گروه های مالی و صنعتی نمایندگی می کنند. گروه های مالی و صنعتی مناطق روسیه

• سیستم موضوع و دوره
  • فعالیت کارآفرینی به عنوان موضوع مقررات قانونی
    • رابطه بین مفاهیم "فعالیت کارآفرینی"، فعالیت اقتصادی"، "فعالیت اقتصادی"، "فعالیت تجاری"
    • اشکال و انواع فعالیت های کارآفرینی
  • مفهوم قانون تجارت و جایگاه آن در ساختار حقوق روسیه
  • اصول حقوق تجارت
    • اصول اولیه حقوق تجارت
  • روش های حقوق تجارت
  • روابط حقوقی ناشی از فعالیت کارآفرینی
• منابع حقوق تجارت
  • مفهوم و انواع منابع حقوق تجارت
    • قانون تجارت و جهات اصلی برای بهبود آن
    • سیستم قانونگذاری تجارت
  • آداب و رسوم تجارت به عنوان منبع قانون تجارت
  • کاربرد حقوق بین الملل
  • نقش رویه قضایی در تنظیم حقوقی روابط در زمینه فعالیت کارآفرینی
• وضعیت حقوقی واحدهای تجاری منفرد
  • نهادهای تجاری: مفهوم و انواع
  • شکل فردی کارآفرینی
    • ظرفیت قانونی یک کارآفرین فردی
    • صدور مجوز یک شکل فردی از کارآفرینی
  • اشکال جمعی کارآفرینی
    • مشارکت های عمومی
    • مشارکت ایمان
    • شرکت های با مسئولیت محدود (LLC)
    • شرکت های سهامی خاص (JSC)
    • تعاونی های تولیدی (PC)
    • شرکت های واحد دولتی و شهرداری
  • کار و کسب های خرد
    • انجمن های تجاری
      • طبقه بندی دارایی ها
      • روش های ایجاد هلدینگ سیستم مشارکت
  • مالی گروه های صنعتی
  • سایر اشکال انجمن های تجاری
  • سازمان های غیر انتفاعی به عنوان نهادهای تجاری
• ایجاد و خاتمه فعالیت واحدهای تجاری
  • رویه و روش های ایجاد نهادهای تجاری
  • ثبت دولتی واحدهای تجاری
  • سازماندهی مجدد شرکت های جمعی
  • انحلال واحدهای تجاری جمعی
• ورشکستگی (ورشکستگی) واحدهای تجاری
  • مفهوم، معیارها و نشانه های ورشکستگی (ورشکستگی)
    • معیارهای ورشکستگی
    • نشانه های ورشکستگی
  • وضعیت حقوقی شرکت کنندگان در روابط حقوقی ورشکستگی (ورشکستگی)
  • وضعیت حقوقی طلبکار
  • وضعیت حقوقی مدیر داوری
  • دادگاه داوری به عنوان شرکت کننده در روابط حقوقی ورشکستگی (ورشکستگی)
  • مراحل ورشکستگی (ورشکستگی).
    • مشاهده مفهوم مشاهده. "خنثی بودن" رویه
    • بهبود مالی
    • کنترل خارجی. اهداف و دلایل معرفی مدیریت برون سازمانی
    • مراحل ورشکستگی
    • توافقنامه تسویه حساب تسویه حساب در ورشکستگی و دعاوی حقوقی
• رژیم حقوقی اموال واحدهای تجاری
  • مفهوم و انواع اموال واحدهای تجاری
  • اشکال قانونی مالکیت اموال توسط اشخاص تجاری
  • رژیم حقوقی انواع خاصی از اموال
    • رژیم حقوقی وجوه
    • رژیم حقوقی اوراق بهادار
    • رژیم حقوقی سود
• خصوصی سازی اموال دولتی و شهری
  • مفهوم و اهداف اصلی خصوصی سازی
  • قانون خصوصی سازی
  • موضوعات و موضوعات خصوصی سازی روابط حقوقی
  • روش ها و روش های خصوصی سازی
• مکانیسم تنظیم دولتی فعالیت های تجاری
  • مقررات دولتیفعالیت کارآفرینی: مفهوم، انواع، زمینه ها و محدودیت ها
  • روش ها، ابزارها و اشکال تنظیم دولتی فعالیت های تجاری
  • کنترل دولتیبرای فعالیت های تجاری
• مقررات دولتی انواع عملکردی فعالیت اقتصادی
  • مقررات ضد انحصاری فعالیت های تجاری
    • موضوعات مسابقه
    • قانون ضد انحصار
    • مفهوم و انواع انحصارات
    • فعالیت های انحصاری موضوعات رقابتی
    • مقامات ضد انحصار
    • تحریم برای نقض قوانین ضد انحصار
  • مقررات فنی
    • مقررات فنی
    • استاندارد سازی
    • تاییدیه های انطباق
    • کنترل دولتی (نظارت) بر رعایت الزامات مقررات فنی
  • مقررات دولتی قیمت گذاری
    • قیمت گذاری به عنوان یک نوع فعالیت اقتصادی و قانونی
    • قانون گذاری در مورد قیمت ها و قیمت گذاری و جهت گیری های اصلی برای بهبود آن
    • رژیم حقوقی عمومی برای قیمت گذاری
  • مقررات دولتی فعالیت های نوآوری
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های نوآوری
    • موضوعات و موضوعات فعالیت نوآوری
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های نوآورانه
  • مقررات دولتی فعالیت های سرمایه گذاری
    • موضوعات فعالیت سرمایه گذاری
    • اهداف فعالیت سرمایه گذاری
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های سرمایه گذاری
    • ویژگی های خاص فرم های جداگانهاجرای فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در قلمرو فدراسیون روسیه
  • مقررات دولتی فعالیت های اقتصادی خارجی
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های اقتصادی خارجی
    • موضوعات و موضوعات فعالیت اقتصادی خارجی
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های اقتصادی خارجی
• مقررات دولتی انواع صنعت فعالیت های تجاری
  • مقررات دولتی فعالیت های بانکی
    • مفهوم و ساختار سیستم بانکی فدراسیون روسیه
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های بانکی
    • وضعیت حقوقی سازمان های بانکی اعتباری
    • رژیم حقوقی عمومی برای فعالیت های بانکی
  • مقررات دولتی فعالیت های مبادله ای
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های بورس
    • موضوعات فعالیت های مبادله ای
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های مبادله ای
  • مقررات دولتی فعالیت های بیمه
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های بیمه ای
    • موضوع فعالیت های بیمه (تجارت بیمه) و شرکت کنندگان در روابط بیمه ای
    • اشیاء بیمه
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های بیمه ای
  • مقررات دولتی فعالیت های کارآفرینی حرفه ای در بازار اوراق بهادار
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت کارآفرینی حرفه ای در بازار اوراق بهادار
    • موضوعات فعالیت کارآفرینی حرفه ای در بازار اوراق بهادار
    • رژیم حقوقی عمومی برای انجام فعالیت های تجاری حرفه ای در بازار اوراق بهادار
  • مقررات دولتی فعالیت های حسابرسی
    • انواع حسابرسی
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های حسابرسی
    • موضوعات حسابرسی
    • رژیم حقوقی عمومی برای فعالیت های حسابرسی
  • مقررات دولتی فعالیت های ارزش گذاری
    • منابع تنظیم قانونی فعالیت های ارزش گذاری
    • موضوعات و موضوعات فعالیت های ارزش گذاری
    • رژیم حقوقی عمومی فعالیت های ارزش گذاری
• قرارداد کارآفرینی
  • قرارداد کارآفرینی: مفهوم، انواع و دامنه کاربرد
  • ویژگی های روش انعقاد قرارداد تجاری
  • ویژگی های تغییر و فسخ قرارداد تجاری
  • اجرای یک قرارداد تجاری: مفهوم، اصول
• مسئولیت در زمینه فعالیت تجاری
  • مفهوم، انواع و زمینه های اعمال مسئولیت
  • مجازات: مفهوم، انواع و روش جمع آوری
  • ضررها: مفهوم، انواع و روش بازیابی

گروه های مالی و صنعتی

تجزیه و تحلیل روندهای مدرن در حوزه اقتصادی نشان می دهد که ادغام سرمایه مالی (بانکی) و پتانسیل صنعتی یک الگوی عینی از ظهور و توسعه انجمن های مالی و صنعتی قدرتمند است. در صنعتی کشورهای توسعه یافتهاین ادغام تقریباً کامل شده است، تعداد کمی (در مقایسه با سایر ساختارهای تجاری) شرکت های فراملی (TNC)، گروه های مالی-صنعتی (FIG) و همچنین سایر انجمن های مالی-صنعتی ایجاد شده و با موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی فعالیت می کنند. .

بنابراین، در نتیجه اتحاد سرمایه بانکی و صنعتی ایالات متحده، بزرگ انجمن های مالیدر قالب گروه های خانوادگی (مورگان ها، راکفلرها، ملون ها و غیره). رویه ادغام بزرگترین کنسرت ها و بانک ها در آلمان جالب است (به عنوان مثال، گروه های مالی"Deutsche Bank"، "Dresdner Bank"، "Commerz Bank")، انجمن های مالی بزرگ در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی فعالیت می کنند.

بر اساس برآوردهای O. N. Soskovets، رئیس انجمن گروه های مالی و صنعتی روسیه، بیش از 80 گروه در حال حاضر وضعیت رسمی مالی - صنعتی را دریافت کرده اند. آنها به صورت داوطلبانه شامل 1000 شرکت و سازمان صنعتی، بیش از 80 موسسه مالی و اعتباری بودند. تعداد کل شاغلان نزدیک به 4 میلیون نفر است. گروه ها افزایش تولید محصول را 3.5٪، حجم محصولات فروخته شده - 5٪، صادرات - 10٪، سرمایه گذاری - 6٪ تضمین کردند. اینها آماری است که پویایی مثبت توسعه گروه های مالی و صنعتی در روسیه را پنهان می کند.

در این رابطه، یک نکته: انجیر، به معنای واقعی، یک محصول قطعه است و بنابراین نباید با شاخص های کمی غرق شد. کشور ما در حال حاضر رونق بورس و بانکداری را تجربه کرده است.

قانون گروه های صنعتی مالی. مشکل تشکیل و توسعه انجمن های مالی و صنعتی در فدراسیون روسیه نه تنها با مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه با مسائل حقوقی. اخیراً (30 نوامبر 1995) روسیه قانون فدرال "در مورد گروه های مالی-صنعتی" (از این پس قانون گروه های مالی-صنعتی نامیده می شود) را تصویب کرد. مبنای قانونیایجاد، فعالیت و انحلال گروه های صنعتی مالی. با تصویب آن، فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 5 دسامبر 1993 شماره 2096 "در مورد ایجاد گروه های مالی و صنعتی در فدراسیون روسیه" قدرت قانونی خود را از دست داد. با توجه به تصویب قانون فدرال شماره 115-FZ در 22 ژوئن 2007، قانون گروه های صنعتی مالی دیگر اعمال نمی شود. این چرخش وقایع در عمل به چه معناست؟

اولاً قانونگذار از وجود قانون ویژه گروه های صنعتی مالی (و همچنین قانون دارایی ها) صرف نظر کرد. دلایل مختلف. قانون فیگ علیرغم جوانی که دارد، نه تنها از سوی حقوقدانان، بلکه از سوی اقتصاددانان نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین، V.D. Rudashevsky به درستی خاطرنشان کرد که قانون مذکور باید یک عمل باشد عمل مستقیمبا این حال، از 22 ماده آن، نیمی از آنها به قوانین اداری، تصمیمات نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون و موافقت نامه های بین المللی تقریباً در مورد همه موضوعات اساسی اشاره دارد. در قانون نیز خلأها و کاستی های خاصی وجود داشت.

ثانیاً، قانون گروه های صنعتی مالی در شرایط گذار روسیه به اقتصاد بازار نقش داشت. سپس خود را بی ادعا دید. حتی یک تغییر یا اضافه در آن ایجاد نشد. به قول خودشان قانون کار خودش را کرده است، قانون می تواند بازنشسته شود!

سوم، هنر. 15 قانون اقدامات حمایتی دولت از فعالیت های گروه های صنعتی مالی را پیش بینی کرده است. از جمله اعطای وام های سرمایه گذاری و سایر حمایت های مالی برای اجرای پروژه های گروه های صنعتی مالی و همچنین تضمین های دولتی برای جذب انواع مختلفسرمایه گذاری ها بانک روسیه توانست به بانک‌های شرکت‌کننده در گروه‌های صنعتی مالی مزایایی را ارائه دهد که شامل کاهش الزامات ذخیره اجباری و تغییر سایر استانداردها به منظور افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری آنها بود.

دولت فدراسیون روسیه و نهادهای اجرایی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون می توانند مزایای دیگری را برای شرکت کنندگان گروه های صنعتی مالی فراهم کنند. حمایت دولتی از فعالیت‌های گروه‌های صنعتی مالی، جهت بعدی برای بهبود قوانین است.

در زندگی واقعی، دولت به تعهدات خود برای حمایت دولتی از گروه های صنعتی مالی عمل نمی کند. وضعیت گروه های مالی و صنعتی یادآور وضعیت کسب و کارهای کوچک است. که در قانون فعلیدر مورد مشاغل کوچک، تعدادی از اقدامات برای ارائه حمایت دولتی و تشویق برای مشاغل کوچک اعلام شده است. با این حال، در اینجا لفاظی های تشریعی و ترحمی بیشتری وجود دارد.

چهارم، در اقتصاد واقعی روسیه، ساختارهای هلدینگ به طور قابل توجهی "وزن" یافته اند و گروه های صنعتی مالی را از صفوف انجمن های تجاری خارج کرده اند. سردرگمی موجود در وضعیت هلدینگ و گروه مالی و صنعتی تا حدودی این امر را تسهیل کرد. یک مثال ساده: هلدینگ ها ثبت نمی شوند، اما گروه های مالی- صنعتی به ترتیبی که در قانون گروه های مالی-صنعتی مقرر شده مشمول ثبت می شدند. اکنون آنها (هولدینگ ها و گروه های صنعتی مالی) در موقعیت مساوی قرار گرفته اند. ترکیبی از هلدینگ ها و گروه های صنعتی مالی در نقاط دیگر تقاطع وجود داشت. به عنوان مثال، هنگام ایجاد یک گروه صنعتی مالی، اغلب از مدل هلدینگ ساخت و مدیریت گروهی از افراد استفاده می شد.

پنجم، با قضاوت در مورد سرعت تصویب قانون از دست دادن نیروی قانونی قانون گروه های صنعتی مالی، جامعه تجاری روسیه با این تصمیم موافق است، اگر نه بیشتر. به جرات می توان گفت که نهادهای عمومی تحت کنترل کسب و کارهای بزرگ لابی کردند دومای دولتیمصوبه نهایی انحلال قانون گروه های مالی صنعتی.

با این حال، ما معتقدیم که با از دست دادن قانون گروه های صنعتی مالی، گروه های مالی و صنعتی ثبت شده در روسیه همچنان به حیات خود ادامه می دهند. در نتیجه، وضعیت و ویژگی های آنها باید افشا شود.

علاوه بر این، نمی توان این احتمال را که قانونگذار جایگزینی برای گروه صنعتی مالی با انجمن تجاری دیگری بیابد را منتفی دانست. حتی در صورت عدم وجود قانون گروه های صنعتی مالی، امکان ظهور (ایجاد) گروه های جدید در شرایط اقتصاد بازار. به نظر ما، اقتصاد روسیه هنوز آماده استفاده از تنظیم کننده های بازار نیست. بنابراین، در کشورهای صنعتی، قانونگذار به دنبال «تنظیم» وضعیت انجمن های تجاری نیست و برای حفظ آزادی روابط بازار، سعی می کند به ساختارهای حقوقی انعطاف و کشش بخشد. گزینه ما برای بهبود قوانین مربوط به گروه‌های صنعتی مالی، تصویب قانون انجمن‌های تجاری است. .

اکنون به طور مختصر به ویژگی های اصلی FIG می پردازیم.

1. شکل - کلیت اشخاص حقوقیبه عنوان شرکت های اصلی و فرعی فعالیت می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی با هم ترکیب کرده اند (سیستم مشارکت) بر اساس توافقی مبنی بر ایجاد چنین گروهی به منظور یکپارچگی فنی یا اقتصادی برای اجرای اهداف مربوطه. FIG یک شخص حقوقی نیست و نمی تواند به عنوان یک انجمن از اشخاص حقوقی در زمینه هنر در نظر گرفته شود. 121 قانون مدنی فدراسیون روسیه. از دیدگاه هنر. 121 سازمان تجاری و غیرانتفاعی می توانند داوطلبانه در انجمن ها (اتحادیه ها) این سازمان ها متحد شوند. اشخاص حقوقی عضو گروه مالی و صنعتی و همچنین مرکزی هستند شرکت FPG، توسط همه شرکت کنندگان آن تشکیل شده است.

2. گروه مالی-صنعتی سازمانی است در قالب یک انجمن تجاری که شامل اشخاص حقوقی (باید سازمان هایی که در زمینه تولید کالا و خدمات فعالیت می کنند و همچنین بانک ها یا سایر موسسات اعتباری وجود داشته باشد) توسط اعضای گروه ایجاد می شود. قاعدتاً بر اساس قرارداد یا بر اساس مدل هلدینگ با ترکیب پتانسیل صنعتی و سرمایه مالی (بانکی) به منظور حفظ منافع مشترک، هماهنگی اقدامات شرکت کنندگان در آن، اجرای سرمایه گذاری و سایر پروژه ها و برنامه ها و پیگیری سیاست یکپارچه اقتصادی و همچنین با هدف افزایش رقابت پذیری و گسترش بازارهای فروش کالا و خدمات، افزایش راندمان تولید، ایجاد مشاغل جدید.

اختلاف در مورد ترکیب موضوعی گروه‌های صنعتی مالی تا زمانی که دولت به نمایندگی از مقامات ذی‌صلاح موضع خود را در رابطه با این واحدهای تجاری خاص به وضوح مشخص نکند: گروه‌های صنعتی مالی یا «کالاهای تکه‌ای» هستند یا «کالاهای تولید انبوه» هستند. ". در حالت اول، ترکیب موضوعی گروه صنعتی مالی باید به میزان قابل توجهی محدود باشد. به نظر ما فقط سازمان های تجاری می توانند عضو گروه باشند. با این رویکرد، جایی برای سازمان های غیرانتفاعی در گروه های صنعتی مالی وجود ندارد. کارآفرینان فردی، و اشخاص حقیقی(به شهروندان). برعکس، در حالت دوم، PPG به یک محصول تبدیل می شود کاربرد گسترده، در ایجاد و فعالیت هایی که هرکس بخواهد می تواند شرکت کند.

3. قبل از لغو قانون گروه های صنعتی مالی، با تصمیم یک نهاد دولتی مجاز، ثبت گروه مالی و صنعتی اجباری بود. FIGها از لحظه ثبت نام دولتی وضعیت گروه را به دست آوردند. این ثبت نام اکنون لغو شده است.

4. به عنوان بخشی از یک گروه صنعتی مالی، نقش اصلی را شرکت مرکزی گروه ایفا می کند که توسط کلیه شرکت کنندگان در توافق نامه ایجاد یک گروه مالی و صنعتی ایجاد شده است یا شرکت اصلی در رابطه با آنها و مجاز است. طبق قانون یا توافق برای انجام امور گروه. به عبارت دیگر، شرکت مرکزی قاعدتاً شرکت مادر (شخصیت تجاری اصلی) است.

طبقه بندی گروه های مالی و صنعتی. FIGها را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع تقسیم کرد.

بسته به روش تشکیل آنها، می توانیم گروه های ایجاد شده را تشخیص دهیم:

1. با توجه به مدل برگزاری کلاسیک؛
2. "سیستم مشارکت" بر اساس قرارداد؛
3. یک اصل ترکیبی با استفاده از عناصر یک مدل هلدینگ و یک "سیستم مشارکت" بر اساس قرارداد.

گروه‌های صنعتی مالی نوع اول یک نهاد کارآفرینی هستند که مبتنی بر «نظام مشارکت»، تبعیت اقتصادی و کنترل شرکتی است. گروه صنعتی مالی نوع دوم یک نهاد کارآفرین قراردادی داوطلبانه است. این طبقه بندی است که برای درک ماهیت حقوقی گروه های مالی و صنعتی از اهمیت اساسی برخوردار است.

بر اساس ماهیت تخصص و همکاری، گروه های صنعتی مالی را می توان به گروه های عمودی، افقی و متنوع طبقه بندی کرد. شکل نوع عمودیمجموعه‌ای از شرکت‌های مشارکت‌کننده در تولید محصولات مشابه، اما در مراحل مختلف تولید، را نشان می‌دهد. نمونه ای از چنین گروهی، گروه مالی و صنعتی فولاد Magnitogorsk است. گروه های عمودی با وجود روابط اقتصادی گسترده بین شرکت کنندگان مشخص می شوند.

در گروه‌های صنعتی مالی افقی، بنگاه‌های شرکت‌کننده تولید را در همان مراحل انجام می‌دهند یا همان محصولات را تولید می‌کنند. دیگر روابط همکاری نزدیک برای اطمینان از تولید محصولات نهایی (تمام شده) وجود ندارد. اصل تثبیت کننده در این گروه های صنعتی مالی، توسعه و اجرای یک سیاست بازاریابی توافق شده توسط اعضای گروه، سازماندهی کار تحقیق و توسعه در زمینه های اساسی به روز رسانی محصولات تولیدی و غیره است.

گروه‌های مالی-صنعتی متنوع گروه‌هایی هستند که از یک سو شامل شرکت‌های تک پروفایل یا به هم پیوسته و از سوی دیگر بنگاه‌هایی هستند که با سایر اعضای گروه و همچنین با یکدیگر تعامل ندارند. نمونه ای از این نوع گروه، گروه مالی و صنعتی اینترروس است که شامل شرکت های متالورژی، صنایع شیمیایی، مهندسی مکانیک، حمل و نقل و غیره می شود.

با توجه به رویه ایجاد، وجود دارد: گروه هایی که به طور داوطلبانه ایجاد می شوند. گروه هایی که به ابتکار مقامات اجرایی فدرال یا نهادهای مربوطه نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون تشکیل شده اند.

با در نظر گرفتن به اصطلاح مرکز تشکیل گروه های صنعتی مالی، آنها متمایز می شوند: گروه هایی که توسط یک شرکت تشکیل شده است که می تواند توسط یک شرکت صنعتی، یک سازمان اعتباری و سرمایه گذاری، یک موسسه تحقیقاتی یا یک شرکت بازرگانی رهبری شود.

بر اساس مکان و ثبت نام شرکت کنندگان، گروه های مالی و صنعتی به فراملی، ملی (فدرال) و منطقه ای تقسیم می شوند.

همراه با انواع اصلی انجیرها در ادبیات، عبارتند از: الف) انجیرهای بزرگ، متوسط ​​و کوچک (بسته به اندازه و پتانسیل تولید) انجیرهای رسمی و انجیرهای واقعی. گروه اول طبق روال مقرر در قانون ثبت می شوند، گروه دوم ثبت نمی شوند (گروه های مالی و صنعتی غیررسمی). انواع دیگری از انجیر نیز وجود دارد.

بنابراین، از نظر قانون مدنی، گروه های مالی و صنعتی اشخاص حقوقی، یعنی موضوع نیستند. قانون مدنی. با این حال، این امکان در نظر گرفتن آنها را به عنوان موضوع فعالیت کارآفرینی و همچنین موضوعات سایر شاخه های قانون (عمدتاً حقوق عمومی) منتفی نمی کند. شرکت کنندگان FIG استقلال قانونی خود را هنگام پیوستن به گروه حفظ می کنند.

گروه‌های مالی و صنعتی مدرن (FIGs) ساختارهای چند منظوره متنوعی هستند که در نتیجه ترکیب سرمایه شرکت‌ها، مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین سایر سازمان‌ها با هدف حداکثر کردن سود، افزایش کارایی تولید و عملیات مالی و افزایش بهره‌وری به وجود آمده‌اند. رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، تقویت روابط فناورانه و تعاونی، افزایش توان اقتصادی شرکت کنندگان. توسعه گروه های مالی و صنعتی در حال تبدیل شدن به روشی امیدوارکننده برای تشکیل تولید مدرن در مقیاس بزرگ است.

ویژگی مشخصه مرحله مدرنتوسعه گروه های مالی و صنعتی تمرکز متنوع آنها است که به آنها اجازه می دهد تا به سرعت به تغییرات شرایط بازار پاسخ دهند. در عین حال، با وجود روند پیوسته به سمت تنوع بخشی به فعالیت ها، ایجاد و عملکرد گروه های مالی و صنعتی با تخصص برجسته مشاهده می شود. ما در درجه اول در مورد تشکیل گروه های مالی و صنعتی مبتنی بر شرکت های مرتبط با فناوری صحبت می کنیم. به همین دلیل، منابع مادی و مالی تا حد امکان در یک یا چند حوزه که بیشترین تأثیر را دارد متمرکز می شود و حوزه های ثانویه و غیر مؤثر فعالیت قطع می شود. این رویکرد در موارد تشکیل گروه‌های صنعتی مالی مبتنی بر شرکت‌های پیشرفته‌ترین صنایع دانش‌بر که حوزه‌های اولویت‌دار پیشرفت علمی و فناوری را تعیین می‌کنند کاملاً موجه است (به عنوان مثال، در مجتمع سوخت و انرژی، صنعت الکترونیک. و تعدادی دیگر). این اجازه می دهد تا بدون نقض تخصص صنعت، دامنه فعالیت گروه های صنعتی مالی را با نفوذ به حوزه های فعالیت مرتبط گسترش دهد.

انواع گروه های مالی و صنعتی و معیارهای تشکیل آنها در ادامه ارائه شده است برنج. 25.1.ماهیت فعالیت‌های گروه‌های صنعتی مالی و میزان جهانی‌شدن آنها از یک سو با امکان‌سنجی اقتصادی و از سوی دیگر میزان توسعه روابط بازار در کشور تعیین می‌شود. همانطور که تجربه نشان می دهد، در حال حاضر یک روند ثابت به سمت جهانی شدن گروه های مالی و صنعتی پیشرو وجود دارد.

برنج. 25.1.
طبقه بندی گروه های مالی و صنعتی

ایجاد گروه های مالی و صنعتی به چندین روش انجام می شود: به ابتکار شرکت کنندگان، با تصمیم ارگان های دولتی، با موافقت نامه های بین دولتی. رایج ترین آنها ادغام داوطلبانه سرمایه افراد شرکت کننده و ایجاد یک شرکت سهامی است که یک شرکت جدید است. ساختار سازمانیبا کلیه اختیارات اقتصادی و قانونی و مسئولیت قانونی و اقتصادی مربوطه. روش دوم انتقال داوطلبانه توسط شرکت کنندگان گروه مالی-صنعتی ایجاد شده بلوک های سهام خود برای مدیریت یکی از اعضای گروه، به عنوان یک قاعده، یک بانک یا موسسه مالی- اعتباری است. روش سوم عبارت است از تصاحب سهام توسط یکی از اعضای گروه در سایر شرکتها و سازمانها که در نتیجه به عضویت گروه مالی و صنعتی در می آید. چنین خرید سهام همیشه داوطلبانه نیست و ممکن است به طور ارگانیک با فرآیندهای ادغام و تملک یک شرکت توسط شرکت دیگر مرتبط باشد.

روند تشکیل گروه های مالی و صنعتی منعکس کننده الگوهای توسعه تولید جهانی است و ماهیت جهانی دارد. این الگوها عبارتند از: تمرکز سرمایه (ادغام و تملک، ایجاد اتحادهای استراتژیک). ادغام سرمایه صنعتی و مالی؛ تنوع در اشکال و زمینه های فعالیت. در همین ردیف جهانی شدن فعالیت ها (توزیع کالا و خدمات، ایجاد شرکت های تابعه در جذاب ترین بازارهای خارجی)، بین المللی شدن سرمایه (رشد شرکت های فراملی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ...) قرار دارند. همچنین لازم است به اوراق بهادار شدن دارایی های شرکت، استفاده از آخرین فن آوری های اطلاعاتی، توزیع، برجسته شود. استانداردهای بین المللیتنظیم بازارهای ملی (سرمایه، کالا، خدمات، نیروی کار).

گروه مالی و صنعتی بین المللی ساختاری متشکل از شرکت مادر و شعب، شعب و شرکت های تابعه در سایر کشورها است. هرچه درجه بین المللی شدن سرمایه FIG بیشتر باشد، سایر چیزها برابر هستند. تعداد بزرگترشاخه های خارجی در ساختار آن گنجانده شده است. مشخص است که نه تنها بخش‌های تولیدی گروه‌های مالی و صنعتی به خارج از کشور منتقل می‌شوند، همانطور که قبلاً مشاهده شد، بلکه پیوندهای مالی آنها نیز به تسریع معاملات مالی گروه کمک می‌کند و به فرد امکان می‌دهد از ویژگی‌های خاص استفاده کند. شرایط بازار در کشورهای مختلف با حداکثر تأثیر (نرخ های مختلف ارز، نرخ تورم نابرابر، مزایای مالیاتی و غیره).

FIG - ساختارهای یکپارچه بزرگ انواع متفاوتکه نقش مؤسسات مالی در آن کمتر از موسسات صنعتی نیست. آنها بر اساس اصل افقی - اتحاد صنایع چند صنعت سازماندهی شده اند (شکل 25.2)و ادغام عمودی -

برنج. 25.2.
شکل انجمنی انجمن های سازمان ها

(نوع ادغام افقی)

در امتداد زنجیره های تکنولوژیکی (شکل 25.3). ایجاد FP G مستلزم اتحاد "زیر یک سقف" از سه ساختار است: مالی- بانک، شرکت سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت مشاور، کارگزاری، تجارت خارجی، بخش اطلاعات و تبلیغات؛ تولید- شرکت های تولیدی؛ تجاری- شرکت های بازرگانی خارجی، بورس کالا، بیمه، حمل و نقل و شرکت های خدماتی.

برنج. 25.3.
گروه مالی و صنعتی یکپارچه عمودی با یک لینک پیشرو

در کشورهای توسعه یافته، بانک ها مراکز ساختارهای مالی و صنعتی هستند (شکل 25.4). کار برای طیف خاصی از شرکت ها، بانک خوب است

برنج. 25.4.
ساختار سازمانی مشروط گروه های مالی و صنعتی "بانکی".

شاو از فرآیندهای جابجایی وجوه خود آگاه است. در صورت بروز هر گونه مشکلی، او بلافاصله اقدامات لازم را انجام می دهد، زیرا نتایج یکی یا دیگری است فرایند تولیدمنافع اقتصادی خود را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، سیستم قانونی و نظارتی مسئولیت بانک را در قبال جامعه پیش‌فرض می‌گیرد: اگر وضعیت مالی یک بنگاه اقتصادی که عضو یک گروه صنعتی مالی است بدتر شود، بانک در سازماندهی مجدد شرکت فعال می‌کند، یعنی تغییرات ساختاری را انجام می‌دهد. و برخی تزریقات نقدی که بانک را ملزم به داشتن وضعیت مالی پایدار می کند. ثبات مالی می تواند متفاوت باشد و تحت تأثیر ترکیبی از عوامل متعدد قرار می گیرد، اما تنها باعث ایجاد فضای مساعد برای ادغام سرمایه بانکی و صنعتی می شود. سطح ثبات مالی بانک تعیین کننده سطح "صلاحیت" آن به عنوان یک شرکت کننده در گروه صنعتی مالی است. در گروه‌های صنعتی مالی عمودی که بر اساس یک زنجیره فن‌آوری بسته و همچنین انجمن‌های افقی کارتل عمل می‌کنند، بانک صرفاً برای تسویه حساب‌های داخلی در نظر گرفته شده است.

ایجاد و فعالیت گروه‌های صنعتی مالی این امکان را فراهم می‌آورد که با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق اخذ وام، انتشار اوراق بهادار و تمرکز وجوه اعضای گروه در جهت تولید محصولات رقابتی، مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری کارآمدتر بنگاه‌ها حل شود. یک گروه مالی و صنعتی مدرن با کارایی و چابکی در مدیریت جریان منابع مالی هم بین شرکت مادر و شعب و هم بین خود شعب (بخش ها) مشخص می شود. انتخاب تامین مالی یک عملیات - از مرکز (شرکت مادر) یا در سطح شعبه - با استراتژی کلی شرکت و همچنین ترجیحات تاکتیکی در زمینه سازماندهی جریان های مالی داخلی از پیش تعیین شده است. گسترش مقیاس گروه های مالی و صنعتی به دلیل افزایش تعداد بخش های خارجی می تواند از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شود. این می تواند تامین مالی ساخت تاسیسات جدید تولید در خارج از کشور یا خرید سهام کنترلی در شرکت های موجود باشد.

گروه های مالی و صنعتی از نظر اقتصادی و مالی نسبت به سایر واحدهای بازار دارای مزایای متعددی هستند:

زنجیره فناوری از استخراج مواد خام تا انتشار محصولات نهایی در حال تقویت است و یکپارچگی تولید در حال افزایش است.

تنوع فعالیت ها به شرکت های گروه ثبات بیشتری می بخشد و رقابت پذیری محصولات آنها را افزایش می دهد.

پیش نیازها و فرصت های واقعی برای بازسازی ساختاری تولید ایجاد می شود.

دورنماهایی برای انباشت سرمایه قابل توجه برای دستیابی به اهداف تعیین شده تولیدی و مالی وجود دارد.

بوجود امدن فرصت های واقعیمانور دادن منابع مالی هم در داخل FIG و هم در خارج از آن، گسترش مقیاس فعالیت و حوزه های نفوذ.

توزیع مجدد سرمایه بین بخش های مختلف گروه صنعتی مالی مطابق با انتخاب استراتژیک گروه وجود دارد.

توان مالی گروه، ثبات مالی آن و توانایی استفاده از سرمایه های پیشرفته با حداکثر کارایی افزایش می یابد.

ساختار سازمانی گروه‌های صنعتی مالی با تمرکززدایی مدیریت مشخص می‌شود و به طور همزمان کارایی ساختارهای سازمانی واحدهای فردی را افزایش می‌دهد، توزیع روشن اختیارات و مسئولیت‌ها و مکانیسم‌های قابل اعتماد برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی هماهنگ. با توجه به گنجاندن واحدهای تحقیق و توسعه در ساختار گروه های صنعتی مالی و به تبع آن رویکرد آنها به مصرف کننده مستقیم، زمان ورود پیشرفت های علمی و فنی به تولید کاهش می یابد. به لطف وجود یک سرویس بازاریابی واحد، شکاف های موجود در زنجیره تامین و توزیع از بین می رود که به تسریع گردش سرمایه کمک می کند.

اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اقتصادی برای پایداری موقعیت مالی گروه به عنوان یک کل ضروری است. بنابراین، ساختار گروه های صنعتی مالی، به طور معمول، دارای واحدهای تحلیلی ویژه ای است که شامل کارشناسان بسیار ماهر مسئول ارزیابی است. پروژه های سرمایه گذاریو اعتبار تصمیم گیری

از جمله فعالیت هایی که به احیای فرآیندهای سرمایه گذاری کمک می کند عبارتند از: نقش بزرگدعوت به بازی:

♦ تشکیل در چارچوب گروه‌های صنعتی مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بر اساس اصل تامین مالی مستقیم، یعنی تحت اوراق بهادار ایجاد شده‌اند. به منظور افزایش علاقه سازمان های اعتباری به این فرآیند، لازم است امکان بازخرید بعدی اوراق بهادار فراهم شود.

♦ ایجاد صندوق های خطرپذیر با هزینه تمام شرکت کنندگان FIG که وظیفه آنها تامین مالی ریسک ترین پروژه های سرمایه گذاری است.

♦ استفاده گسترده از مکانیسم ایجاد مفصل و شرکت های تابعهبا هدف ترکیب آلیمنابع مالی اعضای گروه صنعتی مالی

برای افزایش کارایی FIG، توصیه می شود مشکلات زیر را حل کنید:

نه تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه متوسط ​​و حتی کوچک را نیز در گروه‌های صنعتی مالی بگنجانید، آنها را به ماهواره‌های بزرگ تبدیل کرده و روابط همکاری نزدیک را توسعه دهید.

گسترش مکانیسم ایجاد شرکت های تابعه و سرمایه گذاری مشترک در گروه های مالی صنعتی، از جمله با جذب سرمایه خارجی.

گسترش پایه شرکت برای ایجاد گروه های مالی و صنعتی، که امکان بازگرداندن زنجیره های تکنولوژیکی بر اساس اقتصادی قابل اعتماد و توسعه همکاری بین شرکت ها را فراهم می کند.

♦ تنوع بخشی به انواع و اشکال فعالیت سازمان های مالی در داخل گروه ها، از جمله نه تنها بانک های جهانی، بلکه تخصصی، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های مالیامکان جذب گسترده منابع مالی موقتا رایگان و در عین حال کاهش خطر زیان.

♦ گسترش مشارکت دولت در سرمایه گذاری در پروژه های گروه صنعتی مالی، اما نه از طریق تخصیص مستقیم تخصیص بودجه، بلکه از طریق وام بین بانکی.

♦ تشدید ایجاد گروه های صنعتی مالی منطقه ای با جذب منابع مالی از محل بودجه های محلی و شعب منطقه ای بانک ها.

تجربه نشان می دهد که در اخیراانگیزه شرکت ها برای پیوستن به گروه های مالی و صنعتی به شدت افزایش یافته است. این به دلیل فرصتی است برای اطمینان از کنترل سهامداران بر شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری به نفع ایجاد روابط فن آوری و اقتصادی سودآور. بسیاری از آنها با چشم انداز اجرای مشترک برنامه های اولویت دار فدرال و منطقه ای، دریافت حمایت های لازم از سوی دولت و منابع برای تکمیل جذب می شوند. سرمایه در گردشو تجهیز مجدد فنی تولید، توسعه پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت و امیدوارکننده.

مشوق های ایجاد گروه های مالی و صنعتی در حال حاضر عبارتند از:

♦ تمایل به سرمایه گذاری واقعی در تولید در نتیجه همکاری با موسسات مالی و اعتباری.

♦ تضمین های دولتی برای سرمایه گذاری های خارجی.

♦ فرصت دریافت حمایت دولتی که توسط قانون پیش بینی شده است.

گروه های مالی و صنعتی موجود به طور گسترده ای متنوع هستند: آنها حدود 100 حوزه فعالیت صنعتی را پوشش می دهند. حوزه های اولویت عبارتند از: تولید خودروهای سواری. ساخت هواپیما؛ تولید محصولات چدنی و فلزی؛ تولید کنسانتره سنگ آهن؛ متالورژی غیر آهنی (تولید نیکل، مس، آلومینیوم)؛ تولید نورد فلز، تولید لوله; رهایی محصولات شیمیاییو غیره.

تشکیل گروه های صنعتی مالی روسیه بر اساس یک هلدینگ یا ترکیبی از سرمایه (سیستم مشارکت) اتفاق می افتد. یک هلدینگ حضور یک شرکت مادر و شرکت فرعی را پیش‌فرض می‌گیرد که در آن شرکت اول مالک سهام کنترلی سایرین است. این امر از دو طریق به دست می آید:

1) ایجاد شرکت های جدید با حق رای قاطع در ساختار مدیریت گروه های صنعتی مالی.

2) خرید سهام کنترلی در شرکت های عامل به طور مستقیم یا از طریق شرکت های تابعه.

ایده ایجاد یک هلدینگ ترکیبی است انواع مختلفکسب و کار به طوری که هم افزایی بین آنها ایجاد شود و یا نفوذ متقابل آنها افزایش یابد. یکی از انواع چنین انجمنی، تشکیل یک گروه صنعتی و مالی از نوع هلدینگ تحت کنترل بانک است. در این حالت، به نظر می‌رسد که بنگاه‌ها صاحب یک مالک مؤثر می‌شوند که بتواند توسعه پایدار آنها را تضمین کند و منابع لازم برای این امر را در اختیار داشته باشد. برای هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری گروه، یک هلدینگ واحد تشکیل می شود که کنترل را از طریق هیئت مدیره بانک ها و بنگاه ها اعمال می کند. تعدادی از انواع هلدینگ وجود دارد: ساختارهای هلدینگ دولتی. هلدینگ در شرکت های یکپارچه؛ دارایی در کنگلومراها؛ ساختارهای هلدینگ بانکی

گروه‌های صنعتی مالی روسیه عمدتاً از ادغام شرکت‌های بزرگی تشکیل می‌شوند که قبلاً موقعیت غالب یا قابل توجهی در بخش‌های خاصی از بازار دارند، اما به تدریج آن را حداقل در رابطه با تولیدکنندگان غربی از دست می‌دهند. بنگاه ها با اتحاد در گروه های مالی و صنعتی، فرصت کنترل بخش های خاصی از اقتصاد را به دست می آورند. با این حال، گنجاندن شرکت‌های عمدتاً بزرگ در گروه‌های صنعتی مالی بر انعطاف‌پذیری و پویایی ساختار مدیریتی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

در تعدادی از موارد، گروه های مالی و صنعتی در روسیه به ابتکار ارگان های دولتی ایجاد می شوند و بازتابی از سیاست انتخابی دولت در زمینه بازسازی ساختاری اقتصاد هستند. دولت تلاش می کند تا گروه های صنعتی مالی را به سنگر سیاست صنعتی تبدیل کند تا با تأثیرگذاری بر فعالیت های خود، سیاست های کلان اقتصادی را اجرا کند. علاوه بر این، گروه مالی-صنعتی ساختاری است که به دلیل موقعیت خاص خود در بازار، امکان توزیع مجدد وجوه سرمایه گذاری از صنایع توسعه یافته به صنایع عقب مانده را (با رعایت اصول تعامل بین گروه مالی-صنعتی و صنایع) فراهم می کند. حالت). برای اینکه FIGها عملاً عملکرد یک عنصر تشکیل دهنده ساختار اقتصاد مدرن روسیه را انجام دهند، لازم است از اصول زیر سیاست دولتی استفاده شود:

ایجاد محیط مساعد و حمایت گزینشی ویژه برای تشکیل گروه های صنعتی مالی مطابق با جهت گیری های راهبردی سیاست های صنعتی و اجتماعی، وظایف افزایش و یکسان سازی استانداردهای زندگی در مناطق مختلف.

♦ اطمینان از ماهیت قانونی عمومی فعالیت های FIG و شفافیت آن؛

♦ توسعه مکانیسم ویژه ای برای نفوذ و همکاری بین دولت و گروه های صنعتی مالی که نه چندان بر اساس ارائه مزایا و یارانه های مستقیم از سوی دولت، بلکه بر اساس سیستم رعایت حقوق و تعهدات متقابل استوار است.

اغلب به ابتکار اداره محلی و تحت کنترل آن، گروه های مالی و صنعتی برای حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی منطقه ایجاد می شود. (شکل 25.5). اداره محلی سیستمی از اقدامات حمایت مالی برای گروه های صنعتی مالی ارائه می دهد:

♦ معافیت کلی یا جزئی از مالیات بر دارایی.

♦ اجاره ترجیحی یا انتقال برای استفاده رایگان موقت از ملکی که ملک منطقه است.

♦ انتقال بلوک‌های سهام (مالک منطقه‌ای) شرکت‌هایی که از نظر فناوری با فعالیت‌های اصلی گروه مرتبط هستند، اما بخشی از آن نیستند، به مدیریت امانت.

♦ ارائه اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری.

منابع اصلی تامین مالی فعالیت های گروه مالی و صنعتی عبارتند از وام های سرمایه گذاری از بانک های مشارکت کننده، تامین مالی از محل بودجه برنامه های هدفمند، وام ها و سرمایه گذاری های مستقیم از بانک های غیر مشارکت کننده در این گروه مالی صنعتی و وجوه شخصی بنگاه ها. .

تجربه جهانی نشان می‌دهد که گروه‌های مالی و صنعتی از جمله شرکت‌های صنعتی، سازمان‌های تحقیقاتی، شرکت‌های تجاری و بانک‌ها، بسیاری از ساختارهای انجمنی مبتنی بر

برنج. 25.5.
ساختار سازمانی مشروط گروه های مالی و صنعتی "منطقه ای".

روابط قراردادی داخلی به نوعی چارچوبی برای اقتصاد بازار تعدادی از کشورها تبدیل شده است. در این سطح از سازماندهی پتانسیل تولید است که مشارکت های منطقی و روابط قراردادی با ارگان های دولتی تضمین می شود، تهیه، هماهنگی و کنترل اجرای طرح ها و برنامه های شرکتی فعالیت های مشترک تعدادی از واحدهای اقتصادی انجام می شود. در عین حال، جذب سرمایه گذاران خارجی، تدوین و اجرای استراتژی شرکتی برای فعالیت در بورس و انجام سایر وظایف مدیریتی مرتبط با اجرا و حفظ منافع سهامداران تشدید می شود.

فرآیندهای یکپارچه سازی مسائل بسیار مهم را حل می کند: از بقای سازمان های فردی در ساختارهای صنعتی تا تشکیل مجتمع های اقتصادی بین صنعتی.

گروه مالی- صنعتی یکی از اشکال سازماندهی مجتمع های تولیدی و اقتصادی است.

گروه مالی-صنعتی (FIG) شکلی از همزیستی واحدهای تجاری است. این "همزیستی" حقوقی و اقتصادی به دلایل متعددی، در درجه اول نیاز به گسترش و حفظ همکاری بین شرکت ها و توسعه روابط اقتصادی است. در عین حال، یک گروه مالی-صنعتی (FIG) فقط یک مجموعه تولیدی و فناوری نیست، بلکه در درجه اول یک موسسه سرمایه گذاری و مالی یا انجمنی از شرکت های تولیدی، تجاری و مالی مرتبط با فناوری و اقتصادی است.

گروه مالی-صنعتی - مجموعه ای از اشخاص حقوقی که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی فعالیت می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی ترکیب کرده اند (نظام مشارکت) بر اساس توافق نامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی به منظور ادغام فناورانه یا اقتصادی برای اجرای سرمایه گذاری و سایر پروژه ها و برنامه ها با هدف افزایش رقابت پذیری و گسترش بازارهای کالا و خدمات، افزایش کارایی تولید و ایجاد مشاغل جدید.

در سال 1997، 47 گروه مالی و صنعتی در حال فعالیت بودند که شامل 500 شرکت و سازمان با بیش از 3 میلیون کارمند بود. این گروه های صنعتی مالی بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تامین می کردند. آمارها توسعه پایدار گروه‌های صنعتی مالی را نشان می‌دهد: تا تاریخ 1 نوامبر 2001، 86 گروه صنعتی مالی ثبت شده است که شامل 15 گروه فراملی (از جمله 10 گروه بین دولتی) است، در حالی که تعداد کل آنها در سال 2003 به طور متوسط ​​104 انجمن افزایش یافته است.

در تاریخ، گروه های مالی و صنعتی مدرن با نمونه های اولیه خود - انجمن های شرکت های بزرگ تجاری و مالی - نشان داده می شوند. بنابراین، در مرحله اولیه توسعه، PPG ها به عنوان سنتز تعریف شدند منابع مادیبا ابزار تولید و مصرف کننده. پژواک هایی از تاریخ در وجود دارد مفهوم مدرندر مورد اشکال مشابه انجمن های اشخاص حقوقی.

در فضای اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اصطلاح «گروه مالی-صنعتی» در چندین معانی مرتبط، اما نه کاملاً همزمان به کار می‌رود. اغلب به هر شکلی از نفوذ نسبتاً پایدار سرمایه صنعتی و مالی اشاره دارد.

با توجه به مفهوم موجود گروه‌های صنعتی مالی، تعریف آنها در مقایسه با سایر انجمن‌های شرکتی «تار» وجود دارد. علائم عمومی، که در مفهوم ساختارهای شرکتی تعبیه شده است ، به راحتی در اشکال موجود انجمن ها یافت می شود ، که گاهی اوقات امکان تثبیت ماهیت یک تشکیلات قانونی خاص را به وضوح امکان پذیر نمی کند.

به گفته تعدادی از نویسندگان، چنین درک مبهم از وضعیت گروه های صنعتی مالی، نتیجه تقسیم بخشی از قوانین روسیه است که در سال های قبل به وجود آمد. دوره شورویتوسعه کشور ما به عنوان مثال، در حال حاضر، گروه‌های صنعتی مالی با استفاده از اصطلاحات قانون ضد انحصار به عنوان «گروهی از افراد» و «نهاد اقتصادی» مشخص می‌شوند.

در میان شرکت‌کنندگان گروه صنعتی مالی، باید سازمان‌های فعال در زمینه تولید کالا و خدمات و همچنین بانک‌ها یا سایر سازمان‌های اعتباری وجود داشته باشند.

گروه های صنعتی مالی می توانند متفاوت باشند: با توجه به اشکال تولید و ادغام اقتصادی (عمودی، افقی، کنگلومرا). توسط صنعت (صنعت، بین صنعت)؛ با درجه تنوع (تک صنعت، چند صنعت)؛ بر اساس مقیاس فعالیت (منطقه ای، بین منطقه ای، بین ایالتی یا فراملی).

دامنه فعالیت گروه های صنعتی مالی بسیار گسترده است.

FIGها اهداف اجتماعی-اقتصادی را دنبال می کنند: توسعه اقتصاد صنایع منفرد، گسترش بازار فروش محصولات، احیای شراکت بین واحدهای تجاری مرتبط با یک چرخه تولید واحد.

ماهیت چنین انجمنی تجمیع منابع مالی، علمی و تولیدی شرکت کنندگان گروه صنعتی مالی است. بنابراین، شرکت هایی با مشخصات و زمینه فعالیت مربوطه می توانند به شرکت کنندگان بالقوه در یک انجمن قراردادی تبدیل شوند: بانک ها، شرکت های صنعتی، موسسات تحقیقاتی.

اساساً گروه های صنعتی مالی برای یک پروژه بزرگ ایجاد می شوند که اجرای آن نیازمند همکاری های اقتصادی بین بخشی قابل توجهی است. گروه‌های صنعتی مالی به‌عنوان «پایه‌ای» برای پیوند تجارت و علم در مناطقی عمل می‌کنند که غالب ساختارهایی از این نوع باید قابل توجه باشد.

در مرحله اولیه ظهور انجمن های شرکتی وضعیت حقوقی FIG مقررات مناسبی دریافت نکرد. در ابتدا، خلاء موجود در مقررات قانونی وضعیت و فعالیت های گروه های مالی و صنعتی توسط آیین نامه مربوط به گروه های مالی و صنعتی و روش ایجاد آنها که با فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه در 5 دسامبر 1993 تصویب شد پر شد. N 2096 "در مورد ایجاد گروه های مالی و صنعتی در فدراسیون روسیه".

FIGها مقررات قانونی متعادل تری را در ارتباط با تصویب قانون فدرال 30 نوامبر 1995 N 190-FZ "در مورد گروه های مالی و صنعتی" دریافت کردند. با توجه به هنر. 2 قانون فدرال، گروه مالی-صنعتی به مجموعه ای از اشخاص حقوقی گفته می شود که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی عمل می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی با هم ترکیب کرده اند (سیستم مشارکت) بر اساس توافق نامه ایجاد. یک گروه مالی-صنعتی به منظور ادغام فناوری یا اقتصادی برای اجرای سرمایه گذاری و سایر پروژه ها و برنامه ها با هدف افزایش رقابت پذیری و گسترش بازارهای کالا و خدمات، افزایش کارایی تولید و ایجاد مشاغل جدید.

بر اساس تعریف قانونی، گروه صنعتی مالی به دو صورت تشکیل می شود. اول ایجاد گروه صنعتی مالی با تشکیل واحد مرکزی - شرکت اصلی (سهامی) و شرکت های تابعه. در این حالت، شرکت اصلی از طریق اجرای روابط شرکتی با واسطه وجود بسته ای از اوراق بهادار این گونه اشخاص حقوقی، در شرکت های تابعه مسلط است. "نظام مشارکت" - رایج ترین روش اتحاد اشخاص حقوقی در حال حاضر - پیش فرض غلبه در سرمایه مجازنهاد قانونی.

گزینه دوم شکل قراردادی تشکیل گروه های صنعتی مالی است. در این حالت، یک گروه صنعتی مالی به عنوان یک شخص حقوقی بر اساس قرارداد (توافقنامه) بین شرکت کنندگان قانوناً برابر ایجاد می شود. این نوع یک انجمن تجاری قراردادی داوطلبانه است. در هر دو مورد، انجمن یک شخصیت حقوقی نیست و اعضای آن استقلال خود را از دست نمی دهند.

ادبیات اشاره می کند که شکل قراردادی ایجاد یک گروه صنعتی مالی ترکیبی از عناصر چندین قرارداد است، حداقل دو - یک قرارداد مشارکت ساده (در مورد فعالیت های مشترک) و توافق تشکیل دهنده. وضعیت حقوقی و در نتیجه صلاحیت شرکت مرکزی با توافق بین کلیه شرکت کنندگان گروه مالی صنعتی تعیین می شود. طبق آمار، اکثریت گروه های مالی و صنعتی ثبت شده (رسمی) به صورت انجمن بر اساس توافق نامه ایجاد می شوند. گاهی اوقات از آنها به عنوان "شرکت های غیر هولدینگ نرم" یا "هولدینگ های قراردادی" یاد می شود. ساختارهای قراردادی مختلط در این مورد ماهیت واقعی روابط درون شرکت کنندگان انجمن را مشخص می کند.

گروه صنعتی مالی از حقوق شخص حقوقی برخوردار نیست، بنابراین در روابط حقوقی از طریق شرکت مرکزی خود عمل می کند. شرکت مرکزی یک گروه صنعتی مالی یک شخصیت حقوقی با ظرفیت حقوقی «قطع» است. در یک گروه صنعتی مالی، شرکت کنندگان می توانند بخشی از وظایف مدیریتی را نیز به یک شرکت مرکزی واگذار کنند.

برای یک خاص وضعیت حقوقییک شخص حقوقی در روابط انجمن باید در نام آن قید شود. شرکت مرکزی یک گروه صنعتی مالی، به عنوان یک قاعده، یک موسسه سرمایه گذاری است. ایجاد شرکت مرکزی یک گروه صنعتی مالی در قالب شرکت تجاری و همچنین انجمن یا اتحادیه مجاز است.

برای FIGهایی که اشخاص حقوقی نیستند، امکان تشکیل هیئت مدیره و دستگاه اجرایی و اداری - شرکت مرکزی FIG - ایجاد می شود. این ارگان ها با بدن یک شخص حقوقی یکسان نیستند، بلکه ساختار سازمانی واحد گروه صنعتی مالی را نیز تثبیت می کنند.

تابعیت در یک گروه صنعتی مالی بسیار مشروط است، زیرا اختیارات شرکت مرکزی گروه صنعتی مالی برای انجام تجارت توسط همه شرکت کنندگان آن تشکیل می شود.

گاهی اوقات تشخیص گروه صنعتی مالی فعلی در پشت سرمایه گذاری واقعی اشکال مختلف یکپارچه سازی دشوار است. در مورد وجود گروه‌های مالی و صنعتی «غیررسمی، بالفعل» اظهار نظر می‌شود که قانونی‌سازی آن‌ها به دلایل خاصی ضرورتی ندارد.

یک گروه صنعتی مالی می تواند از طریق ثبت نام دولتی خود به وضعیت رسمی دست یابد. برخی از نویسندگان شخصیت حقوقی یک FIG را با واقعیت ثبت دولتی آن مرتبط می دانند که به عنوان تأیید قانونی بودن انجمن ایجاد شده عمل می کند.

ثبت دولتی گروه‌های صنعتی مالی تضمین‌ها و انگیزه‌های اقتصادی را برای وجود انجمن تعیین می‌کند.

تصادفی نیست که I.S. شیتکینا امکان ارائه اقدامات حمایتی دولتی از گروه‌های صنعتی مالی را یکی از دلایل صدور مجوز و ثبت نام برای ظهور گروه‌های صنعتی مالی می‌داند.

به نظر می رسد که یک گروه مالی-صنعتی تنها پس از ثبت نام دولتی انجمن مربوطه اشخاص حقوقی که به نوبه خود وضعیت یک گروه مالی-صنعتی را دریافت می کند، وضعیت قانونی پیدا می کند.

در این صورت، از یک سو، ثبت موافقت نامه ایجاد گروه صنعتی مالی وجود دارد، اما از سوی دیگر، در مورد ایجاد گروه های صنعتی مالی که توسط شرکت های اصلی و فرعی تشکیل شده اند، تنها "وضعیت قانونی" وابستگی اشخاص حقوقی ثبت شده است.

با این حال، به عنوان مثال، در آینده، تغییر احتمالی در شرکت کنندگان FIG با نیاز به ثبت دولتی تغییرات در شرایط توافق نامه ایجاد FIG همراه است. در عین حال ارتباط قانونی شرکت کنندگان حتی در صورت تعویض شرکت مرکزی پابرجاست. با این حال، در این مورد، تغییر در ترکیب شرکت کنندگان در چنین انجمنی با ثبت شرکت جدید دریافت کننده وضعیت مادر تعیین می شود.

قانون انحلال (فسخ) یک گروه صنعتی مالی را طبق قوانین فسخ یک شخص حقوقی تعریف می کند و در واقع چنین ساختار انجمنی را پیشنهاد می کند.

به طور کلی، وضعیت گروه های مالی و صنعتی مدرن مشمول دقیق ترین مقررات قانونی است که مستلزم تعدیل قابل توجهی در مقررات موجود در این حوزه از انجمن های اشخاص حقوقی است.

گروه‌های صنعتی مالی، شرکت‌های صنعتی را با مؤسسات مالی متحد می‌کنند، به‌عنوان مثال، در هلدینگ‌ها یا شرکت‌ها، برای حداکثر تمرکز و ادغام سرمایه. در این مقاله به بررسی بزرگترین گروه های مالی و صنعتی روسیه خواهیم پرداخت.

لوک اویل

OJSC Lukoil به حق یکی از بزرگترین شرکت های نفت و گاز یکپارچه عمودی در نظر گرفته می شود که 2.2 درصد از نفت جهان را تامین می کند.

این گروه مالی و صنعتی 16.6 درصد از "طلای سیاه" را در روسیه تولید می کند و 16.7 درصد از نفت روسیه را فرآوری می کند.

آدرس دفتر مرکزی لوک اویل (همچنین به عنوان آدرس قانونی شناخته می شود): مسکو، بلوار سرتنسکی، 11. علاوه بر این، این شرکت دارای دفتر مرکزی دیگری است که در شرق میدو (حومه نیویورک، ایالات متحده آمریکا) واقع شده است.

رئیس این شرکت واگیت الکپروف، یکی از ثروتمندترین افراد جهان با درآمد رسمی سالانه حدود 1.5 میلیون دلار است. او حدود 21 درصد از سهام لوک اویل را در اختیار دارد.

امپراتوری الکپروف دارای میدان هایی در سیبری، پالایشگاه های نفت در سراسر روسیه، شبکه ای از پمپ بنزین ها در لتونی، لیتوانی، اوکراین، عراق، جمهوری چک، کرواسی، لهستان، آمریکا، رومانی و همچنین شرکت های دریایی در قبرس، جزیره من است. ، جزایر ویرجین و کیمن و حتی در بایکونور.

در سال 2013، درآمد این گروه مالی و صنعتی بالغ بر 3617.9 میلیارد روبل بود و تعداد پرسنل از 112000 کارمند فراتر رفت.

لوک اویل علاوه بر اکتشاف، تولید و پالایش نفت و گاز، در بازاریابی فرآورده های نفتی و بخش برق نیز فعالیت دارد.

EVRAZ

EVRAZ بزرگترین شرکت معدنی و فلزات یکپارچه عمودی است. این شرکت نه تنها در روسیه، بلکه در کانادا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، قزاقستان و اوکراین نیز دارایی است.

EVRAZ یکی از بیست تولید کننده بزرگ فولاد در جهان است. این شرکت در سال 2013 بیش از 16 میلیون تن فولاد تولید کرد. ضمناً، پایه زغال سنگ کک و سنگ آهن خودمان تقریباً نیازهای داخلی گروه اوراز را برآورده می کند.

این شرکت در زمینه فروش و تولید محصولات فولادی، استخراج زغال سنگ و سنگ آهن، تولید و فروش محصولات وانادیوم و وانادیوم، لجستیک و تجارت فعالیت دارد. گروه صنعتی مالی شامل حدود 30 شرکت می باشد.

دفتر مرکزی گروه مالی و صنعتی در مسکو (خیابان Belovezhskaya، 4، بلوک "B") و همچنین در لندن و لوکزامبورگ واقع شده است. در طول تاریخ این شرکت سه بار نام و محل مرکز خود را تغییر داده است.

در سال 1992، شرکت Evrazmetall نام داشت و در سال 2004 از مقر آن در مسکو مدیریت شد، نام آن به Evraz Group تغییر کرد و مرکز مدیریت به لوکزامبورگ منتقل شد. در سال 2011، Evraz Plc با دفتر مرکزی در لندن ظاهر شد.

هلدینگ معدنی و متالورژی متعلق به رومن آبراموویچ (32.99٪)، الکساندر آبراموف (23.45٪)، الکساندر فرولوف (11.72٪)، اوگنی شویدلر (3.33٪) است.

در سال گذشته، درآمد این شرکت بالغ بر 457.6 میلیارد روبل بود و تعداد کارکنان از 110000 نفر فراتر رفت.

در حال حاضر Evraz Plc در حال تجربه است زمان های بهتر. به دلیل یک استراتژی خرید تهاجمی، شرکت با بدهی جدی وارد بحران شد. راه حل سریع برای این مشکل با کاهش قیمت فولاد مختل شده است. در نتیجه، تنها در نیمه اول سال 2013، بدهی خالص Evraz Plc تقریباً 700 میلیون روبل افزایش یافت.

در جولای گذشته، ارزش بازار این شرکت به پایین ترین سطح تاریخی 1.4 دلار رسید. در ماه سپتامبر، قیمت Evraz Plc به 2.95 دلار افزایش یافت، اما هنوز هم بسیار کمتر از ارزش های قبل از بحران است.

تاتنفت

OAO Tatneft بزرگترین شرکت نفت روسیه با وضعیت یک گروه یکپارچه عمودی است. در حال حاضر این شرکت 8 درصد از تولید نفت روسیه و 80 درصد در تاتارستان را به خود اختصاص داده است.

شرکت تاتنفت در زمینه اکتشاف، تولید، فرآوری و بازاریابی گاز و نفت تخصص دارد.

در سال 2013، درآمد رسمی شرکت بالغ بر 444.1 میلیارد روبل بود و تعداد کارکنان از 77000 نفر فراتر رفت.

این گروه صنعتی مالی شامل حدود 60 شرکت در زمینه اکتشاف و حفاری زمین شناسی، تولید نفت، و همچنین دفاتر نمایندگی در اوکراین و مسکو، شعب در لیتوانی و ترکمنستان است.

ساختار Tatneft شامل شرکت های حمل و نقل موتوری، کارخانه های مکانیکی، شبکه ای از پمپ بنزین ها، خانه بازرگانی کاما، موسسه TatNIPIneft، شرکت های تولید تایر (Nizhnekamskshina)، شرکت بیمه Chuplan، صندوق بازنشستگی غیردولتی ملی و موارد دیگر است.

دفتر مرکزی این شرکت در Almetyevsk (تاتارستان) واقع شده است.

سابق مدیر عامل OJSC Tatneft Shafagat Takhautdinov که به مدت 23 سال در این شرکت کار کرده بود، در پایان پاییز 2013، پست خود را به معاون خود Nail Maganov واگذار کرد.

تات نفت ارتباط نزدیکی با دولت تاتارستان دارد. بزرگترین سهامدار این شرکت، شرکت دولتی Svyazinvestneftekhim است و هیئت مدیره توسط رئیس جمهور تاتارستان رستم مینیخانوف اداره می شود.

Severstal

OJSC Severstal یک شرکت معدنی و فولادی یکپارچه عمودی روسیه است. این گروه مالی و صنعتی است که صاحب کارخانه متالورژی Cherepovets در منطقه Vologda - دومین کارخانه بزرگ فولاد در روسیه است. دفتر مرکزی این شرکت نیز در Cherepovets واقع شده است.

OJSC Severstal از سه بخش تشکیل شده است: Severstal Resources، Severstal International و Severstal Russian Steel.

در سال 2013، این شرکت 432.8 میلیارد روبل درآمد کسب کرد. تعداد پرسنل از 67000 نفر فراتر رفت.

مالک اصلی شرکت الکسی مورداشوف است (او تقریباً 80٪ سهام را در اختیار دارد) که فعالیت های Severstal را از طریق شرکت فراساحلی قبرس Frontdeal Ltd کنترل می کند. علاوه بر این، مرداشوف سهام بزرگی در شرکت های معدنی طلا، رسانه، خرده فروشی و مهندسی دارد.

اکنون Severstal صاحب شرکت هایی در اوکراین، لتونی، لیبریا، لهستان، ایالات متحده آمریکا و برزیل است.

سیبور

هلدینگ سیبور بزرگترین هلدینگ پتروشیمی و فرآوری گاز روسیه است. دفتر مرکزی این شرکت در مسکو واقع شده است و هلدینگ در سن پترزبورگ به ثبت رسیده است.

SIBUR دارای یک مدل تجاری منحصر به فرد است که بر عملکرد یکپارچه دو بخش اصلی متمرکز است. سیبور از نظر حجم پردازش گازهای نفتی مرتبط با تولید بیش از یک چهارم گازهای هیدروکربن مایع، از 30٪ تا 49٪ لاستیک مصنوعی و یک ششم کل پلی اتیلن روسیه، رتبه اول را در روسیه دارد.

تعداد کل پرسنل شرکت های سیبور بیش از 30 هزار نفر است.

در حال حاضر 82.5 درصد از سهام در سرمایه مجاز OJSC Sibur Holding متعلق به گنادی تیمچنکو و لئونید میکلسون است.

TAIF

گروه شرکت های TAIF یک هلدینگ بزرگ روسی است که 96 درصد از پالایش نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و شیمیایی تاتارستان را کنترل می کند. این شرکت در سال 1995 تاسیس شد و اکنون دفتر مرکزی آن در کازان قرار دارد.

این نام مخفف "سرمایه گذاری و امور مالی تاتار-آمریکایی" است.

TAIF شامل 34 شرکت در زمینه پالایش نفت و پتروشیمی (به عنوان مثال TAIF - NK)، چهار شرکت در زمینه سرمایه گذاری، خدمات مالی و مدیریت (TAIF - INVEST)، 8 شرکت در صنعت ساختمان و 6 شرکت در حوزه مخابرات و خدمات یکپارچه .

رئیس این شرکت آلبرت شیگابوتدینوف است. ثروت او 1.15 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

سرانجام

گروه مالی و صنعتی (FPG)

مجموعه ای از اشخاص حقوقی که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی فعالیت می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی ترکیب کرده اند (سیستم مشارکت) بر اساس توافق نامه ایجاد گروه های صنعتی مالی به منظور یکپارچگی فنی یا اقتصادی برای اجرای سرمایه گذاری و سایر پروژه ها و برنامه ها با هدف افزایش رقابت پذیری و گسترش بازارهای کالا و خدمات، افزایش راندمان تولید، ایجاد مشاغل جدید.

سال ظهور اولین گروه های صنعتی مالی در فدراسیون روسیه را باید 1994 در نظر گرفت - زمان خصوصی سازی در مقیاس بزرگ. نیاز به حفظ پیوندهای اقتصادی موجود، ادغام طولانی مدت منابع سرمایه و نیروی کار برای انجام برخی فعالیت ها، تمایل به جداسازی رسمی سازمان هایی را که قبلاً مرتبط بودند، غلبه کرده است.

سقف یک انجمن تولیدی یا حتی یک بنگاه دولتی.

5 دسامبر 1993 رئیس جمهور فدراسیون روسیه فرمان شماره 2096 "در مورد ایجاد گروه های مالی و صنعتی در فدراسیون روسیه" (در حال حاضر دیگر قابل اجرا نیست) را امضا کرد که مقررات مربوط به گروه های صنعتی مالی و روش ایجاد آنها را تصویب کرد. طبق بندهای 1 و 2 آیین نامه، FIGها به عنوان مجموعه ای از بنگاه ها، مؤسسات، سازمان ها، مؤسسات اعتباری و مالی و مؤسسات سرمایه گذاری ثبت شده بر اساس آیین نامه شناخته شدند که ترکیب سرمایه آنها به ترتیب و در مورد شرایط مقرر در آیین نامه. شرکت کنندگان FIG می توانند هر شخص حقوقی، از جمله اشخاص خارجی باشند. گروه های صنعتی مالی می توانند ایجاد شوند: به صورت داوطلبانه؛

با ادغام بلوک سهام سایر شرکت کنندگان توسط یکی از اعضای گروه. با تصمیم شورای وزیران - دولت فدراسیون روسیه؛

بر اساس توافقات بین دولتی

با توافقات بین دولتی بود که ایجاد و فعالیت گروه های صنعتی مالی آغاز شد. 28 مارس 1994 در مسکو، موافقت نامه ای بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری قزاقستان در مورد اصول اساسی ایجاد گروه های مالی و صنعتی روسیه-قزاق امضا شد. 9 سپتامبر 1994 در آلماتی - موافقت نامه بین دولت فدراسیون روسیه و دولت جمهوری قزاقستان در مورد ایجاد یک گروه مالی و صنعتی بین دولتی و غیره.

تشکیل گروه های صنعتی مالی به صورت داوطلبانه یا به ترتیب ادغام بلوک های سهام توسط: ایجاد یک شرکت سهامی نوع باز توسط اعضای گروه به روش مقرر در قانون فدراسیون روسیه انجام شد. انتقال توسط اعضای گروه بلوک های سهام شرکت ها و مؤسسات مالی متعلق به آنها به مدیریت اعتماد به یکی از اعضای گروه. کسب سهام توسط یکی از اعضای گروه در سایر شرکتها و همچنین موسسات و سازمانهایی که به عضویت گروه در می آیند.

شورای وزیران - دولت فدراسیون روسیه، با در نظر گرفتن قوانین ضد انحصاری فدراسیون روسیه، اندازه بلوک های سهام را تعیین کرد که انتقال به مدیریت امانت یا کسب آن منجر به تشکیل گروه های صنعتی مالی شد.

استفاده از عبارت "گروه صنعتی مالی" به نام یک شرکت، موسسه یا سازمان فقط در مواردی مجاز بود که وضعیت این گروه با یک ورودی مربوطه در ثبت گروه های صنعتی مالی فدراسیون روسیه تأیید شده باشد.

ویژگی بارز این مرحله از ایجاد گروه‌های صنعتی مالی، امکان وارد کردن یک عنصر متخصص در فرآیند اطلاع‌رسانی برای ایجاد آنها بود. علیرغم این واقعیت که FIG طبیعتاً یک انجمن عادی از اشخاص حقوقی بود، امکان ایجاد چنین انجمنی را می توان به نتیجه گیری مثبت یک گروه متخصص بین بخشی ایجاد شده توسط وزارت اقتصاد فدراسیون روسیه، وزارت دارایی وابسته کرد. فدراسیون روسیه و کمیسیون گواهی دولتی.

گروه های مالی-صنعتی، مطابق با قانون فدرال فدراسیون روسیه مورخ 30 نوامبر 1995 شماره 190-FZ "درباره گروه های مالی و صنعتی"، فقط به دو روش می توانند ایجاد شوند - یا با به دست آوردن سهام (سهام) هر یک. سایر در چنین نسبتی که منجر به پیدایش نظام روابط بین شرکتهای اصلی و فرعی یا ایجاد یک شرکت سهامی خاص (شرکت مرکزی) برای مدیریت گروه مالی صنعتی شود. در مورد اول، شرکت کنندگان گروه صنعتی مالی شرکت های اصلی و فرعی هستند، در مورد دوم - شرکت سهامی و بنیانگذاران آن. شرکت مرکزی قبل از ایجاد گروه صنعتی مالی طبق روال عمومی ایجاد و ثبت می شود.

گروه های صنعتی مالی ممکن است شامل موسسات تجاری و غیرانتفاعی از جمله خارجی به استثنای عمومی و سازمان های مذهبی(انجمن ها)؛ اما شرکت شخص حقوقی در بیش از یک گروه مالی و صنعتی مجاز نمی باشد. در میان شرکت‌کنندگان گروه صنعتی مالی، باید سازمان‌های فعال در زمینه تولید کالا و خدمات و همچنین بانک‌ها یا سایر سازمان‌های اعتباری وجود داشته باشند. شرکت های تابعه شرکت های تجاریو بنگاهها تنها به همراه شرکت اصلی خود (موسسات واحد واحد) می توانند جزء یک گروه صنعتی مالی باشند. شرکت‌کنندگان FIG می‌توانند مؤسسات سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی و سایر صندوق‌ها، سازمان‌های بیمه باشند که مشارکت آنها با نقش آنها در تضمین فرآیند سرمایه‌گذاری در FIG تعیین می‌شود.

مجموعه اشخاص حقوقی که یک گروه صنعتی مالی را تشکیل می دهند با تصمیم وزارت صنعت در مورد ثبت دولتی خود چنین وضعیتی را کسب می کنند. برای ثبت نام دولتی، شرکت مرکزی گروه مالی - صنعتی (و هنگام ایجاد یک گروه مالی - صنعتی از طریق مشارکت متقابل - شرکت کنندگان گروه مالی - صنعتی) به افراد مجاز ارائه می شود. آژانس دولتیمدارک زیر:

درخواست برای ایجاد یک گروه صنعتی مالی؛ موافقت نامه ایجاد گروه های مالی و صنعتی (به استثنای گروه های مالی و صنعتی که توسط شرکت های اصلی و فرعی تشکیل شده اند). رونوشت محضری گواهی ثبت، اسناد تشکیل دهنده، رونوشت ثبت نام سهامداران (برای JSC) هر یک از شرکت کنندگان، از جمله شرکت مرکزی گروه مالی صنعتی؛

پروژه سازمانی: اسناد تشکیل دهنده محضری و قانونی شرکت کنندگان خارجی؛ نتیجه گیری نقشه. دولت فدراسیون روسیه ممکن است الزامات اضافی را برای ترکیب اسناد ارائه شده ایجاد کند. تصمیم گیری در مورد ثبت نام دولتی گروه های صنعتی مالی بر اساس بررسی اسناد ارائه شده انجام می شود.

در توافقنامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی باید: نام گروه صنعتی مالی; مراحل و شرایط تاسیس شرکت مرکزی یک گروه مالی صنعتی. نحوه تشکیل، محدوده اختیارات و سایر شرایط برای فعالیت های هیأت حکام. روش ایجاد تغییرات در ترکیب شرکت کنندگان گروه مالی صنعتی؛ حجم، روش و شرایط ترکیب دارایی ها؛ هدف از متحد کردن شرکت کنندگان؛ زمان قرارداد سایر شرایط توسط شرکت کنندگان بر اساس اهداف و اهداف FIG و مطابقت با قوانین فدراسیون روسیه تعیین می شود.

پروژه سازمانی یک گروه صنعتی مالی - بسته ای از اسناد ارائه شده توسط شرکت مرکزی به ارگان دولتی مجاز و حاوی اطلاعات لازمدر مورد اهداف و مقاصد، سرمایه گذاری و سایر پروژه ها و برنامه ها، نتایج مورد انتظار اقتصادی، اجتماعی و غیره گروه صنعتی مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مورد ثبت نام.

ثبت دولتی گروه های صنعتی مالی یک بانک داده یکپارچه است که حاوی اطلاعات لازم در مورد ثبت دولتی گروه های صنعتی مالی است. ترکیب اطلاعات و ساختار ثبت توسط دولت فدراسیون روسیه تعیین می شود.

مدیریت و اداره امور یک گروه صنعتی مالی یا توسط هیئت مدیره (در هنگام ایجاد گروه صنعتی مالی از طریق سیستم مشارکت) و یا توسط یک شرکت مرکزی انجام می شود. هیئت مدیره متشکل از نمایندگان کلیه شرکت کنندگان گروه صنعتی مالی است. تعیین نماینده در شورا با تصمیم هیئت مدیریت ذیصلاح شرکت کننده گروه مالی صنعتی انجام می شود. صلاحیت هیأت رئیسه با موافقت نامه ایجاد گروه مالی صنعتی تعیین می شود.

شرکت مرکزی گروه صنعتی مالی در مورد مسائل مربوط به صلاحیت خود به روشی که در قانون شرکت های سهامی تعیین شده است تصمیم گیری می کند.

شرکت کنندگان گروه های صنعتی مالی که در تولید کالاها و خدمات فعالیت می کنند را می توان به عنوان یک گروه تلفیقی از مالیات دهندگان شناسایی کرد. آنها همچنین می توانند خلاصه (تلفیقی) حسابداری، گزارشگری و ترازنامه گروه های مالی صنعتی را حفظ کنند. برای تعهدات شرکت مرکزی ناشی از مشارکت در فعالیت های گروه مالی صنعتی. شرکت کنندگان آن مسئولیت تضامنی دارند.

FIGها حق دارند با تصمیم دولت فدراسیون روسیه، و به ویژه در موارد زیر، روی حمایت دولتی برای فعالیت های خود حساب کنند: الف) جبران بدهی یک شرکت کننده FIG. سهام آن در مسابقات سرمایه گذاری (حراج) به میزان سرمایه گذاری های پیش بینی شده توسط شرایط مسابقات سرمایه گذاری (مزایده) برای خریدار - شرکت مرکزی همان گروه صنعتی مالی فروخته می شود. ب) به شرکت کنندگان گروه مالی-صنعتی حق تعیین مستقل شرایط استهلاک تجهیزات و انباشت هزینه های استهلاک با استفاده از وجوه دریافتی برای فعالیت های گروه مالی-صنعتی.

ج) واگذاری بلوک سهام شرکت کنندگان این گروه مالی- صنعتی به مدیریت اعتماد شرکت مرکزی یک گروه مالی- صنعتی که به طور موقت به دولت واگذار شده است: د) ارائه تضمین برای جذب انواع سرمایه گذاری. ه - اعطای وام سرمایه گذاری و سایر حمایت های مالی برای اجرای پروژه های گروه صنعتی مالی. اندام ها قدرت دولتیموضوعات فدراسیون روسیه در صلاحیت خود حق دارند مزایا و تضمین های اضافی را برای گروه های صنعتی مالی ارائه دهند. بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌هایی که در یک گروه مالی صنعتی مشارکت می‌کنند و در آن فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، مزایایی ارائه دهد که موجب کاهش الزامات ذخیره اجباری و تغییر سایر استانداردها به منظور افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری آنها شود.

یک گروه صنعتی مالی از لحظه انقضای گواهی ثبت منحل شده و از ثبت حذف می شود. یک گروه مالی- صنعتی در موارد زیر منحل می شود: کلیه شرکت کنندگان گروه مالی-صنعتی تصمیم به پایان فعالیت خود می گیرند. لازم الاجرا شدن تصمیم دادگاه مبنی بر بی اعتباری توافق نامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی. نقض قوانین فدراسیون روسیه در هنگام ایجاد یک گروه صنعتی مالی که با تصمیم دادگاه که لازم الاجرا شده است. انقضای قرارداد ایجاد یک گروه صنعتی مالی. اگر توسط شرکت کنندگان گروه مالی-صنعتی تمدید نشود: دولت فدراسیون روسیه تصمیم به فسخ گواهی ثبت گروه مالی-صنعتی به دلیل عدم انطباق فعالیت های آن با شرایط مندرج می کند. توافق در مورد ایجاد آن و پروژه سازمانی.

تعهدات شرکت کنندگان یک گروه صنعتی مالی برای انجام توافق در مورد ایجاد یک گروه صنعتی مالی در صورت انحلال آن معتبر است، زیرا این با قانون فدرال و قانون مدنی فدراسیون روسیه مغایرت ندارد. بلوو وی.

دایره المعارف حقوقدان. 2005 .

ببینید "گروه مالی و صنعتی" در سایر لغت نامه ها چیست:

مجموعه ای از اشخاص حقوقی که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی فعالیت می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی بر اساس توافق نامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی به منظور فناوری یا... فرهنگ لغت مالی

گروه مالی و صنعتی- (گروه مالی و صنعتی انگلیسی) در فدراسیون روسیه، مجموعه ای از اشخاص حقوقی که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی فعالیت می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی ترکیب کرده اند (سیستم مشارکت) بر اساس توافق نامه ای در مورد ... ... دایره المعارف حقوق

به فرهنگ لغت اصطلاحات تجاری گروه صنعتی مالی مراجعه کنید. Akademik.ru. 2001... فرهنگ اصطلاحات تجاری

گروه صنعتی مالی را ببینید. Raizberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B.. فرهنگ لغت اقتصادی مدرن. ویرایش دوم، برگردان M.: INFRA M. 479 p.. 1999 ... فرهنگ لغت اقتصادی

گروه مالی و صنعتی- مجموعه‌ای از اشخاص حقوقی که به‌عنوان شرکت‌های اصلی و فرعی فعالیت می‌کنند یا دارایی‌های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی با هم ترکیب کرده‌اند (نظام مشارکت) بر اساس توافقنامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی به منظور... .. اصطلاحات رسمی

فرهنگ لغت حقوقی- مطابق با هنر. ماده 2 قانون 13 خرداد 1378 در مورد گروه های صنعتی مالی، گروه صنعتی مالی به عنوان انجمنی از اشخاص حقوقی (اعضای گروه) تلقی می شود که انجام می دهند. فعالیت اقتصادیبر اساس موافقت نامه ایجاد... ... فرهنگ لغت حقوقی حقوق مدنی مدرن

گروه مالی و صنعتی- (FIG) طبق قوانین فدراسیون روسیه، مجموعه ای از اشخاص حقوقی که به عنوان شرکت های اصلی و فرعی عمل می کنند یا دارایی های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی ترکیب کرده اند (سیستم مشارکت) بر اساس توافق نامه ایجاد یک FIG (قانون فدرال در مورد... ... فرهنگ لغت حقوقی بزرگ

گروه مالی و صنعتی- مجموعه‌ای از اشخاص حقوقی که به‌عنوان شرکت‌های اصلی و فرعی فعالیت می‌کنند یا دارایی‌های مشهود و نامشهود خود را به طور کامل یا جزئی با هم ترکیب کرده‌اند (نظام مشارکت) بر اساس توافقنامه ایجاد یک گروه صنعتی مالی به منظور ... حقوق اداری. کتاب صوتی دیکشنری – مرجع