يمثل الاتجار غير المشروع بالكافيار 90٪ من إجمالي الإنتاج. لسوء الحظ، يؤدي هذا إلى حقيقة أنه على الأرجح، سيعرف أحفادنا عن الكافيار الأسود أو الأحمر فقط من قصص أجدادهم أو آبائهم.

مزيفة

الآن يرتدي كل شخص ثاني ملابس راقية

اليوم معظم الهواتف المحمولة, أقراص دي في ديوالملابس والأحذية والإكسسوارات مزيفة. هل من الممكن شراء بدلة من Dolce & Gabbana مقابل 30 ألف روبل أو iPhone مقابل 10000 روبل؟ بالطبع لا، لكني أريد ذلك حقًا. لذلك، في بلدنا، 90٪ من جميع هذه المنتجات تحمل علامة "MadeinChina".

القمار

"عقار" آخر للإنسانية الحديثة

تعتبر المقامرة بالنسبة للكثيرين جزءًا مهمًا من أسلوب حياتهم. لذلك، طالما أن هناك أشخاصًا يحبون المقامرة ويريدونها (والأمر المثير للاهتمام هو أن الخسارة لا تمنعهم من ذلك)، فسيتم افتتاح المزيد من نوادي الألعاب والكازينوهات السرية التي يتم فيها تداول مبالغ كبيرة غير لائقة.

الاتجار بالبشر

أو من الناحية العلمية فإن “الاتجار” هو نشاط تجاري غير قانوني في كل الأحوال. ويمكن أن يشمل ذلك قطع الأعضاء للتبرع بها، أو العمل القسري، أو الاستعباد الجنسي. هناك وكالات في روسيا تقوم بتجنيد أشخاص في الخارج.

نأمل أن تكون أفضل 7 أفكار تجارية غير قانونية قد جذبت انتباهك لأغراض إعلامية فقط. يجدر بنا أن نفهم أن كل الأفكار المذكورة أعلاه هي طريق مباشر إلى السجن، لأن... كل "عمل" من هذا القبيل يعاقب عليه القانون بصرامة وفقًا للقانون الجنائي.

اليوم هناك العديد من الفرص لتنفيذ عمل مشروع مع إمكانية الحصول على دخل مستقر وعالي.

ما رأيك في مثل هذه الأفكار التجارية غير القانونية؟ ربما سمعت عن أي أنواع أخرى من الأنشطة التي يعارضها القانون؟ دعونا نناقش معًا أنواع الأعمال التي يمكن تصنيفها على أنها غير قانونية.