Poiché la popolazione del pianeta è aumentata e, al contrario, le risorse sono diminuite, è nata la concorrenza tra le diverse nazioni o, più precisamente, tra le persone. Hanno dovuto lottare per i loro diritti, il cibo e benessere. In questa lotta furono utilizzati anche metodi illegali, che segnò l'inizio dello sviluppo di affari dubbi in tutto il mondo. Nel mondo di oggi, diventato un villaggio globale, ci sono ancora molte professioni illegali. Di seguito è riportato un elenco dei dieci tipi di attività più dubbie al mondo con una breve descrizione.
1. Corruzione
Anche la corruzione è un atto illegale che è eticamente inaccettabile. Purtroppo la corruzione è attualmente presente in quasi tutti i settori vita pubblica.
2. Traffico di esseri umani (traffico)
La tratta di persone viene spesso effettuata a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo, nonché per il prelievo di organi e tessuti per trapianti. La tratta è un’industria abbastanza redditizia con un fatturato di 32 miliardi di dollari all’anno; Il fatturato annuo dell’intero “mercato nero”, secondo gli esperti, ammonta a 650 miliardi di dollari.
Ci sono molti opinioni differenti sulla portata dell’industria della tratta di esseri umani in generale e della schiavitù sessuale in particolare. Si stima che oggi nel mondo siano 27 milioni le persone schiavizzate. Nel 2008 Stato Il dipartimento americano ha fornito dati secondo cui circa 2 milioni di bambini in tutto il pianeta sono soggetti a sfruttamento sessuale. Nello stesso anno, uno studio ha rilevato che 12,3 milioni di persone in tutto il mondo erano “lavoratori forzati o vittime del lavoro forzato”. e traffico sessuale."
3. Industria del porno
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La maggior parte delle persone non sono considerati La pornografia è un crimine, ma studi recenti hanno dimostrato che le sue conseguenze sono molto più gravi e terribili di quanto possiamo immaginare.
La pornografia è uno dei tipi di attività più discutibili. In America la stanno guardando essenzialmente come libertà di espressione, tutelata dal Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La natura controversa della pornografia deriva da molti aspetti. La ricerca mostra che guardare film “non destinati ai bambini” aumenta il numero di crimini di natura sessuale nella società, e influisce anche sulla salute umana, poiché può portare a problemi nella vita sessuale e disturbi mentali.
Molte persone credono che la prostituzione e la pornografia abbiano molto in comune. L'unica differenza evidente tra i due è che la pornografia è filmata e rivolta a un pubblico generale.
4. Perdita di dati su Internet
Vita moderna impossibile senza Internet. Tuttavia, oltre a molti aspetti positivi, il World Wide Web comporta anche conseguenze negative, ad esempio l’aumento del numero dei crimini informatici, il più grave dei quali è la fuga di dati.
Come nella vita reale, anche su Internet ci sono ladri, spie e agenti segreti. Rubano informazioni e poi le usano per scopi illegali, come vendere le tue informazioni personali online ad altre persone. Ciò include informazioni sulle tue carte di debito/credito, conti bancari, indirizzi e-mail, password, file sul tuo disco rigido e altro ancora. È noto che nella raccolta illegale di informazioni sugli utenti di Internet sono coinvolti i seguenti grandi aziende come Google, Apple, Microsoft, Twitter e Facebook.
5. Prostituzione
La prostituzione non è solo una delle professioni più antiche, ma anche l'attività più dubbia del mondo, che consiste nel fornire prestazioni sessuali in cambio di denaro o altri oggetti di valore.
Secondo le stime ufficiali, il numero di prostitute a tempo pieno in un tipico quartiere americano è di 23 ogni 100.000 persone (0,023%), di cui il 4% minorenni. La loro esperienza lavorativa è in media di cinque anni. Ad Amsterdam, ogni trentacinquesimo residente lavora come prostituta, a Londra - ogni trecentesimo. Il numero di uomini coinvolti in questo settore varia notevolmente da paese a paese: ad esempio, In Gran Bretagna questa cifra è del 9% e in Cambogia fino all'80%.
6. Falsificazione di documenti
Un'altra attività non meno dubbia è la falsificazione di documenti: diplomi, certificati, passaporti, carte d'identità, ecc. La falsificazione di documenti è ampiamente praticata nei paesi sottosviluppati a causa della mancanza leggi pertinenti. La conseguenza più importante e grave della falsificazione dei documenti è l'aumento della criminalità, sia all'interno del Paese che a livello internazionale livello.
7. Contrabbando di organi umani
Il contrabbando di organi umani è un crimine contro tutta l’umanità. Molti paesi hanno leggi che vietano il traffico di organi.
8. Produzione di sigarette 
In molti paesi, la produzione di sigarette non è considerata un crimine, anche se in realtà lo è, poiché le sigarette contengono componenti che causano gravi danni alla salute umana. Non ci sono molti paesi al mondo in cui questa faccenda considerato illegale.
9. Contrabbando di droga
Il traffico illegale di droga è un mercato nero globale che comprende coltivazione, produzione, distribuzione e vendita. stupefacenti.
Le droghe sono assassine umane. Quasi tutti i paesi hanno leggi volte a combattere il contrabbando. e diffusione farmaci, ma quanto siano efficaci è un’altra questione.
10. Traffico di bambini
La tratta di bambini comprende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere bambini a scopo di sfruttamento. Questo è probabilmente il business più losco del mondo, nonché un crimine grave.
Il traffico di bambini accetta varie forme, compreso costringere un bambino alla prostituzione e ad altre attività sessuali (pornografia infantile, per esempio). Ciò include anche il lavoro o i servizi forzati, l’espianto di organi, l’adozione internazionale illegale, la schiavitù, la tratta a scopo di matrimonio precoce, il reclutamento di bambini come soldati, l’accattonaggio, ecc.
Gli affari illegali sono un reato abbastanza comune nel campo delle piccole imprese. Ciò è dovuto al fatto che ogni uomo d’affari alle prime armi agisce secondo il principio “finché non c’è una fila di clienti davanti alla porta, non è necessario registrare ufficialmente l’attività”.
C’è in questo un freddo calcolo economico: se non c’è profitto, non c’è niente con cui pagare le tasse e altri pagamenti. E se un'impresa è registrata, dovrà comunque essere pagata, anche se l'attività personale è in perdita. Da un lato, lo Stato lo capisce, quindi la legislazione esistente consente a un imprenditore alle prime armi di muovere i primi passi nella sua attività senza registrazione legalmente. Ma il problema è che il confine tra attività legale, violazione e persino criminalità in questo settore è molto sottile. Dov’è il confine della legalità?
Concetto di business illegale
Per capire cos'è un'attività commerciale illegale, è necessario definirne la forma giuridica. L’attività imprenditoriale è un’attività sistematica basata sulla propria pianificazione, capitale e rischi, finalizzata a realizzare un profitto.
Di conseguenza, l'attività commerciale illegale è l'attività sopra descritta, svolta completamente o parzialmente al di fuori del quadro giuridico. Inoltre, la sua illegalità può essere espressa da vari fattori.
Tipologie di imprenditoria illegale
Un'impresa sarà considerata illegale se l'attività commerciale effettiva svolta è al di fuori del quadro legale o è associata all'uso o alla circolazione di beni vietati. Ad esempio, organizzare la tratta di esseri umani è un’attività illegale. In questo caso l'illegittimità è determinata dalla sostanza degli atti compiuti.
L'attività commerciale sarà illegale anche se svolta senza registrazione secondo le modalità prescritte dalla legge, senza ottenere le licenze e i permessi appropriati o in caso di violazione sistematica delle condizioni o norme di licenza stabilite. Quindi, se un cittadino vende petardi in un incrocio, svolge un'attività illegale per più motivi contemporaneamente: opera senza registrazione, in un luogo non specificato, senza licenza. Allo stesso tempo privato clinica Medica Anche , registrato secondo la procedura stabilita dalla legge, autorizzato, ma che pratica il parto a casa, sarà fuori dal quadro legale, poiché viola le condizioni di licenza.
Soggetti di imprenditoria illegale
Le entità commerciali legali possono essere imprenditori privati e organizzazioni commerciali, nonché imprese statali e municipali.
I soggetti dell'attività economica illegale possono essere una gamma molto più ampia di persone. Pertanto, un'attività illegale può essere svolta da un individuo che non è un imprenditore individuale, partiti politici e altre organizzazioni senza scopo di lucro a cui è vietato svolgere affari, funzionari governativi ( enti governativi autorità ed enti il governo locale, nonché funzionari).
Un oggetto speciale di affari illegali è un gruppo organizzato di persone, che si assume una responsabilità più severa e necessariamente penale per tali attività.
Responsabilità per affari illeciti
Se un'impresa rientra nella definizione di “attività commerciale illegale”, la punizione può colpire i suoi proprietari in qualsiasi momento. L'imprenditore illegale può essere soggetto sia a responsabilità amministrativa che penale, nonché a responsabilità per obblighi civili.
La base per portare alla responsabilità amministrativa è il fatto stesso di violazione della procedura per la conduzione della propria attività. Ai fini della responsabilità penale è importante il fatto di arrecare un danno significativo allo Stato o ai cittadini sotto forma di esposizione a pericolo o di perdite.
La responsabilità civile è una derivazione della responsabilità amministrativa o penale e può sorgere solo quando le vittime si rivolgono privatamente al tribunale.
La responsabilità amministrativa per imprenditoria illegale
L'attività commerciale illegale meno pericolosa dal punto di vista sociale rientra nella responsabilità amministrativa. Il Codice degli illeciti amministrativi prevede una sanzione pecuniaria per tali attività con o senza confisca dei mezzi per commettere tale reato.
Le persone colpevoli di tali reati sono portate alla responsabilità amministrativa esclusivamente per il fatto di averli commessi. Cioè, ad esempio, una donna in un passaggio vende fiori e le forze dell'ordine o l'ispettorato fiscale hanno stabilito che questa donna lo fa regolarmente e non è un'imprenditrice individuale o la dipendente di qualcun altro.
In questo caso, un tale uomo d'affari è ritenuto responsabile. Non importa quanto profitto ha ricevuto durante il mese o durante l'intero periodo di attività. La gravità della responsabilità dipende dal fatto che la persona sia coinvolta per la prima volta o sia una violazione persistente della legge.
La polizia, la procura, il servizio fiscale federale e le autorità preposte al rilascio delle licenze possono portare la responsabilità amministrativa. La punizione stessa è stabilita solo dal tribunale ai sensi della parte 1 dell'art. 14.1 del Codice degli illeciti amministrativi. La sanzione amministrativa per affari illegali arriva fino a 2mila rubli.
Responsabilità penale per affari illeciti
L'articolo 171 del codice penale della Federazione Russa "Imprenditorialità illegale" stabilisce la responsabilità penale per gli affari illegali. La punizione per tale atto è possibile solo se ne ricavi un profitto superiore a 250.000 rubli o per aver organizzato la tua attività senza registrarti e ottenere permessi, se ciò comporta danni alle persone.
Sono inoltre soggetti a responsabilità penale per lo svolgimento di attività vietate o il traffico di merci vietate. Cioè per qualunque atto la cui pratica costituisca reato a sé stante. Quindi, qualsiasi attività economica al di fuori del quadro legale, il cui reddito supera i 250.000 rubli è penalmente punibile. Inoltre, i trafficanti di esseri umani, gli spacciatori e altri elementi criminali che violano regolarmente il diritto penale per trarre profitto non possono evitare la responsabilità penale per tali attività.
Cioè, in effetti, anche i dipendenti di un'azienda ufficialmente registrata possono essere perseguiti penalmente per affari illegali se svolgono le loro attività in modo illegale.
La responsabilità penale può essere espressa sia con la sanzione pecuniaria con la confisca che con la reclusione. Coloro che eludono la registrazione sono solitamente soggetti a una multa per attività commerciale illegale e alla confisca, mentre viene inflitta la reclusione a uomini d'affari illegali e organizzatori di società ombra le cui azioni causano danni ai loro clienti o li mettono in pericolo (ad esempio, pratica medica illegale).
Affari illegali e pagamento delle tasse
Uno dei fattori per assicurare alla giustizia un imprenditore illegale è il conseguimento del profitto, che non è tassato. Ma cosa succede se il losco uomo d’affari paga le tasse? Il fatto è che le attività una tantum o non permanenti senza registrazione ufficiale presso il servizio fiscale federale non si qualificano come occupazione illegale attività imprenditoriale, ma in questo caso chi esercita tale attività deve dichiarare i propri redditi e pagare le imposte su di essi.
Diciamo che un individuo svolgeva un'attività intermittente, pagava regolarmente le tasse, ma col tempo le attività imprenditoriali diventavano sempre più frequenti fino a diventare sistematiche. Allo stesso tempo, l'attività commerciale non è di natura illegale (ad esempio, il commercio di sementi) e non richiede licenze o altri permessi.
Una persona del genere sarà ritenuta responsabile di affari illegali? Da un lato, la legge non prevede clemenza per tali persone. D'altra parte, se paghi le tasse, il Servizio fiscale federale saprà sempre se tali azioni vengono eseguite sistematicamente o meno. Pertanto, quando il reddito inizia ad aumentare, molto probabilmente un individuo riceverà un avvertimento per registrarsi. Se ignori l'avvertimento, il losco uomo d'affari riceverà giustamente la sua sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda la responsabilità penale, un tale uomo d'affari semplicemente non avrà il tempo di guadagnare 250.000 rubli, poiché verrà multato ai sensi di un articolo amministrativo, dopo di che si registrerà senza esitazione. Se continua a violare nuovamente la legge, sorgerà sicuramente una responsabilità penale, naturalmente ed equamente. Ne consegue che un privato che paga regolarmente le tasse difficilmente riceverà un mandato di comparizione all'improvviso. Ma i cittadini le cui attività commerciali illegali prosperano nell’ombra rischiano di essere puniti nella misura massima consentita dalla legge.
Responsabilità civile per impresa illecita
Il rilevamento di un'attività illegale da parte delle autorità di regolamentazione porterà sicuramente alla sua risoluzione e al riconoscimento di tutti gli accordi conclusi nel suo ambito come illegali. In questo caso, l'imprenditore illegale ha obblighi civili nei confronti dei suoi clienti, vale a dire: restituire i fondi ricevuti, nonché pagare la sanzione prevista dalla legge civile.
In questo caso la responsabilità ricadrà sulle spalle non solo della persona che ha accettato direttamente il denaro, ma anche di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione dell'attività illegale. Le controparti di un uomo d'affari illegale possono richiedere un rimborso e un risarcimento entro tre anni dal momento in cui hanno appreso del suo lavoro al di fuori del quadro legale. Anche i clienti che hanno ricevuto il servizio o il prodotto previsto, ma sono insoddisfatti della sua qualità, possono richiedere un rimborso. Possono però presentare le loro pretese anche entro tre anni.
La responsabilità civile può riguardare non solo entità legale come oggetto del reato, ma anche i suoi fondatori per partecipazione illecita ad attività imprenditoriali, sebbene in realtà potessero percepire solo dividendi. La responsabilità dei fondatori è limitata alle loro azioni o all'importo stabilito dallo statuto.
Azioni che comportano il riconoscimento di attività imprenditoriali come illegali
Un'attività legale può essere dichiarata illegale se la registrazione statale di un singolo imprenditore o persona giuridica viene annullata, e la sua documenti costitutivi, licenze e permessi. Il fatto è che tali azioni significano che l'impresa o imprenditore individuale non ha mai lavorato legalmente. Pertanto, se tali uomini d’affari illegali violano i diritti di qualcuno attraverso le loro azioni, allora possono essere ritenuti responsabili di affari illegali. La responsabilità in questo caso è espressa nel fatto che tutte le transazioni effettuate da tale entità commerciale possono essere dichiarate non valide da una decisione del tribunale.
Come scrivere una denuncia contro un imprenditore illegale
Ha senso scrivere una denuncia contro un uomo d'affari illegale quando vuoi che interrompa le sue attività. Se desideri solo un risarcimento per danni morali e materiali, un reclamo del genere non aiuterà. Ma se un imprenditore illegale viola l'ordine pubblico e le regole per il funzionamento dei locali, ad esempio, ha collocato la produzione in un edificio residenziale e quindi mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e interrompe uno stile di vita tranquillo, allora ha senso scrivere un reclamo a alle autorità competenti che viene svolta un'attività commerciale illecita.
Dove lamentarsi in questo caso? Tali ricorsi vengono esaminati dalla polizia, dalla procura, dal servizio fiscale federale e dalle autorità preposte al rilascio delle licenze. Scegliere l'organismo giusto per presentare un reclamo è molto importante per evitare di essere respinti per mancanza della giurisdizione necessaria per esaminarlo. La polizia sta valutando le denunce contro tali persone affari illegali barattatori, come commercianti di qualcosa nei passaggi, produttori di chiaro di luna, ecc. Le autorità del Servizio fiscale federale esaminano denunce simili nei confronti di imprenditori illegali, la cui illegalità è associata alla mancanza di registrazione o di un determinato permesso rilasciato dal Servizio fiscale federale, o che hanno profitti ombra significativi. Sulla base di questa specificità, puoi scrivere reclami alle autorità fiscali se sai esattamente quali sono le violazioni di un simile uomo d'affari, e non solo perché le sue attività interferiscono in qualche modo con te.
Le autorità preposte al rilascio delle licenze prendono in considerazione i reclami solo riguardanti il rispetto delle condizioni di licenza, nonché lo svolgimento di attività commerciali senza licenze. Anche in questo caso è improbabile che un cittadino che vive o lavori nelle vicinanze possa sapere che il sospettato uomo d'affari ha l'uno o l'altro permesso. Se l'uomo d'affari che viola i tuoi diritti non è così piccolo, o la sua illegalità non è così evidente che la polizia esaminerà il caso, o hai già ricevuto un rifiuto, dovresti contattare l'ufficio del pubblico ministero. Puoi scrivere una denuncia alla procura indipendentemente dalla natura dell'attività commerciale illegale. Il meccanismo di esame dei ricorsi, dei reclami e delle istanze da parte della Procura prevede il reindirizzamento della domanda alle autorità della giurisdizione competente. Pertanto, se non sai dove scrivere un reclamo, è meglio andare lì.
Puoi lamentarti di affari illegali scrivendo una dichiarazione sulla commissione di un crimine. Devi scrivere un reclamo se un'attività illegale, secondo te, viola i tuoi diritti legali o semplicemente interferisce con il tuo normale modo di vivere. In questo caso il reclamo deve descrivere le circostanze di fatto che indicano una violazione dei tuoi diritti. Se sai per certo che le azioni di un losco uomo d'affari rientrano nei requisiti di un articolo criminale, puoi scrivere una dichiarazione sulla commissione di un crimine.
In questo caso è implicita un'attività commerciale illegale su larga scala. Il Codice penale della Federazione Russa e il Codice di procedura penale della Federazione Russa richiedono il rispetto di determinate regole durante la stesura di una domanda. In primo luogo, in tale dichiarazione devi scrivere in quale articolo del codice penale rientrano le attività del tuo autore del reato, inoltre, devi descrivere correttamente le sue attività per confermare la qualificazione di un atto illegale. Inoltre, avrai bisogno di documenti giustificativi e, soprattutto, della conferma che tali attività ti danneggiano personalmente. Sia nella parte della denuncia che in quella della denuncia di reato occorre scrivere cosa si chiede all'autorità di controllo di fare. Nell'intestazione del documento è necessario indicare il passaporto e le informazioni di contatto con un numero di telefono.
Decisioni e protocolli di ricorso in materia di responsabilità per attività economiche illecite
Assicurare un uomo d'affari illegale alla giustizia richiede un'attenta preparazione e raccolta di documenti, pertanto, se le forze dell'ordine o un'autorità di regolamentazione decidono comunque di sporgere denuncia, devono disporre di prove forti. I fatti accertati vengono documentati in un rapporto di controllo delle autorità di riscossione. Sulla base dell'atto viene redatto un protocollo con il quale tale organismo ha tutte le possibilità di vincere in tribunale.
Pertanto, il protocollo deve essere impugnato prima di essere presentato in tribunale da un’autorità di polizia o da un’agenzia di regolamentazione. Il ricorso si svolge secondo le modalità previste dal Codice amministrativo. Puoi impugnare solo il protocollo, anche se dovrai fare riferimento alla mancanza di prova delle circostanze specificate nel rapporto. L'atto in sé non può essere contestato, perché questo documento conferma solo che le forze dell'ordine o un'agenzia di regolamentazione hanno effettuato un'ispezione e hanno formato la propria opinione soggettiva sulle attività della persona ispezionata in un determinato momento.
Sulla base dei risultati della revisione, il tribunale può annullare il protocollo o lasciarlo in vigore. L'annullamento del protocollo libera la persona da ogni responsabilità. Si consiglia di ricorrere prima alla decisione o al protocollo a un'autorità superiore. In questo modo, da un lato, puoi risparmiare sulle spese legali e, dall'altro, puoi scoprire da un'autorità superiore quali documenti esso, e quindi il tribunale, è pronto ad accettare come prova di innocenza.
Se lo svolgimento di attività commerciali illecite ha portato all'apertura di un procedimento penale, il processo non può essere evitato. È quasi impossibile difendersi in un procedimento penale, quindi dovrai assumere un avvocato che studierà il caso e tutelerà il più possibile gli interessi dell'autore del reato. In questo caso è necessario assumere un avvocato subito dopo aver ricevuto la prima convocazione da parte della polizia o della procura. In rari casi, le stesse forze dell'ordine chiudono i casi prima che vadano in tribunale se gli argomenti della difesa sono costruttivi e convincenti.
Riassumendo tutto quanto sopra, possiamo giungere alla conclusione che le attività commerciali illegali sono pericolose, poiché puoi perdere il favore della legge e persino finire dietro le sbarre. Allo stesso tempo, puoi gestire la tua attività per anni senza saperlo. possibili conseguenze fino a quando non vengono scoperte violazioni. Inoltre, l'imprenditorialità illegale influisce negativamente sulla reputazione aziendale di un uomo d'affari e può persino causare la sua espulsione dal mercato da parte di individui e concorrenti insoddisfatti. Sia una grande impresa illegale che un semplice commerciante in movimento possono essere ritenuti responsabili di attività commerciali illegali. Pertanto, è meglio occuparsi della registrazione della propria attività e dell'ottenimento di tutti i permessi in anticipo.
Quasi ogni adulto ha venduto qualcosa almeno una volta nella vita, ma nessuno penserebbe di chiamare imprenditoria la vendita dei mobili della nonna. Ma cosa succede se una persona inizia a cercare intenzionalmente vecchi mobili in giro per la città, ad acquistarli e a venderli a nuovi proprietari? Tali attività hanno già il carattere di un'impresa, il che significa che è necessario registrarsi e pagare le tasse in modo da non dover pagare una multa per attività commerciali illegali.
Non dovresti fare affidamento sul fatto che le autorità fiscali chiudono un occhio su un'attività illegale se porta entrate relativamente piccole. Per ritenere una persona responsabile di attività commerciali illegali, non è richiesta nemmeno la prova del reddito. È sufficiente condannarlo che con le sue azioni ha perseguito l'obiettivo di realizzare un profitto, ad esempio ha fatto pubblicità su un giornale o ha acquistato merci all'ingrosso.
Cos’è l’attività commerciale illegale
C'è un'opinione secondo cui le autorità fiscali saranno interessate a un imprenditore solo se guadagna una somma seria. In realtà, questo non è il caso. Anche se una persona invia di tanto in tanto gioielli fatti in casa, ricevendo il pagamento in contrassegno, deve essere preparata all'attenzione personale dell'ufficio delle imposte. È possibile essere puniti per attività commerciali illegali anche con un reddito esiguo. La gravità della punizione dipende dall'importo del reddito: al raggiungimento di un determinato importo, la responsabilità amministrativa per affari illegali si trasforma in responsabilità penale.
Per comprendere cosa costituisce un’attività commerciale illegale, è necessario comprendere il concetto di “attività commerciale”. Il Codice Civile la interpreta come un'attività diretta a generare sistematicamente profitto. Teoricamente, due transazioni dello stesso tipo in un anno sono sufficienti per discernere una tale direzione nelle azioni di una persona.
Tra i segnali dell’attività imprenditoriale vale la pena evidenziare:
- testimonianza di clienti - persone che hanno pagato per servizi o beni;
- pubblicità di prodotti e servizi;
- esposizione di campioni di prodotto;
- acquisti all'ingrosso;
- disponibilità di ricevute per ricevere denaro;
- rapporti consolidati con le controparti;
- conclusione di contratti di locazione per spazi commerciali;
- contabilità delle transazioni commerciali.
Se uno qualsiasi dei suddetti elementi è caratteristico delle attività di una persona, è inutile concentrarsi sulla mancanza di profitto. L'imprenditorialità illegale è un'attività che mira a realizzare un profitto, ma non necessariamente lo porta.
Chi affitta alloggi non può registrare un imprenditore individuale: per non essere ritenuto responsabile di affari illegali è necessario stipulare un accordo con l'inquilino, presentare tempestivamente la dichiarazione dei redditi e pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Lo stesso vale per le persone che hanno concluso un'operazione di vendita una tantum per un importo decente: presentando una dichiarazione, il venditore si salverà dal procedimento con le autorità fiscali.
Se la tua attività riguarda il settore dei servizi, ma non desideri registrare un singolo imprenditore o una LLC, puoi fornire servizi sulla base di contratti. Ciò non si qualifica come attività illegale, ma tale cooperazione presenta evidenti svantaggi:
- Non puoi pubblicizzare i tuoi servizi;
- le autorità fiscali possono considerarlo relazione d'affari manodopera, che causerà problemi al cliente dei servizi;
- A parità di altre condizioni, il cliente preferirà collaborare con un singolo imprenditore o un'azienda, poiché per lui sarà più redditizio.
Nota: dal 2019, le persone che forniscono servizi in modo indipendente nel territorio di Mosca, Mosca e Regioni di Kaluga e il Tatarstan, possono legalizzare le loro attività come.
Per impegnarsi pienamente negli affari, è necessario registrarsi correttamente. Questo è molto semplice con l'aiuto del nostro servizio gratuito di preparazione dei documenti: la procedura stessa richiederà poco tempo e il certificato registrazione statale verrà emesso entro tre giorni lavorativi.
Se continui a svolgere attività commerciali illegali, le conseguenze possono essere molto spiacevoli, dalle multe alla reclusione.
Pena per attività commerciali illecite
L’attività illegale comporta responsabilità fiscali, amministrative e penali. I dipendenti dell'ispettorato fiscale, della polizia, della procura, delle autorità antimonopolio e delle autorità di vigilanza sono autorizzati a denunciare attività commerciali illegali. mercato dei consumatori. Il motivo dell'ispezione sarà un segnale da parte dei cittadini vigili: ad esempio, il cliente di un tassista illegale sarà insoddisfatto del servizio e presenterà un reclamo.
I funzionari fiscali in tribunale chiedono un risarcimento al proprietario di un'attività illegale per le tasse che, per colpa di quest'ultimo, lo Stato non ha ricevuto. Punizione per individuale per le attività commerciali illegali comporterà il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'importo del reddito dimostrato e delle penalità per il ritardo. Inoltre, l’evasione fiscale è punita con:
- Il 10% dell'importo del reddito derivante da attività commerciali illegali, ma almeno 20mila rubli, costituisce una multa per un imprenditore che non ha presentato domanda al Servizio fiscale federale per registrare la propria attività;
- Il 20% del reddito, ma almeno 40mila rubli, sarà pagato da un imprenditore che svolge un'attività illegale da più di 90 giorni;
- Gli imprenditori vengono multati di 5mila rubli per aver ritardato la registrazione dell'impresa. Questa è una situazione in cui un individuo ha presentato documenti per registrare un singolo imprenditore o LLC, ma è stato rivelato il fatto di ricevere entrate in precedenza. Se la registrazione viene ritardata di oltre 90 giorni, la multa raddoppia: 10mila rubli.
Il Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa prevede sanzioni. Per gli affari illegali la multa nel 2019 sarà di almeno 500 rubli.
- La multa per affari illegali senza registrare un singolo imprenditore o LLC va da 500 a 2000 rubli;
- Lo svolgimento di attività autorizzate da parte di una persona priva di licenza comporta una multa da 2.000 a 2.500 rubli. I prodotti e i mezzi di produzione possono essere confiscati.
In caso di affari illegali la decisione viene presa dal giudice del luogo di residenza dell'imputato o del luogo di attività. Il caso viene esaminato entro due mesi dalla data di redazione del protocollo sulla violazione, altrimenti il caso non è ammesso a procedere.
Responsabilità penale per affari illeciti
Se un’attività illegale arreca danno allo Stato o ai cittadini, l’imprenditore rischia di incorrere in responsabilità penale per attività illegale. Gli articoli del codice penale riguardano l'estrazione di entrate illegali di grandi dimensioni (1,5 milioni di rubli o più) o di importi particolarmente elevati (6 milioni di rubli o più). In questi casi l'azione penale è compito della polizia e della procura.
Per le attività commerciali illegali, il codice penale della Federazione Russa prevede le seguenti sanzioni:
- per aver causato danni su larga scala: una multa fino a 300 mila rubli o l'importo dei guadagni dell'autore del reato per due anni; Inoltre, la punizione per un individuo per attività commerciali illegali può essere di 180-240 ore di lavoro obbligatorio o di reclusione per un periodo di 4-6 mesi.
- per aver causato danni su scala particolarmente ampia: una multa fino a 500 mila rubli o l'importo dei guadagni dell'autore del reato per tre anni; reclusione fino a cinque anni, più una multa fino a 80mila rubli o fino a sei mesi di reddito.
La multa per attività commerciali illecite può essere integrata da sanzioni per reati correlati: uso illegale di marchi altrui nell'attività commerciale, inganno dell'acquirente, commercio di merci contraffatte.
L’anno scorso, il Ministero dell’Economia ha annunciato che il 47% delle imprese ucraine opera illegalmente. Il regime del lavoro ombra è vantaggioso per i datori di lavoro, poiché non devono pagare tasse elevate.
Ne ha parlato l'esperto di business Andrei Stepanovsky.
Deforestazione
"Ho aiutato un guardaboschi a ottenere un prestito per l'attrezzatura per l'abbattimento. Va in giro per la foresta e cancella gli alberi "non necessari". Per lo più querce, con un diametro di 50 centimetri. Vengono abbattuti secondo i documenti per la legna da ardere. In effetti, vengono caricati sui mwagoni e trasportati in Germania e in Italia. Il reddito di un simile business ammonta a 100 milioni di dollari all'anno", dice l'esperto.
Estrazione dell'ambra
"Da 10 a 80mila persone sono coinvolte nella pesca illegale nel paese. I residenti dei villaggi locali che scavano l'ambra a mano guadagnano da 100 a 1mila dollari a notte", ha aggiunto Stepanovsky. Più della metà di questa cifra viene pagata per il noleggio dell'attrezzatura. L'utile netto ammonta a diverse migliaia di dollari al mese. In un anno un imprenditore guadagna fino a 300 milioni di dollari. In Ucraina ce ne sono circa 10."
Vendita di valuta
"La redditività di un'azienda dipende dal commerciante di valuta e ammonta all'1% di ciascuna operazione. È possibile guadagnare 5-7mila dollari in un mese", afferma Vladimir, un commerciante di valuta di Vinnitsa. "Il lavoro è rischioso e instabile Una volta sono stato minacciato di violenza fisica, più volte è stato rubato denaro sul mercato "Gli acquirenti di valuta spesso chiamano e acquistano ingenti somme. La più grande che ho venduto è stata di 2 milioni di dollari alla volta. Ho raccolto questa somma per diversi giorni. Ho guadagnato 20 dollari migliaia per l'operazione."
Fornitura di beni a “DPR” e “LNV”
"Cibo, sigarette, vodka e medicinali vengono portati illegalmente dall'Ucraina. Ci sono due modi: attraverso la Russia o pagando un passaggio alla dogana. L'anno scorso i miei amici hanno portato carne in scatola, cereali e burro. Hanno guadagnato fino a 10 migliaia di dollari per il viaggio, poi l'attività è stata chiusa perché hanno iniziato a rilasciare abbonamenti solo alla “nostra gente”, ha detto l'esperto.
Contrabbando di sigarette
"La cosa più redditizia è portare le sigarette in Polonia. Lì costano tre volte di più che in Ucraina. Gli uomini d'affari sono furbi e qui comprano quelle più economiche. Spesso senza marche da bollo e marche sconosciute. La redditività aziendale è del 300%. Peggio ancora se vengono catturati con la merce alla dogana, tutta la spedizione potrebbe essere confiscata.
In questo articolo vorrei toccare un argomento come le idee imprenditoriali illegali. Naturalmente, questa non è in alcun modo una guida all'azione, ma informazioni su quali tipi di attività non dovresti mai intraprendere.
Traffico di droga
La vendita di una tale pozione non può, in linea di principio, essere legale. E non importa se stiamo parlando di droghe sintetiche pesanti o di miscele da fumo "innocue". Allo stesso tempo, il business della droga illegale comprende tutto: vendita, coltivazione, produzione o trasporto.
Commercio di corpi
Anche tenendo conto del fatto che la prostituzione è una delle professioni più antiche, non dovrebbe essere presa come esempio. È interessante notare che in molti paesi hanno trovato modo interessante lotta al traffico di corpi - legalizzazione della prostituzione. Ciò è avvenuto in India, Guatemala, Singapore, Bangladesh e anche in Italia, Germania, Canada, Lettonia e Belgio.
Produzione di documenti falsi
Purtroppo questo è un “business” molto diffuso nel nostro Paese. Possono fare qualsiasi cosa per soldi: un passaporto, un diploma, un certificato, una carta d'identità. In Russia ogni anno vengono scoperti diversi casi di alto profilo di questo tipo di affari illegali.
Commercio di caviale di contrabbando
Secondo i servizi di vigilanza, il traffico illegale di caviale rappresenta il 90% di tutta la produzione. Sfortunatamente, questo porta al fatto che, molto probabilmente, i nostri nipoti conosceranno il caviale nero o rosso solo dalle storie dei loro nonni o genitori.
Contraffatto
Ora una persona su due indossa abiti di alta moda
Oggi la maggior parte cellulari, Dischi DVD, vestiti, scarpe e accessori sono falsi. È possibile comprare un abito Dolce & Gabbana per 30.000 rubli o un iPhone per 10.000? Certo che no, ma lo voglio davvero. Pertanto, nel nostro Paese, il 90% di tutti questi prodotti porta l’etichetta “MadeinChina”.
Gioco d'azzardo
Un'altra "droga" dell'umanità moderna
Il gioco d'azzardo per molti è una parte importante del loro stile di vita. Pertanto, finché ci saranno persone che amano e vogliono giocare d’azzardo (e la cosa interessante è che perdere non li ferma), apriranno più club di gioco e casinò clandestini in cui circolano indecentemente grandi quantità di denaro.
Traffico di esseri umani
Oppure, dal punto di vista scientifico, il “traffico” è in ogni caso un’attività commerciale illegale. Ciò potrebbe includere il prelievo di organi a scopo di donazione, il lavoro forzato o la schiavitù sessuale. Ci sono agenzie in Russia che reclutano persone all'estero.
Ci auguriamo che queste TOP 7 idee imprenditoriali illegali abbiano attirato la tua attenzione solo a scopo informativo. Vale la pena capire che tutte le idee di cui sopra sono un percorso diretto verso la prigione, perché... ogni “affare” di questo tipo è severamente punibile dalla legge secondo il codice penale.
Oggi ci sono molte opportunità per realizzare un'attività legittima con la possibilità di ottenere un reddito stabile e elevato.
Cosa ne pensi di queste idee imprenditoriali illegali? Forse hai sentito parlare di altri tipi di attività contrastate dalla legge? Discutiamo insieme quali tipologie di attività possono essere classificate come illegali.