ده تجارت غیرقانونی سودآور شگفت انگیز. ضد رتبه بندی مشاغل غیرقانونی و مجرمانه

با افزایش جمعیت کره زمین، و برعکس، کاهش منابع، رقابت بین ملل مختلف یا به عبارت دقیق تر، مردم به وجود آمده است. آنها باید برای حقوق خود، غذا می جنگیدند و رفاه.در این مبارزه نیز از روش های غیرقانونی استفاده شد که سرآغاز توسعه تجارت مشکوک در سراسر جهان بود. در دنیای امروز که به دهکده جهانی تبدیل شده است، هنوز بسیاری از مشاغل غیرقانونی هستند. در زیر لیستی از ده نوع مشکوک ترین کسب و کار در جهان با شرح مختصری آورده شده است.

1. رشوه دادن

رشوه دادن نیز یک عمل غیرقانونی است که از نظر اخلاقی غیرقابل قبول است. متأسفانه رشوه در حال حاضر تقریباً در همه زمینه ها وجود دارد زندگی عمومی.

2. قاچاق انسان (قاچاق)

قاچاق انسان اغلب با هدف بهره کشی جنسی و کاری و همچنین برداشتن اندام ها و بافت ها برای پیوند انجام می شود. قاچاق یک صنعت نسبتاً پرسود با گردش مالی 32 میلیارد دلار در سال است. گردش مالی سالانه کل "بازار سیاه"، به گفته کارشناسان، 650 میلیارد دلار است.

بسیاری وجود دارد نظرات مختلفدر مورد مقیاس صنعت قاچاق انسان به طور کلی و بردگی جنسی به طور خاص. تخمین زده می شود که امروزه 27 میلیون نفر در جهان برده شده اند. در سال 2008 حالتوزارت ایالات متحده اطلاعاتی ارائه کرد مبنی بر اینکه حدود 2 میلیون کودک در سراسر کره زمین در معرض استثمار جنسی قرار دارند. در همان سال، یک مطالعه نشان داد که 12.3 میلیون نفر در سراسر جهان "کار اجباری یا قربانی کار اجباری" بودند. و قاچاق جنسی."

3. صنعت پورن

(کستینگ)

توجه! اطلاعات فقط برای دختران زیبا! به زودی یک بازیگر پورن در مسکو برای حق شرکت در فیلمبرداری مجلل در ایبیزا برگزار می شود. من مطمئن هستم که آن را دوست خواهید داشت. بازیگران نیز سخاوتمندانه پرداخت خواهند شد.

اکثر مردم در نظر گرفته نمی شوندهرزه‌نگاری جرم است، اما مطالعات اخیر نشان داده‌اند که عواقب آن بسیار جدی‌تر و وحشتناک‌تر از آن چیزی است که می‌توانیم تصور کنیم.

پورنوگرافی یکی از مشکوک ترین انواع کسب و کار است. در آمریکا آنها به او نگاه می کننداساساً به عنوان آزادی بیان، که توسط متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محافظت می شود. ماهیت بحث برانگیز پورنوگرافی از جنبه های مختلفی سرچشمه می گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که تماشای فیلم‌های «غیر کودکانه» تعداد جرایم را افزایش می‌دهد دارای ماهیت جنسیدر جامعه و همچنین سلامت انسان را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا می تواند منجر به مشکلاتی در زندگی جنسی و اختلالات روانی شود.

اکثر مردم بر این باورند که تن فروشی و پورنوگرافی اشتراکات زیادی دارند. تنها تفاوت قابل توجه بین این دو این است که پورنوگرافی فیلمبرداری می شود و مخاطبان عام را هدف قرار می دهد.

4. نشت داده های اینترنتی

زندگی مدرنبدون اینترنت غیر ممکن است با این حال، در کنار بسیاری از جنبه های سودمند، شبکه جهانی وب پیامدهای منفی نیز دارد، به عنوان مثال: افزایش تعداد جرایم سایبری، که جدی ترین آنها نشت داده ها است.

درست مانند زندگی واقعی، دزدان، جاسوسان و ماموران مخفی نیز در اینترنت وجود دارند. آنها اطلاعات را می دزدند و سپس از آن برای مقاصد غیرقانونی مانند فروش آنلاین اطلاعات شخصی شما به افراد دیگر استفاده می کنند. این شامل اطلاعات مربوط به کارت‌های نقدی/اعتباری، حساب‌های بانکی، آدرس‌های ایمیل، گذرواژه‌ها، فایل‌های روی هارد دیسک و موارد دیگر می‌شود. مشخص است که در جمع آوری غیرقانونی اطلاعات در مورد کاربران اینترنتموارد زیر دخیل هستند شرکت های بزرگمانند گوگل، اپل، مایکروسافت، توییتر و فیسبوک.

5. فحشا

تن فروشی نه تنها یکی از قدیمی ترین حرفه ها، بلکه مشکوک ترین تجارت جهان است که شامل در تدارکخدمات جنسی در ازای پول یا سایر اشیاء با ارزش.

بر اساس برآوردهای رسمی، تعداد روسپی های تمام وقت در یک محله معمولی آمریکایی 23 تن در هر 100000 نفر (0.023٪) است که از این تعداد 4٪ زیر سن قانونی هستند. تجربه کاری آنها به طور متوسط ​​پنج سال است. در آمستردام، هر سی و پنجمین ساکن به عنوان روسپی کار می کنند، در لندن - هر سه صدم. تعداد مردان درگیر در این صنعت از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است: به عنوان مثال، در بریتانیای کبیراین رقم 9٪ و در کامبوج - به اندازه 80٪ است.

6. جعل اسناد

تجارت دیگری که کمتر مشکوک نیست جعل مدارک است: مدارک تحصیلی، گواهینامه، گذرنامه، کارت شناسایی و غیره. جعل اسناد به طور گسترده در کشورهای توسعه نیافته انجام می شود. با توجه به عدمقوانین مربوطه مهم‌ترین و جدی‌ترین پیامد جعل اسناد، افزایش جرم و جنایت چه در داخل و چه در داخل کشور است در سطح بین المللیمرحله.

7. قاچاق اعضای بدن انسان

قاچاق اعضای بدن جنایت علیه تمام بشریت است. بسیاری از کشورها قوانینی دارند که قاچاق اعضای بدن را ممنوع می کند.

8. تولید سیگار


در بسیاری از کشورها، تولید سیگار جرم تلقی نمی شود، اگرچه در واقع این گونه است، زیرا سیگار حاوی اجزایی است که آسیب زیادی به سلامت انسان وارد می کند. کشورهای زیادی در دنیا وجود ندارند که در آن این تجارتغیر قانونی تلقی می شود.

9. قاچاق مواد مخدر

تجارت غیرقانونی مواد مخدر یک بازار سیاه جهانی است که شامل کشت، تولید، توزیع و فروش است. مواد مخدر.

مواد مخدر قاتل انسان است. تقریباً هر کشوری قوانینی برای مبارزه با قاچاق دارد. و انتشارداروها، اما اینکه چقدر موثر هستند یک سوال دیگر است.

10. قاچاق کودک

قاچاق کودک شامل استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت کودکان به منظور استثمار است. این احتمالاً مخوف ترین تجارت در جهان و همچنین یک جرم جدی است.

قاچاق کودک می پذیرد اشکال مختلف، از جمله مجبور کردن کودک به فحشا و سایر فعالیت های جنسی (مثلاً پورنوگرافی کودکان). این همچنین شامل کار یا خدمات اجباری، برداشتن اعضای بدن، فرزندخواندگی غیرقانونی بین المللی، برده داری، قاچاق به منظور ازدواج زودهنگام، استخدام کودکان به عنوان سرباز، گدایی و غیره می شود.

تجارت غیرقانونی یک تخلف نسبتاً رایج در زمینه مشاغل کوچک است. این به این دلیل است که هر تاجر مبتدی بر اساس این اصل عمل می کند: "تا زمانی که صف مشتری جلوی در نباشد، نیازی به ثبت رسمی تجارت نیست."

یک محاسبه اقتصادی سرد در این مورد وجود دارد: اگر سودی وجود نداشته باشد، چیزی وجود ندارد که با آن مالیات و سایر پرداخت ها را پرداخت کنیم. و اگر تجارتی ثبت شده باشد، در هر صورت باید به آنها پرداخت شود، حتی اگر تجارت شخصی ضرر داشته باشد. از یک طرف ، دولت این را درک می کند ، بنابراین قوانین موجود به یک کارآفرین تازه کار اجازه می دهد تا اولین قدم ها را در تجارت خود بدون ثبت قانونی انجام دهد. اما مشکل اینجاست که مرز بین فعالیت قانونی، تخلف و حتی جرم در این حوزه بسیار نازک است. مرز قانونی کجاست؟

مفهوم تجارت غیرقانونی

برای درک اینکه فعالیت تجاری غیرقانونی چیست، باید شکل قانونی آن را تعریف کنید. فعالیت کارآفرینی یک فعالیت سیستماتیک مبتنی بر برنامه ریزی، سرمایه و ریسک های شخصی است که هدف آن کسب سود است.

در نتیجه، فعالیت تجاری غیرقانونی، فعالیتی است که در بالا توضیح داده شد، که به طور کامل یا جزئی خارج از چارچوب قانونی انجام می شود. علاوه بر این، غیرقانونی بودن آن را می توان با عوامل مختلفی بیان کرد.

انواع کارآفرینی غیرقانونی

اگر فعالیت تجاری واقعی خارج از چارچوب قانونی باشد یا با استفاده یا گردش کالاهای ممنوعه همراه باشد، یک تجارت غیرقانونی تلقی می شود. به عنوان مثال، سازماندهی قاچاق انسان یک تجارت غیرقانونی است. در این مورد، غیرقانونی بودن با ماهیت اعمال انجام شده تعیین می شود.

فعالیت تجاری نیز در صورتی غیرقانونی خواهد بود که بدون ثبت به ترتیب مقرر در قانون، بدون اخذ مجوزها و مجوزهای مناسب و یا در صورت نقض سیستماتیک شرایط یا ضوابط صدور مجوز انجام شود. بنابراین، اگر یک شهروند در یک گذرگاه ترقه می فروشد، به چند دلیل به طور همزمان یک تجارت غیرقانونی انجام می دهد: بدون ثبت نام، در مکانی نامشخص، بدون مجوز فعالیت می کند. در عین حال خصوصی کلینیک پزشکیثبت نام طبق روال مقرر در قانون، دارای مجوز، اما انجام زایمان در منزل نیز از آنجایی که مغایر با شرایط مجوز است، خارج از چارچوب قانونی خواهد بود.

موضوعات کارآفرینی غیرقانونی

نهادهای تجاری قانونی می توانند کارآفرینان خصوصی و سازمان های تجاری و همچنین شرکت های دولتی و شهرداری باشند.

موضوع فعالیت های اقتصادی غیرقانونی می تواند طیف وسیع تری از مردم باشد. بنابراین، کسب و کار غیرقانونی می تواند توسط فردی که کارآفرین فردی نیست، احزاب سیاسی و سایر سازمان های غیرانتفاعی که از انجام تجارت منع شده اند، مقامات دولتی انجام شود. ارگان های دولتیمقامات و ارگان ها دولت محلیو همچنین مقامات).

موضوع خاص تجارت غیرقانونی، گروه سازمان یافته ای از افراد است که در قبال این گونه فعالیت ها مسئولیت شدیدتر و الزاماً کیفری دارند.

مسئولیت تجارت غیرقانونی

اگر یک کسب و کار تحت تعریف "فعالیت تجاری غیرقانونی" قرار گیرد، مجازات ممکن است در هر زمانی متوجه صاحبان آن شود. یک تاجر غیرقانونی ممکن است مشمول مسئولیت اداری و کیفری و همچنین مسئولیت تعهدات مدنی باشد.

مبنای مسئولیت اداری، خود واقعیت نقض رویه انجام تجارت شخصی است. برای ایجاد مسئولیت کیفری، ایجاد خسارت قابل توجه به دولت یا شهروندان در قالب قرار دادن آنها در معرض خطر یا ایجاد خسارت مهم است.

مسئولیت مدنی مشتق از مسئولیت اداری یا کیفری است و تنها زمانی ایجاد می شود که قربانیان به طور خصوصی به دادگاه مراجعه کنند.

مسئولیت اداری برای کارآفرینی غیرقانونی

کم خطرترین فعالیت تجاری غیرقانونی از نظر اجتماعی تحت مسئولیت اداری است. قانون تخلفات اداری جریمه ای را برای چنین مشاغلی با یا بدون مصادره وسایل انجام چنین تخلفی پیش بینی می کند.

اشخاصی که مرتکب چنین جرایمی شده اند، صرفاً با توجه به ارتکاب آنها به مسئولیت اداری معرفی می شوند. یعنی مثلاً زنی در پاساژ گل می‌فروشد و سازمان‌های انتظامی یا بازرسی مالیاتی مشخص کرده‌اند که این زن این کار را مرتب انجام می‌دهد و کارآفرین یا کارمند شخص دیگری نیست.

در این صورت چنین تاجری پاسخگوست. مهم نیست که او در طول ماه یا کل دوره فعالیت چقدر سود دریافت کرده است. شدت مسئولیت بستگی به این دارد که آیا شخص برای اولین بار درگیر است یا نقض مداوم قانون است.

پلیس، دفتر دادستان، خدمات مالیاتی فدرال و مقامات صدور مجوز می توانند مسئولیت اداری را به همراه داشته باشند. خود مجازات فقط طبق قسمت 1 هنر توسط دادگاه تعیین می شود. 14.1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. جریمه اداری برای تجارت غیرقانونی تا 2 هزار روبل است.

مسئولیت کیفری برای تجارت غیرقانونی

ماده 171 قانون جزایی فدراسیون روسیه "کارآفرینی غیرقانونی" مسئولیت کیفری را برای تجارت غیرقانونی تعیین می کند. مجازات چنین عملی فقط در صورت دریافت سود بیش از 250000 روبل یا سازماندهی تجارت خود بدون ثبت نام و اخذ مجوز امکان پذیر است، در صورتی که این امر منجر به آسیب رساندن به مردم شود.

آنها همچنین به دلیل انجام فعالیت های ممنوعه یا قاچاق کالاهای ممنوعه مشمول مسئولیت کیفری هستند. یعنی برای هر عملی که انجام آن جرم جداگانه محسوب می شود. بنابراین، هر فعالیت اقتصادیخارج از چارچوب قانونی، درآمد حاصل از آن بیش از 250000 روبل مجازات کیفری دارد. همچنین، قاچاقچیان انسان، فروشندگان مواد مخدر و سایر عناصر مجرمانه که به طور منظم قوانین کیفری را برای کسب سود زیر پا می گذارند، نمی توانند از مسئولیت کیفری برای چنین تجارتی اجتناب کنند.

یعنی در واقع کارمندان یک شرکت رسمی ثبت شده در صورتی که فعالیت های خود را به صورت غیرقانونی انجام دهد می توانند به دلیل تجارت غیرقانونی به مسئولیت کیفری محکوم شوند.

مسئولیت کیفری می تواند به صورت جزای نقدی همراه با مصادره یا حبس بیان شود. جریمه برای فعالیت تجاری غیرقانونی و مصادره معمولاً برای افرادی که از ثبت نام فرار می کنند با جریمه مواجه می شوند و برای بازرگانان غیرقانونی و سازمان دهندگان شرکت های سایه که اقدامات آنها باعث آسیب رساندن به مشتریان خود یا به خطر انداختن آنها می شود (مثلاً عمل غیرقانونی پزشکی) مجازات حبس در نظر گرفته می شود.

تجارت غیرقانونی و پرداخت مالیات

یکی از عوامل محاکمه کارآفرین غیرقانونی، دریافت سود است که مالیات بر آن تعلق نمی گیرد. اما اگر تاجر مشکوک مالیات بپردازد چه؟ واقعیت این است که فعالیت های یک بار یا غیر دائمی بدون ثبت رسمی در خدمات مالیاتی فدرال به عنوان شغل غیرقانونی واجد شرایط نیستند. فعالیت کارآفرینی، اما در این صورت انجام دهنده چنین فعالیتی باید درآمد خود را اعلام و مالیات آن را بپردازد.

فرض کنید که فردی یک فعالیت متناوب انجام می داد، به طور منظم مالیات می پرداخت، اما به مرور زمان فعالیت های تجاری بیشتر و بیشتر شد و در نهایت سیستماتیک شد. در عین حال، فعالیت تجاری ماهیت غیرقانونی ندارد (مثلاً تجارت بذر) و نیازی به مجوز یا مجوزهای دیگر ندارد.

آیا چنین فردی در قبال تجارت غیرقانونی پاسخگو خواهد بود؟ از یک سو، قانون برای چنین افرادی مساعدت نمی کند. از طرف دیگر، اگر مالیات بپردازید، خدمات مالیاتی فدرال همیشه می داند که آیا چنین اقداماتی به طور سیستماتیک انجام می شود یا خیر. بنابراین، هنگامی که درآمد شروع به افزایش می کند، به احتمال زیاد یک فرد اخطاری برای ثبت نام دریافت می کند. اگر اخطار را نادیده بگیرید، تاجر سایه به حق جریمه اداری خود را دریافت خواهد کرد.

در مورد مسئولیت کیفری ، چنین تاجری به سادگی زمان کسب 250000 روبل را نخواهد داشت ، زیرا طبق یک ماده اداری جریمه می شود و پس از آن بدون تردید ثبت نام می کند. اگر مجدداً به قانون شکنی ادامه دهد، قطعاً مسئولیت کیفری، طبیعی و منصفانه پیش خواهد آمد. از این نتیجه می شود که فردی که به طور منظم مالیات می پردازد، بعید است که احضاریه ای دریافت کند. اما شهروندانی که فعالیت‌های تجاری غیرقانونی‌شان در سایه رونق می‌گیرد، در خطر مجازات کامل قانون هستند.

مسئولیت مدنی برای تجارت غیرقانونی

شناسایی یک تجارت غیرقانونی توسط مقامات نظارتی قطعاً منجر به فسخ آن و غیرقانونی شناخته شدن کلیه توافقات منعقد شده در چارچوب آن خواهد شد. در این مورد، کارآفرین غیرقانونی نسبت به مشتریان خود تعهدات مدنی دارد، یعنی: بازگرداندن وجوه دریافتی و همچنین پرداخت جریمه مقرر در قانون مدنی.

در این صورت، مسئولیت نه تنها بر دوش شخصی که مستقیماً پول را پذیرفته است، بلکه بر دوش همه افرادی که در سازماندهی تجارت غیرقانونی دخیل هستند نیز خواهد افتاد. طرف مقابل یک تاجر غیرقانونی می تواند از زمانی که خارج از چارچوب قانونی از کار او مطلع شود، ظرف سه سال استرداد و غرامت را مطالبه کند. مشتریانی که خدمات یا محصول مورد انتظار را دریافت کرده اند، اما از کیفیت آن ناراضی هستند، نیز می توانند درخواست بازپرداخت کنند. با این حال می توانند ظرف سه سال مطالبات خود را نیز مطرح کنند.

مسئولیت مدنی ممکن است نه تنها تأثیر بگذارد نهاد قانونیبه عنوان موضوع جرم، بلکه بنیانگذاران آن به دلیل مشارکت غیرقانونی در فعالیت های تجاری، اگرچه در واقع آنها فقط می توانستند سود سهام دریافت کنند. مسئولیت مؤسسین محدود به سهام آنها یا مبلغ تعیین شده توسط اساسنامه است.

اقداماتی که مستلزم شناسایی فعالیت های تجاری غیرقانونی است

اگر ثبت نام دولتی یک کارآفرین یا شخص حقوقی لغو شود، یک تجارت قانونی می تواند غیرقانونی اعلام شود. اسناد تشکیل دهنده، مجوزها و مجوزها. واقعیت این است که چنین اقداماتی به این معنی است که شرکت یا شخص کارآفرینهرگز قانونی کار نکرد بنابراین، اگر چنین تاجران غیرقانونی با اقدامات خود حقوق شخصی را تضییع کنند، می توان آنها را در قبال تجارت غیرقانونی مسئول دانست. مسئولیت در این مورد در این واقعیت بیان می شود که کلیه معاملات انجام شده توسط چنین نهاد تجاری ممکن است با تصمیم دادگاه بی اعتبار اعلام شود.

نحوه نوشتن شکایت از یک تاجر غیرقانونی

زمانی منطقی است که از یک تاجر غیرقانونی شکایت بنویسید که بخواهید فعالیت های خود را متوقف کند. اگر فقط خواهان جبران خسارت معنوی و مادی هستید، چنین شکایتی کمکی نخواهد کرد. اما اگر یک کارآفرین غیرقانونی نظم عمومی و قوانین عملکرد اماکن را نقض کند، به عنوان مثال، او تولید را در یک ساختمان مسکونی قرار داده و در نتیجه امنیت ساکنان را به خطر می اندازد و شیوه زندگی آرام را مختل می کند، منطقی است که شکایتی بنویسید. مراجع ذیصلاح که فعالیت تجاری غیرقانونی در حال انجام است.

در این مورد به کجا شکایت کنیم؟ چنین درخواست هایی توسط پلیس، دفتر دادستانی، خدمات مالیاتی فدرال و همچنین مقامات صدور مجوز بررسی می شود. انتخاب مرجع مناسب برای طرح شکایت به منظور جلوگیری از رد شدن به دلیل عدم صلاحیت لازم برای رسیدگی به آن بسیار مهم است. پلیس در حال بررسی شکایات علیه چنین مواردی است تجارت غیر قانونیمبادله کنندگان، به عنوان تاجران چیزی در معابر، تولیدکنندگان مهتاب و غیره. مقامات خدمات مالیاتی فدرال شکایات مشابهی را در مورد کارآفرینان غیرقانونی، که غیرقانونی بودن آنها با عدم ثبت نام یا مجوز خاصی صادر شده توسط خدمات مالیاتی فدرال مرتبط است، یا کسانی که سودهای سایه قابل توجهی دارند، بررسی می کنند. بر اساس این ویژگی، اگر دقیقاً بدانید که چنین تاجری چه تخلفاتی دارد، و نه فقط به این دلیل که فعالیت های او به نوعی با شما تداخل دارد، می توانید شکایت خود را به اداره مالیات بنویسید.

مقامات صدور مجوز فقط به شکایات مربوط به رعایت شرایط صدور مجوز و همچنین انجام تجارت بدون مجوز رسیدگی می کنند. در اینجا نیز بعید است که شهروندی که در همسایگی زندگی می‌کند یا کار می‌کند بتواند بداند که تاجر مشکوک این یا آن مجوز را دارد. اگر تاجری که حقوق شما را نقض می کند آنقدر کوچک نیست یا غیرقانونی بودن او آنقدر واضح نیست که پلیس به پرونده رسیدگی کند یا قبلاً امتناع کرده اید، باید با دادسرا تماس بگیرید. شما می توانید بدون توجه به ماهیت فعالیت تجاری غیرقانونی به دادسرا شکایت کنید. مکانیسم رسیدگی به شکایات، شکایات و درخواست‌های دادستانی، هدایت درخواست را به مراجع حوزه قضایی مربوطه فراهم می‌کند. بنابراین، اگر نمی دانید کجا باید شکایت بنویسید، بهتر است به آنجا مراجعه کنید.

با نوشتن بیانیه ای در مورد ارتکاب جرم می توانید از تجارت غیرقانونی شکایت کنید. اگر یک تجارت غیرقانونی، به نظر شما، حقوق قانونی شما را نقض می کند یا به سادگی با روش زندگی عادی شما تداخل می کند، باید شکایتی بنویسید. در این مورد، شکایت باید شرایط واقعی را که نشان دهنده نقض حقوق شماست، شرح دهد. اگر مطمئن هستید که اقدامات یک تاجر مشکوک تحت شرایط یک مقاله جنایی قرار می گیرد، می توانید بیانیه ای در مورد ارتکاب جرم بنویسید.

در این مورد، فعالیت تجاری غیرقانونی در مقیاس بزرگ ضمنی است. قانون کیفری فدراسیون روسیه و قانون آیین دادرسی کیفری فدراسیون روسیه نیاز به رعایت قوانین خاصی در هنگام تنظیم درخواست دارد. اولاً ، در چنین بیانیه ای باید بنویسید که فعالیت های مجرم شما مشمول کدام ماده از قانون کیفری است ، علاوه بر این ، باید فعالیت های وی را به درستی توصیف کنید تا صلاحیت یک عمل غیرقانونی را تأیید کنید. علاوه بر این، به مدارک پشتیبان و مهمتر از همه، تأیید اینکه چنین فعالیت هایی به شخص شما آسیب وارد می کند نیاز دارید. در بخش دادخواست شکایت و بیانیه جرم باید آنچه را که از مرجع کنترل می خواهید بنویسید. در هدر سند باید پاسپورت و اطلاعات تماس خود را با شماره تلفن مشخص کنید.

فرجام خواهی تصمیمات و پروتکل های مسئولیت پذیری در قبال فعالیت های اقتصادی غیرقانونی

محاکمه یک تاجر غیرقانونی مستلزم تهیه و جمع آوری دقیق اسناد و مدارک است، بنابراین، اگر یک مقام مجری قانون یا نظارتی تصمیم به طرح اتهام داشته باشد، باید شواهد قوی داشته باشد. حقایق ثابت شده در گزارش بازرسی از مقامات مجموعه مستند شده است. بر اساس این قانون، پروتکلی تنظیم می شود که با آن چنین ارگانی از شانس برنده شدن در دادگاه برخوردار است.

بنابراین، پروتکل باید قبل از ارائه در دادگاه توسط یک مجری قانون یا سازمان نظارتی، تجدید نظر شود. تجدیدنظرخواهی به ترتیب مقرر در قانون اداری انجام می شود. شما می توانید فقط پروتکل را درخواست تجدید نظر کنید، اگرچه باید به عدم اثبات شرایط مشخص شده در گزارش اشاره کنید. این عمل به خودی خود قابل اعتراض نیست، زیرا این سند فقط تأیید می کند که یک سازمان مجری قانون یا نظارتی بازرسی انجام داده و نظر ذهنی خود را در مورد فعالیت های شخص مورد بازرسی در یک مقطع زمانی خاص شکل داده است.

بر اساس نتایج بررسی، دادگاه ممکن است پروتکل را لغو کند یا آن را به قوت خود باقی بگذارد. لغو پروتکل فرد را از مسئولیت رها می کند. توصیه می شود ابتدا نسبت به تصمیم یا پروتکل به مرجع بالاتر اعتراض کنید. به این ترتیب از یک طرف می توانید در هزینه های حقوقی صرفه جویی کنید و از طرف دیگر می توانید از مرجع بالاتر مطلع شوید که چه اسنادی و در نتیجه دادگاه آمادگی پذیرش برائت را دارد.

اگر انجام فعالیت های تجاری غیرقانونی منجر به باز شدن یک پرونده جنایی شده باشد، نمی توان از محاکمه اجتناب کرد. دفاع از خود در دادرسی کیفری تقریباً غیرممکن است، بنابراین باید وکیلی استخدام کنید که پرونده را بررسی کند و تا حد امکان از منافع مجرم محافظت کند. در این صورت باید بلافاصله پس از دریافت اولین احضاریه از پلیس یا دادسرا وکیل بگیرید. در موارد نادری، اگر استدلال های دفاع سازنده و قانع کننده باشد، نهادهای مجری قانون خودشان پرونده ها را قبل از محاکمه می بندند.

با خلاصه کردن تمام موارد فوق، می‌توان به این نتیجه رسید که فعالیت‌های تجاری غیرقانونی خطرناک هستند، زیرا می‌توانید از نظر قانون بی‌اعتنا شوید و حتی در پشت میله‌های زندان قرار بگیرید. در عین حال، می توانید سال ها بدون اطلاع از آن، کسب و کار خود را اداره کنید. عواقب احتمالیتا زمانی که تخلفات کشف شود. علاوه بر این، کارآفرینی غیرقانونی بر شهرت تجاری یک تاجر تأثیر منفی می گذارد و حتی می تواند باعث بیرون راندن او از بازار توسط افراد و رقبای ناراضی شود. هم یک شرکت بزرگ غیرقانونی و هم یک تاجر ساده در حال حرکت می توانند در قبال فعالیت های تجاری غیرقانونی پاسخگو باشند. بنابراین بهتر است از قبل نسبت به ثبت کسب و کار خود و اخذ کلیه مجوزها اقدام کنید.

تقریباً هر بزرگسال حداقل یک بار در زندگی خود چیزی فروخته است، اما هیچ کس فکر نمی کند که فروش مبلمان مادربزرگ را کارآفرینی بداند. اما اگر شخصی شروع به جستجوی هدفمند مبلمان قدیمی در سطح شهر کند، آن را بخرد و به صاحبان جدید بفروشد، چه؟ چنین فعالیت هایی قبلاً دارای ویژگی یک تجارت هستند، به این معنی که شما باید ثبت نام کنید و مالیات بپردازید تا مجبور به پرداخت جریمه برای فعالیت های تجاری غیرقانونی نباشید.

شما نباید به این واقعیت تکیه کنید که مقامات مالیاتی در صورتی که کسب و کار غیرقانونی درآمد نسبتا کمی داشته باشد، چشم خود را بر روی آن می بندند. برای پاسخگویی شخصی به دلیل فعالیت های تجاری غیرقانونی، حتی اثبات درآمد مورد نیاز نیست. کافی است او را مجرم بدانیم که با اقدامات خود هدف کسب سود را دنبال کرده است - مثلاً در روزنامه تبلیغ کرده یا کالاهایی را به صورت عمده خریداری کرده است.

فعالیت تجاری غیرقانونی چیست؟

این عقیده وجود دارد که مقامات مالیاتی فقط در صورتی به یک کارآفرین علاقه مند می شوند که مبلغ جدی به دست آورد. در واقع اینطور نیست. حتی اگر شخصی هر از گاهی جواهرات خانگی را ارسال کند و پول نقد را در هنگام تحویل دریافت کند، باید برای توجه شخصی از اداره مالیات آماده شود. حتی با درآمد ناچیز هم ممکن است برای فعالیت های تجاری غیرقانونی مجازات شود. شدت مجازات بستگی به میزان درآمد دارد: با رسیدن به مقدار معینی، مسئولیت اداری برای تجارت غیرقانونی به مسئولیت کیفری تبدیل می شود.

برای درک آنچه که فعالیت تجاری غیرقانونی است، باید مفهوم "فعالیت تجاری" را درک کنید. قانون مدنی آن را به عنوان فعالیتی با هدف ایجاد سیستماتیک سود تفسیر می کند. از لحاظ نظری، دو معامله از یک نوع در یک سال برای تشخیص چنین جهتی در اعمال شخص کافی است.

در میان نشانه های فعالیت کارآفرینی باید به موارد زیر اشاره کرد:

• شهادت مشتریان - افرادی که هزینه خدمات یا کالاها را پرداخت کرده اند.
• تبلیغات کالا و خدمات؛
• نمایش نمونه محصول;
• خرید عمده؛
• در دسترس بودن رسید برای دریافت پول؛
• ایجاد روابط با طرف مقابل؛
• انعقاد قراردادهای اجاره فضای تجاری؛
• حسابداری معاملات تجاری

اگر هر یک از موارد فوق مشخصه فعالیت های یک فرد باشد، تمرکز بر عدم سود بی فایده است. کارآفرینی غیرقانونی فعالیتی است که با هدف کسب سود انجام می شود، اما لزوماً آن را به همراه ندارد.

کسانی که مسکن اجاره می دهند ممکن است یک کارآفرین فردی را ثبت نکنند: برای اینکه مسئول تجارت غیرقانونی نباشید، باید با مستاجر توافق نامه تنظیم کنید، اظهارنامه مالیاتی را به موقع تنظیم کنید و مالیات بر درآمد شخصی بپردازید. همین امر در مورد افرادی که معامله یک بار فروش را به مبلغ مناسب انجام داده اند نیز صدق می کند: فروشنده با تسلیم اظهارنامه خود را از رسیدگی به مراجع مالیاتی نجات می دهد.

اگر فعالیت شما به بخش خدمات مربوط می شود، اما نمی خواهید یک کارآفرین انفرادی یا LLC را ثبت کنید، می توانید خدمات را بر اساس قرارداد ارائه دهید. این به عنوان تجارت غیرقانونی واجد شرایط نیست، اما چنین همکاری دارای معایب آشکار است:

• شما نمی توانید خدمات خود را تبلیغ کنید.
• مقامات مالیاتی ممکن است چنین موردی را در نظر بگیرند رابطه تجارینیروی کار، که باعث ایجاد مشکلاتی برای مشتری خدمات می شود.
• در صورت مساوی بودن سایر موارد، مشتری ترجیح می دهد با یک کارآفرین فردی یا یک شرکت همکاری کند، زیرا برای او سود بیشتری خواهد داشت.

لطفا توجه داشته باشید: از سال 2019، افرادی که به طور مستقل خدمات را در قلمرو مسکو، مسکو و مناطق کالوگاو تاتارستان، می توانند فعالیت های خود را قانونی کنند.

برای مشارکت کامل در تجارت، باید به درستی ثبت نام کنید. انجام این کار با کمک خدمات آماده سازی سند رایگان ما بسیار آسان است: خود این روش زمان کمی را می گیرد و گواهی ثبت نام ایالتیظرف سه روز کاری صادر خواهد شد.

اگر به انجام فعالیت های تجاری غیرقانونی ادامه دهید، عواقب آن می تواند بسیار ناخوشایند باشد - از جریمه تا حبس.

مجازات فعالیت های تجاری غیرقانونی

تجارت غیرقانونی مسئولیت مالیاتی، اداری و کیفری دارد. کارمندان بازرسی مالیاتی، پلیس، دادستانی، مقامات ضد انحصار و مقامات نظارتی مجاز به افشای فعالیت های تجاری غیرقانونی هستند. بازار مصرف کننده. دلیل بازرسی سیگنال شهروندان هوشیار خواهد بود: به عنوان مثال، مشتری یک راننده تاکسی غیرقانونی از خدمات ناراضی می شود و شکایت می کند.

مقامات مالیاتی در دادگاه به دنبال جبران مالیاتی از صاحب یک تجارت غیرقانونی هستند که به دلیل تقصیر دومی، دولت دریافت نکرده است. مجازات برای شخصیبرای فعالیت های تجاری غیرقانونی شامل پرداخت مالیات بر درآمد شخصی به میزان درآمد ثابت و هزینه های تأخیر خواهد بود. علاوه بر این، فرار مالیاتی مجازات زیر را دارد:

• 10٪ از مقدار درآمد حاصل از فعالیت های تجاری غیرقانونی، اما حداقل 20 هزار روبل، برای کارآفرینی که درخواستی برای ثبت کسب و کار خود به خدمات مالیاتی فدرال ارائه نکرده است جریمه است.
• 20٪ از درآمد، اما حداقل 40 هزار روبل، توسط کارآفرینی که بیش از 90 روز تجارت غیرقانونی انجام داده است، پرداخت می شود.
• کارآفرینان به دلیل تاخیر در ثبت نام تجاری 5 هزار روبل جریمه می شوند. این وضعیتی است که فردی اسنادی را برای ثبت نام یک کارآفرین یا LLC ارائه کرده است، اما واقعیت دریافت درآمد زودتر فاش شده است. اگر ثبت نام بیش از 90 روز به تعویق بیفتد، جریمه دو برابر می شود - 10 هزار روبل.

قانون تخلفات اداری فدراسیون روسیه مجازات هایی را در نظر گرفته است. برای تجارت غیرقانونی، جریمه در سال 2019 حداقل 500 روبل خواهد بود.

• جریمه تجارت غیرقانونی بدون ثبت نام یک کارآفرین یا LLC از 500 تا 2000 روبل است.
• انجام فعالیت های مجاز توسط یک فرد بدون مجوز مستلزم جریمه 2000 تا 2500 روبل است. محصولات و وسایل تولید ممکن است مصادره شوند.

تصمیم در مورد تجارت غیرقانونی توسط قاضی در محل اقامت متهم یا محل فعالیت اتخاذ می شود. پرونده ظرف مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه رسیدگی می‌شود و در غیر این صورت اجازه رسیدگی ندارد.

مسئولیت کیفری برای تجارت غیرقانونی

اگر یک تجارت غیرقانونی باعث آسیب به دولت یا شهروندان شود، کارآفرین در معرض خطر مسئولیت کیفری برای تجارت غیرقانونی است. مواد قانون کیفری استخراج درآمد غیرقانونی به مقدار زیاد (1.5 میلیون روبل یا بیشتر) یا مقدار بسیار زیاد (6 میلیون روبل یا بیشتر) را پوشش می دهد. تعقیب در این گونه موارد وظیفه پلیس و دادسرا است.

برای فعالیت های تجاری غیرقانونی، قانون کیفری فدراسیون روسیه مجازات های زیر را تعیین می کند:

• برای ایجاد خسارت در مقیاس بزرگ - جریمه تا 300 هزار روبل یا به میزان درآمد مجرم به مدت دو سال. همچنین مجازات یک فرد برای فعالیت های تجاری غیرقانونی می تواند 180 تا 240 ساعت کار اجباری یا حبس به مدت 4 تا 6 ماه باشد.
• برای ایجاد خسارت در مقیاس بزرگ - جریمه تا 500 هزار روبل یا به میزان درآمد مجرم به مدت سه سال. حبس تا پنج سال، همراه با جریمه نقدی تا 80 هزار روبل یا به میزان شش ماه درآمد.

جریمه فعالیت های تجاری غیرقانونی ممکن است با مجازات های مربوط به جرایم تکمیل شود: استفاده غیرقانونی از علائم تجاری شخص دیگری در تجارت، فریب خریدار، تجارت کالاهای تقلبی.

سال گذشته، وزارت اقتصاد اعلام کرد که 47 درصد از مشاغل در اوکراین غیرقانونی فعالیت می کنند. طرح کار در سایه برای کارفرمایان مفید است، زیرا آنها مجبور به پرداخت مالیات بالا نیستند.

آندری استپانوفسکی کارشناس تجارت در این باره صحبت کرد.

جنگل زدایی

"من به یک جنگلبان کمک کردم وام تجهیزات قطع کند. او در جنگل می چرخد ​​و درختان "غیر ضروری" را می نویسد. اکثراً بلوط ها به قطر 50 سانتی متر. طبق اسناد برای هیزم قطع می شوند. آنها در مواگونی بارگیری می شوند و به آلمان و ایتالیا منتقل می شوند و درآمد حاصل از چنین تجارتی 100 میلیون دلار در سال است.

استخراج کهربا

استپانوفسکی افزود: "از 10 تا 80 هزار نفر در کشور به ماهیگیری غیرقانونی مشغول هستند. ساکنان روستاهای محلی که با دست کهربا را حفر می کنند از 100 تا 1 هزار دلار در هر شب درآمد دارند." بیش از نیمی از این مبلغ برای اجاره تجهیزات پرداخت می شود. درآمد خالص به چندین هزار دلار در ماه می رسد. در یک سال، یک صاحب کسب و کار تا 300 میلیون دلار درآمد دارد که حدود 10 مورد از آنها در اوکراین وجود دارد.

فروش ارز

تاجر ارز از وینیتسا ولادیمیر می گوید: "سودآوری یک تجارت به معامله گر ارز بستگی دارد و به 1 درصد از هر عملیات می رسد. کسب درآمد 5-7 هزار دلار در ماه واقعی است." تهدید به خشونت فیزیکی شدم، چندین بار پول در بازار دزدیدم «خریداران ارز اغلب تماس می گیرند و مبالغ هنگفتی می خرند. بزرگترین آنی که فروختم هر بار 2 میلیون دلار بود. این مبلغ را برای چند روز جمع کردم. 20 هزار دلار درآمد کسب کردم. عملیات."

تامین کالا به "DPR" و "LNV"

"غذا، سیگار، ودکا، و داروها از اوکراین به طور غیرقانونی آورده می شود. دو راه وجود دارد: از طریق روسیه، یا پرداخت هزینه عبور در گمرک. سال گذشته، دوستان من کنسرو گوشت، غلات و کره آوردند. آنها تا 10 درآمد داشتند. این کارشناس گفت: متعاقباً این تجارت تعطیل شد، زیرا آنها شروع به صدور مجوز فقط برای "مردم خودمان" کردند.

قاچاق سیگار

آوردن سیگار به لهستان سودآورترین است. در آنجا سه ​​برابر گران‌تر از اوکراین است. تجار حیله‌گر هستند و ارزان‌ترین آن‌ها را اینجا می‌خرند. اغلب بدون تمبر و مارک‌های ناشناخته. سودآوری تجارت 300 درصد است. بدتر از آن، اگر آنها همراه با کالا در گمرک گرفتار می شوند، سپس تمام محموله ممکن است مصادره شود.

در این مقاله می خواهم به موضوعی مانند ایده های تجاری غیرقانونی بپردازم. البته، این به هیچ وجه راهنمایی برای اقدام نیست، بلکه اطلاعاتی در مورد نوع کسب و کاری است که هرگز نباید وارد آن شوید.

قاچاق مواد مخدر

فروش چنین معجونی اصولاً نمی تواند قانونی باشد. و مهم نیست که ما در مورد داروهای مصنوعی سنگین صحبت می کنیم یا مخلوط های سیگار کشیدن "بی ضرر". در عین حال، تجارت غیرقانونی مواد مخدر شامل همه چیز می شود: فروش، کشت، تولید یا حمل و نقل.

تجارت بدن

حتی با در نظر گرفتن این که تن فروشی یکی از قدیمی ترین مشاغل است، نباید از آن مثال زد. جالب اینجاست که در بسیاری از کشورها پیدا کردند راه جالبمبارزه با قاچاق بدن - قانونی کردن فحشا. این اتفاق در هند، گواتمالا، سنگاپور، بنگلادش و حتی در ایتالیا، آلمان، کانادا، لتونی و بلژیک رخ داد.

تولید اسناد جعلی

متأسفانه، این یک "کسب و کار" بسیار رایج در کشور ما است. آنها می توانند برای پول هر کاری انجام دهند: پاسپورت، دیپلم، گواهی، شناسنامه. در روسیه، هر ساله چندین مورد برجسته از چنین تجارت غیرقانونی کشف می شود.

تجارت خاویار قاچاق

بر اساس خدمات نظارتی، قاچاق غیرقانونی خاویار 90 درصد از کل تولید را تشکیل می دهد. متأسفانه، این منجر به این واقعیت می شود که به احتمال زیاد، نوه های ما در مورد خاویار سیاه یا قرمز فقط از داستان های پدربزرگ و مادربزرگ یا والدین خود می دانند.

تقلبی

حالا هر دومی لباس های مد لباس می پوشد

امروز بیشتر تلفن های همراه, دیسک های DVD، لباس، کفش و لوازم جانبی تقلبی هستند. آیا خرید کت و شلوار از دولچه و گابانا 30000 روبل یا آیفون 10000 امکان پذیر است؟ البته نه، اما من واقعاً می خواهم. بنابراین، در کشور ما، 90 درصد از تمام این محصولات دارای برچسب "MadeinChina" هستند.

قمار

یکی دیگر از "مواد مخدر" بشریت مدرن

قمار برای بسیاری بخش مهمی از سبک زندگی آنهاست. بنابراین، تا زمانی که افرادی هستند که عاشق قمار هستند و می‌خواهند قمار کنند (و جالب این است که باخت آنها را متوقف نمی‌کند)، کلوپ‌ها و کازینوهای زیرزمینی بیشتری باز خواهند شد که در آن‌ها پول‌های بی‌روحانی در گردش است.

قاچاق انسان

یا از نظر علمی، «قاچاق» در هر صورت یک فعالیت تجاری غیرقانونی است. این می تواند شامل برداشت اعضای بدن برای اهدا، کار اجباری یا بردگی جنسی باشد. آژانس هایی در روسیه وجود دارند که افراد را در خارج از کشور جذب می کنند.

امیدواریم که این 7 ایده تجاری غیرقانونی توجه شما را فقط برای مقاصد اطلاعاتی جلب کرده باشد. شایان ذکر است که همه ایده های فوق راهی مستقیم به زندان هستند، زیرا ... هر "کسب و کار" از این دست طبق قانون جزایی به شدت توسط قانون مجازات می شود.

امروزه فرصت های زیادی برای اجرای یک تجارت قانونی با امکان کسب درآمد پایدار و بالا وجود دارد.

نظر شما در مورد چنین ایده های تجاری غیرقانونی چیست؟ شاید شما در مورد هر نوع فعالیت دیگری که توسط قانون مخالفت می شود شنیده باشید؟ بیایید با هم بحث کنیم که چه نوع مشاغلی را می توان به عنوان غیرقانونی طبقه بندی کرد.